会议信息 - 董事会会议于2024年3月11日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][18] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][12]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2023年审计委员会共召开3次会议[3] - 2023年审计委员会委员出席会议次数均为3/3[4] 2023年评价及状态 - 公司认为华兴会计师事务所较好完成审计任务[5] - 公司认为2023年财务报告真实、完整和准确[6] - 2023年公司建立完善治理结构和制度[8] 2024年展望 - 2024年审计委员会将推动内控制度持续优化和经营效率提高[11]

人员情况 - 截至2023年12月31日，华兴所从业人员超500人，合伙人66人，注会337人[2] 业绩数据 - 2022年华兴所经审计收入42044.78万元，审计业务39595.84万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[3] 公司决策 - 公司同意聘任华兴所为2023年审计机构，费用60万元[4] - 审计委员会同意续聘华兴所，聘期一年[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年3月11日召开，通知于2月28日发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主席为伍思成[2][3] 议案表决 - 多项议案表决通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][10]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于2024年3月11日审议通过[2] - 适用对象为全体董事、监事（除职工监事）、高管[3] - 使用期限从2024年1月1日至新方案通过[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[5] - 高管基本薪酬按月发，绩效结合考核确定[7] - 董监高薪金按月发，独董津贴按季发[8] 其他规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 个税公司代扣代缴，参会费用公司承担[9] - 薪酬须经2023年年度股东大会审议生效[9]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会10次、股东大会6次，均全勤[2] - 对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[2] - 多次对议案出具事前认可或独立意见[4][5][6] - 召开2次专门会议，审议募投项目等议案[7] 履职方式 - 与审计机构、中小股东沟通，现场考察[8][9][10] - 监督审计、内控、信息披露工作[8][12] 未来展望 - 2024年将继续履行职责[13]

募集资金情况 - 公司获准公开发行1380万股，每股发行价4.41元，合计募集6085.8万元，净额5289.03万元[1] - 2021年收到募集资金5577.22万元存入专用账户[2] - 2023年初专户余额3572.93万元，年末3116.21万元[4] - 公司超募537.03万元，2021年划转至基本户补充流动资金[14][16] 项目投资情况 - 国e平台升级优化项目投资3106.56万元，2023年投入285.29万元，累计1454.07万元[9] - 营销网络建设项目投资1645.44万元，2023年投入236.26万元，累计341.43万元[9] 综合数据 - 2023年度募集资金净额5289.03万元，投入总额521.55万元，累计2332.53万元[32] - 国e平台投入进度46.81%，营销网络20.75%，超募资金投入进度100%[32] 项目进展与调整 - 截至2023年9月底完成6处营销网络建设，尚有5处待完成[32] - 2023年10月将国e平台和营销网络项目达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[32]

履职情况 - 2023年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，现场9次，通讯1次，无委托缺席[2] - 独立董事应列席股东大会6次，实际列席6次[2] 决策参与 - 对2023年董事会审议议案均投赞成票（回避除外），无反对弃权[3] - 对多项重大事项出具事前认可意见[4] - 对多项议案发表独立意见[4][5][6] 专门会议 - 报告期内独立董事专门会议召开2次，审议通过募投项目延期等议案[7] 监督沟通 - 与内部审计及会计师事务所沟通，监督审计和内控执行[8] - 通过股东大会与中小股东交流，关注其权益[9] 履职成果 - 在保护投资者权益等方面发挥作用，加强学习提高履职能力[11][12] 其他情况 - 报告期内无提议召开会议等情形[13]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，现场出席10次，应列席股东大会6次，实际列席6次[2] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外）[2][3] - 出具多项议案事前认可意见和独立意见[4][5][6] - 专门会议召开2次，审议通过多个议案[7] 监督沟通工作 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作[8] - 通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[9] - 参加公司会议进行现场办公及考察[10] - 监督完善信息披露管理制度，保证信息披露质量[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[13]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[2][3] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[3]