证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-192 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《审计 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-185 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《信息 披露管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-190 国义招标股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《投资 者关系管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文 件和《国义招标股份有 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-200 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限 ...

由于原保荐代表人后聪因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人李敬谱接替后 聪继续履行持续督导工作。 国义招标股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"国义招标"）于近日收到保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换国义招标股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。 海通证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目的保荐机构，指定 林增进、后聪为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目保荐代表人，负责保 荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 本次保荐代表人更换后，公司股票向不特定 ...

1 国义招标 证券代码 : 831039 国义招标股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-174 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期至 10 月 23 日回 复本次《问询函》，具体详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露的《关于延期回复北 京证券交易所重组问询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-172）。 鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整， 特向北京证券交易所申请本次问询函回复延期至 2023 年 11 月 6 日前提交。 延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复并及 时履行信息披露义务。有关信息均以北交所官网（www.bse.cn）上披露的公告为 准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 国义招标股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律 ...

关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到北京 证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下 简称"《问询函》"），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2023 年 10 月 9 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日 披露在北交所官网（www.bse.cn）的《收到北京证券交易所关于对公司的重组问 询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-170）。 公司收到《问询函》后立即组织相关部门及中介机构对《问询函》提出的问 题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证 信息披露的真实、准确、完整，经向北京证券交易所申请，本次《问询函》延期 至 2023 年 10 月 23 日前回复并对外披露。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-172 国义招标股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-173 国义招标股份有限公司 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 持股 5%以上股东减持股份进展公告 | 重 | 业 | 企 | 有 | | | | | | | | | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价 | | 竞 | 1% 中 | 1.795 集 | | 式 | 比例 | 方 | 持 | 持 | 减 已减 | | | | | 7 月 | | | | | | | | | 减 | | | ） | | （ | ） | （ | | | | | | | | | | | | 5,45 | - | 4.77 | | | | | | | | | | | | | 00 | 7,043,8 | | | ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-171 国义招标股份有限公司 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事 项的复牌公告》（公告编号：2023-038），公司股票于 2023 年 3 月 13 日开市起复 牌。 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 国义招 ...