会议信息 - 监事会会议于2024年3月11日召开，通知于2月28日发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主席为伍思成[2][3] 议案表决 - 多项议案表决通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][10]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-022 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...

募集资金情况 - 公司获准公开发行1380万股，每股发行价4.41元，合计募集6085.8万元，净额5289.03万元[1] - 2021年收到募集资金5577.22万元存入专用账户[2] - 2023年初专户余额3572.93万元，年末3116.21万元[4] - 公司超募537.03万元，2021年划转至基本户补充流动资金[14][16] 项目投资情况 - 国e平台升级优化项目投资3106.56万元，2023年投入285.29万元，累计1454.07万元[9] - 营销网络建设项目投资1645.44万元，2023年投入236.26万元，累计341.43万元[9] 综合数据 - 2023年度募集资金净额5289.03万元，投入总额521.55万元，累计2332.53万元[32] - 国e平台投入进度46.81%，营销网络20.75%，超募资金投入进度100%[32] 项目进展与调整 - 截至2023年9月底完成6处营销网络建设，尚有5处待完成[32] - 2023年10月将国e平台和营销网络项目达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[32]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-021 无反对、弃权的情况。 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论 ...

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，现场出席10次，应列席股东大会6次，实际列席6次[2] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外）[2][3] - 出具多项议案事前认可意见和独立意见[4][5][6] - 专门会议召开2次，审议通过多个议案[7] 监督沟通工作 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作[8] - 通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[9] - 参加公司会议进行现场办公及考察[10] - 监督完善信息披露管理制度，保证信息披露质量[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[13]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-023 国义招标股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李进一、贺春海、朱 为缮的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独 ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间安排 - 现场会议2024年4月1日15时召开，网络投票3月31日15:00 - 4月1日15:00[8] - 股权登记日为2024年3月27日[9] - 登记时间为2024年3月28日[19] 地点信息 - 现场会议在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 登记地点在广州市越秀区东风东路726号1202室董事会办公室[20] 其他信息 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等议案[12] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[18] - 会议联系人陈志杰，电话020 - 37860707，传真020 - 3786069[21]

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司获认定为"专精特新中小企 业"。 2023 年 1 月，公司获评广东省招标投标行业招 标代理机构信用评价证书--AAA 级。 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的 《关于对广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新 技术企业进行备案的公告》，公司通过高新技术企业 重新认定，证书编号：GR20224404497，有效期三年。 2023 年 8 月，公司参评"2023 第 17 届招投标领域 年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介活动"中，荣 获"2023 招投标领域 17 届年度聚焦卓越企业奖"、 "2023 招标代理优质服务奖（★★★★★）"、"2023 招标代理行业十大领军企业"、"2023 招标代理行业 综合实力百强第五名"、"2023 工程项目招标代理机构 10 强"、"2023 政府采购项目招标代理机构 30 强"、 "2023 医疗卫生项目招标代理机构 10 强"、"2023 轨道交通项目招标代理机构 10 强 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-009 国义招标股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"）全资子公司广东国义信息 科技有限公司（以下简称"国义科技"） 近日收到由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号: GR202344003608，有效期三年。 1 国义科技是首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得 税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国家相关税收政策规定，国 义科技自通过高新技术企业认定后三年内（即 2023 年、2024 年、2025 年）享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 2024 年 2 月 29 日 国义招标股份有限公司 董事会 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-008 国义招标股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，营业收入同比增长 10.48%，主要原因是： （1）公司采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项 目的招标工作，使得相关收入同比增长较大； 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 242,336,511.41 | 219,353,377.34 | 10.48% | | 归属于上市公司 | 63,025,534.26 | 66,203,011.51 | -4.80% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 59,199,007.97 | 58,599,897.67 | 1.02% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | ...