第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-175 国义招标股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程 ...

独立董事任职资格 - 公司独立董事人数不得少于3名，至少有一名会计专业人士[6] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[7] - 有违法违规等特定经历者不得担任独立董事[9][10] 独立董事提名与补选 - 独立董事可由董事会、监事会、特定股东提名[12] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计人士，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 履职应参与决策、监督等，特定事项需专门会议审议[16][17] 公司对独立董事支持 - 公司保证独立董事知情权，提供工作条件和费用[27][28][29] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经董事会制订、股东大会审议[29] 独立董事选举流程 - 公司最迟在选举通知时披露相关声明与承诺材料[31] - 北交所5个交易日内备案审查，无异议公司可选举[31][32] 制度相关 - 2023年10月30日董事会审议内控修订议案，需股东大会审议[2] - 本制度经股东大会决议通过生效，由董事会负责解释[34]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-180 国义招标股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第三十次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 15 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—202 ...

| 同意召开临时股东大会的，将在作出董 | 东大会的书面反馈意见。董事会同意召 | | --- | --- | | 事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 开临时股东大会的，将在作出董事会决 | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东 | 议后的 5 日内发出召开股东大会的通 | | 大会的，将说明理由并公告。 | 知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | | 将说明理由并公告。 | | 第六十一条 股东大会的通知包 | 第六十一条 股东大会的通知包括 | | 括以下内容： | 以下内容： | | (一)会议的时间、地点和会议期 | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | 限； | (二)提交会议审议的事项和提案； | | (二)提交会议审议的事项和提案； | (三)以明显的文字说明：全体股东 | | (三)以明显的文字说明：全体股东 | 均有权出席股东大会，并可以书面委托 | | 均有权出席股东大会，并可以书面委托 | 代理人出席会议和参加表决，该股东代 | | 代理人出席会议和参加表决，该股东代 | 理人不必是公司的股东； | | 理人不必是公司的股东； | (四)有权出席股东大会的股东股权 | ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见 募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设实施，并结合实际需要， 审慎规划募集资金的使用。 "国 e 平台升级优化项目"方面，由于公司集团化运营管理系统不断发展与 升级变化，"国 e 平台升级优化项目"中万兆网相关建设需求及实施方案亦需结 合上述情况做出相应修改与调整，由此导致该项目整体进度有所放缓。"营销网 络建设项目"方面，因受疫情及外部宏观环境等因素影响，公司前期无法进行必 要的实地考察及现场建设，导致项目进度有所延缓；截至 2023 年 9 月底，公司 实际完成山西、河南、浙江、图木舒克办事处、桂柳办事处及广州营销总部等 6 处营销网络的建设工作，尚有上海、贵州、阿勒泰、红河、玉溪等 5 处营销网络 建设工作待完成。 为保证上述募集资金投资项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股 东长远利益，同时保障募集资金安全，公司经审慎、合理评估，并结合目前项目 实际建设情况对项目建设计划进行了重新审议，决定在募集资金投资项目实施主 体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"国 e 平台升级优化项目" 和"营销网络建设项目" ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-192 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《审计 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

会议与制度 - 2023年10月30日召开第五届第三十次董事会会议，审议通过修订完善内部控制制度议案[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[45] 报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告[9] - 预计净利润重大变化时年度需预告，半年度和季度可预告[11] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上应披露修正公告[11] - 年度报告财务报告需审计，拟送股或转增股本所依据报告也需审计，仅现金分红可免[9][10] - 应与北交所预约定期报告披露时间，变更需按规定办理[9] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[21] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占比及金额达标应披露[21] - 公司未盈利时可豁免适用净利润指标[21] 关联交易 - 可在披露上一年度报告前预计并披露本年度与关联方日常性关联交易总金额[25] - 实际执行超出预计金额应履行审议程序并披露[25] 其他披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[28] - 股东股份质押、比例增减等情况需披露[30] - 营业用主要资产抵押等情况超30%需披露[32] - 被担保人债务到期未履行偿债义务需披露[32] - 董事等人员无法正常履职达3个月以上需披露[33] - 控股股东等减持股份需提前披露计划并披露进展[34][35] 信息管理 - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人等情况变化需告知公司[39] - 信息提供部门负责人需在事件发生当日上报董事会秘书[40] - 公司信息披露需经提供部门核对、秘书审查、董事长签发[40] - 董事等应及时报送公司关联方名单及关系变化情况[40] - 董事会秘书负责对外日常信息事务处理[41] - 公司可在非交易时段发布重大信息但需下一交易时段前公告[41] - 发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[41]

制度审议 - 2023年10月30日召开董事会会议审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，含《投资者关系管理制度》，待提交股东大会审议[2] 管理目的原则 - 投资者关系管理目的有树立理念文化等七项[5] - 工作基本原则有合规性等四项[5] 工作对象内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[9] - 工作内容涵盖公司发展战略等十项[9] 沟通方式 - 与投资者沟通方式有公告、股东大会等九种[10][12] 会议要求 - 不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会，提前二日发通知[13] - 可在定期报告公告后举行业绩说明会，不得发布未披露重大信息[13] 沟通机制 - 建立与投资者重大事项沟通机制，制定涉投资者权益方案时充分沟通[14] 活动管理 - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[14] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[16] 员工要求 - 应对员工进行投资者关系管理知识培训[16][18] - 从事相关工作员工需具备全面了解公司等素质[17][18] 档案制度 - 投资者关系管理应建立完备档案制度[18] 部门关系 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[19] 制度生效解释 - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施[22] - 制度由股东大会授权董事会负责解释[22]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-200 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟发行股份购 买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限 ...

由于原保荐代表人后聪因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人李敬谱接替后 聪继续履行持续督导工作。 国义招标股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"国义招标"）于近日收到保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换国义招标股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。 海通证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目的保荐机构，指定 林增进、后聪为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目保荐代表人，负责保 荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 本次保荐代表人更换后，公司股票向不特定 ...