关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-036 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第五届董事会第三十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-037 国义招标股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 近年来我国国民经济整体运行良好，为招标代理服务行业的快速发展提供了 良好的宏观经济环境。目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性好、 潜力足、空间大的特征不会改变，长期向好的基本面不会改变。随着我国近年来 不断加强对医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的投资力度，制造 业投资规模及民间投资体量的不断增长，都会给招投标行业的发展带来新的机 会。招标采购服务行业的供给侧改革正在如火如荼的进行，目前行业内存在大量 提供低端"程序性"服务的中小机构，技术含量高的咨询服务供给不足，如何加强 优质招标代理服务的供给成为行业发展面临的重要问题。 近年来，按照党和国家的战略部署，新一轮的国有企业改革正在全面深化。 国有企业改革作为经济体制改革的重点任务，可有效激发国有企业的发展活力， 是盘活存量资产的重要环节 ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 뷰 华兴审字[2024]23001440097 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 告 报 计 华兴审字[2024]23001440097号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受委托,审计了广东省机电设备招标中心有限公司的(以下简称 "招标中心"）财务报表,包括2022年12月31日、2023年12月31日的资产负债 表,2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2022年12月31日、2023年12月31日财务状 况以及2022年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于招标中心,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444170008202400037 | | --- | --- | | 合同编号: | 粤卓越合[2024](资产)字038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 粤卓越评[2024]资产08第0081号 | | 报告名称: | 国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的 广东 省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 147.892.900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月 | | 评估机构名称: | 广东卓越 限公司 | | 签名人员: | 涂铭 员编号:44111766 | | | 郑璐茵 员编号:44190025 | | Do Si | (可扫描二维码查询备案业务信息) 切止名安宁同比白江明止叔十コナ小タ叔々些四五位出行了权安 T. Kr. In | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-035 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 国义招标股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 关 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-041 国义招标股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》（以 下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 国义招标股份有限公司（国义招标）董事会： 2024 年 3 月 26 日，你公司披露《购买资产暨关联交易的公告》，拟以自有 资金 14,789.29 万元购买实际控制人广东省广新控股集团有限公司（以下简称 "广新集团"）持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权。 我部对上述披露文件进行了审查，现有如下问题需要你公司补充说明： 1、关于交易定价合理性 公告显示，标的公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-034 国义招标股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 第五届董事会第三十四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的 议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 公司拟以人民币 14,789.29 万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司 持有的广东省机电设备招标 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司拟以现金购买 广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心 有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"上市公司"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对国义招标拟以现金购买广东省广新控股集团有限公司（以下简称 "广新集团"或"交易对方"）持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下 简称"招标中心"或"标的公司"）100%股权暨关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、本次交易概述 2024 年 3 月 25 日，国义招标与广新集团签署《广东省广新控股集团有限公 司与国义招标股份有限公司关于广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权之 股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟以现金 14,789.29 万元购买广新 ...

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 22 日 15:00 - 17:00，地点为中证网“中证路演中心” [3] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长王卫、董事兼总经理周岚、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰、保荐代表人林增进 [3][4] 业务相关 业务增长领域 - 国务院政策提出到 2027 年工业等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，公司将关注医疗、交通等领域客户采购需求并拓展业务 [6] - 公司加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目招标工作并开拓咨询业务，使营业收入同比增长 [9][16] 业务进展与侧重点 - 转型升级方面，围绕广东建设制造强省形成新业务点，开展可行性研究报告等咨询项目 [7] - 科技创新方面，以“业财融合”为核心探索建立“一体化数字交易系统”，构建“1 + N 多元化的服务模式” [8] - 双碳发展方面，聚焦“双碳”目标，助力碳减排，探索碳撮合和碳资产管理业务 [8] 未来经营计划 - 致力高质量党建，助推创新发展 [13] - 夯基础，强化主业发展，贴近客户需求，推动数字化，创造“服务溢价” [13] - 重成效，推动“两翼”发展，借力资本运作推进全过程咨询业务，打造两中心 [13] - 坚持自主创新，强化核心优势，推动高质量发展 [13] - 以人为本，厚植人才沃土，形成人才自主培养模式 [13] 公司市值与股价 - 公司将通过持续分红、开展投关活动等维护市值 [10] - 公司制定了稳定股价预案，符合条件会启动 [11] 公司分红 - 公司最近三年已分配及拟分配现金红利总额 139,976,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例为 204.50%，未来将实施持续现金分红政策 [14] - 2023 年度权益分派预案不实行送股和资本公积金转增股本，董事会须在股东大会决议后 2 个月内完成权益分派事项 [17][19] 公司业绩 - 2023 年公司实现营业收入 24,233.65 万元，归属于上市公司股东净利润 6,302.55 万元 [20] - 收入上升但利润下降主要因政府补贴减少 338 万，成本费用增加，扣除非经常性损益后净利润同比上升 [18] 其他问题回复 - 公司与实际控制人保持交流推进重组事宜，将及时履行信息披露义务 [5] - 公司未来招标代理服务向专精化方向深耕，推进大数据建设，提供全过程咨询服务 [10] - 公司会关注 AI 技术影响，视需求调整工作配置 [12] - 公司重点推进“十四五”规划，聚焦“一主两翼”战略，实践咨询服务新模式提升竞争优势 [15]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-033 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日（星期五） 15:00-17:00 在中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：王卫先生； □路演活动 董事、总经理：周岚女士； 财务总监：崔倩仪女士； 董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：林增进先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报视频解读的形式 ...