2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，现场出席10次，应列席股东大会6次，实际列席6次[2] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外）[2][3] - 出具多项议案事前认可意见和独立意见[4][5][6] - 专门会议召开2次，审议通过多个议案[7] 监督沟通工作 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作[8] - 通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[9] - 参加公司会议进行现场办公及考察[10] - 监督完善信息披露管理制度，保证信息披露质量[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[13]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[2][3] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[3]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间安排 - 现场会议2024年4月1日15时召开，网络投票3月31日15:00 - 4月1日15:00[8] - 股权登记日为2024年3月27日[9] - 登记时间为2024年3月28日[19] 地点信息 - 现场会议在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 登记地点在广州市越秀区东风东路726号1202室董事会办公室[20] 其他信息 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等议案[12] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[18] - 会议联系人陈志杰，电话020 - 37860707，传真020 - 3786069[21]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-023 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 国义招标股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，国义招标股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-028 国义招标股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-016 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司实 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-029 国义招标股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国义招标股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-026 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 ...

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司获认定为"专精特新中小企 业"。 2023 年 1 月，公司获评广东省招标投标行业招 标代理机构信用评价证书--AAA 级。 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的 《关于对广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新 技术企业进行备案的公告》，公司通过高新技术企业 重新认定，证书编号：GR20224404497，有效期三年。 2023 年 8 月，公司参评"2023 第 17 届招投标领域 年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介活动"中，荣 获"2023 招投标领域 17 届年度聚焦卓越企业奖"、 "2023 招标代理优质服务奖（★★★★★）"、"2023 招标代理行业十大领军企业"、"2023 招标代理行业 综合实力百强第五名"、"2023 工程项目招标代理机构 10 强"、"2023 政府采购项目招标代理机构 30 强"、 "2023 医疗卫生项目招标代理机构 10 强"、"2023 轨道交通项目招标代理机构 10 强 ...

国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-024 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另 ...