证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-062 国义招标股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人贺春海，已充分了解并同意由提名人国义招标股份有限公司董事会提名 为国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国义招标股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺（朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-063 国义招标股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 本人朱为缮，已充分了解并同意由提名人国义招标股份有限公司董事会提名 为国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国义招标股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-057 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第三十六 次会议审议通过。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 11 日 15:00—2024 年 7 ...

国义招标股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李进一，已充分了解并同意由提名人国义招标股份有限公司董事会提名 为国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国义招标股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-061 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-056 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》《提名委员会议事规则》 的有关规定，国义招标股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审核，现就第六届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审查意见： 经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，提名委员会认为独立董事候 选人李进一先生、贺春海先生、朱为缮先生符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》列示的任一不良记录， 不属于失信被执行人且三年内均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 北京证券交易所惩 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-058 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李进一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名李进一先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-053 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-060 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名朱为缮先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 1 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律 ...

国义招标股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-055 提名王卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名周岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名成有江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

业绩总结 - 报告期内公司净利润分别为1430.95万元、2095.74万元，增长率46.46%[5] - 报告期内公司营业收入分别为11538.91万元、12088.21万元，增长率4.76%[5] - 2020 - 2022年公司营业收入复合年均增长率为2%[113] - 2020 - 2022年公司净利润增长率分别为 - 67.28%、 - 12.83%、46.46%[106] - 2023 - 2027年预测公司营业收入增长率分别为2.00%、3.00%、4.00%、3.00%、2.00%[110] 财务数据 - 报告期期初未分配利润 - 3860.33万元，期末 - 686.31万元，持续为负但接近转正[5] - 清产核资专项审计以2021年12月31日为基准日，累计调减未分配利润4129.56万元[10] - 招标中心4次利润上划合计15664.28万元[11] - 2020 - 2023年1 - 6月净利润率分别为14.12%、12.40%、17.34%、9.64%[14] - 2023年1 - 6月利息收入113.39万元，日均货币资金余额17957.28万元，综合年化平均利率1.26%[15] 资产相关 - 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日应收账款分别为808.39万元、746.56万元、1125.52万元[19] - 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日其他应收款坏账准备分别为156.07万元、142.31万元、139.24万元[21][22] - 标的公司全部权益价值评估结果为18093.60万元，较账面净资产增值12006.13万元，增值率197.23%[30] - 评估基准日货币资金为19883.93万元，最低货币资金保有量为1628.66万元，溢余资金为18255.27万元[30] - 参股公司广东恒德晟建设咨询有限公司流动资产评估减值39.81万元，减值率16.74%[30] 未来展望 - 招标中心未来收入预测增长率在2% - 4%之间[36] - 预计2023 - 2027年及永续期营业收入分别为12329.97万元、12699.87万元等[63] - 预计2023 - 2027年及永续期净利润分别为1314.09万元、1380.81万元等[63] - 2023 - 2027年及永续期自由现金流量分别为1117.85万元、1368.41万元等[71] - 预测期公司每年预计收入增长率在2% - 4%之间，2022 - 2027年复核年均增长率为2.8%[115] 业务相关 - 公司主营业务收入为招标代理服务收入和咨询及造价收入[182] - 报告期内主营业务成本构成为人工成本、专家评标费、咨询协作费[184] - 农垦业务2021 - 2023年1 - 6月收入分别为1541.72、1431.37、677.92[191] - 铁路业务2021 - 2022年收入分别为542.87、485.13[191] - 招标中心以铁路标段项目应收服务费的33%向广东铁投集团或下属子公司支付服务费用[192] 评估相关 - 本次评估采用收益法、资产基础法，以收益法结论定价合理[156] - 近年同行业并购案例评估增值率区间58.50% - 776.96%，本次评估结论较净资产增值率197.23%低于平均值[158][159] - 可比上市公司评估基准日市净率区间为1.29 - 4.18倍，本次评估公司评估基准日市净率为2.97倍[122] - 资产基础法评估中，资产总计账面价值23904.81万元，评估价值25641.76万元，增值率7.27%[125] - 无形资产评估采用收入分成法，技术类无形资产销售收入分成率取值3.5%[128] 历史沿革 - 2013年7月招标中心由原省成套局移交广东省国资委，存在债权债务不清晰等历史遗留问题[195] - 2013年1月31日招标中心实行“转企改制”，划转至省国资委[198] - 2013年6月25日明确招标中心交由恒健控股管理[198] - 2013年7月19日确定移交基准日为2013年6月30日并组织清产核资审计[199] - 2022年12月5日恒健控股与广新集团签署招标中心100%股权无偿划转协议[172]