证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-201 昆明理工恒达科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 22 日，昆明理工恒达科技股份有限公司发行普通股 2,616.67 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 151,766,860.00 元，实际募集资金净额为 133,798,964.09 元，到账时间为 2022 年 8 月 25 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,488,107.50 元，到账时间为 2022 年 10 月 11 日。 截至 2023 年 10 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主 | 划投资总额 | 募集资 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-187 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《监管指引第 1 号》")等有关 法律、法规、规范性文件和《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-194 昆明理工恒达科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规 和其他规范性文件以及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责，向董 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-196 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立与完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、其他 规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况，制定本规则。 昆明理工恒达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-192 昆明理工恒达科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 其他规范性文件的相关规定，结合《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-186 昆明理工恒达科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等国家法律法规和其他规范性文件以及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责并报告工作，行 使法律法规、其他规范性文件 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-198 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-182 昆明理工恒达科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因公务原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司按相关要求编制了《2023 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，不 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理工恒 达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | | | | （调整后）（1） | 资金金额（2） | （1） | | | 年产 60 万片高性 | 昆明理工 | | | | | 1 | 能铝合金阴极产业 | 恒达科技 | 6,829.00 | 7,016.64 | 102.75% | | | 化及新材料研究院 | 股份有限 | | | | | | 建设项目 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-181 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冯晓元、刘杨、黄峰、孙加林、李红斌因公务原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司按相关要求编制了《2023 年第三季度报告 ...