证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-022 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱为缮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...

国义招标股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]23013040039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙, IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 告 十十 报 华兴审字[2024]23013040039号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 国 义 招标2023年12月31日的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国义招标,并履行 了职业道德方 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-025 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财并提请 股东大会授权董事长决策的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 授权董事会根据闲置自有资金状况和经营计划，适当进行投资理财，该议案尚需 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资目的 （五）实施方式 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可 控的前提下，为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合理财产品的特点，授 权董事会使用自有资金进行投资理财以为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金 ...

国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013040048 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 东 路 152号中 | 大 厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 关于国义招标股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013040048号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国义招标股份有限公司(以下简称国义招标) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资 金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是国义招标股份有限公司董事会的责任,我们的责任 是在实施鉴证工作的基础上对国义招标股份有限公司董事会编制的募集资金 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-012 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日 以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会听取并审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-020 国义招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-021 国义招标股份有限公司 无反对、弃权的情况。 二、发表独立董事意见情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司 重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： 2023 年度独立董事述职报告 （贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为国义招标股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国 义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-015 国义招标股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 187,740,494.12 元，母公司未分配利润为 180,228,394.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 43,069,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国义 招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关规定，对国义招标 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权 所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募 集资金人民币 60,858,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,967,735.84 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 52,890,264. ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-011 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 2.议案表决结果： ...