证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-039 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郭忠诚、刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向曲靖市商业银 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-038 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以通讯方式发出 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向浦发银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并 由子公司及关联方提供担保的议案》 为满足生产经 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-037 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，公司关联董事郭忠诚先生为 ...

股权激励计划 - 2025年股权激励计划授予限制性股票总量275万股，占公司股本总额2.52%[1] - 郭忠诚获授40万股，占计划总量14.55%，占股本总额0.37%[1] - 朱承亮、黄峰各获授70万股，各占计划总量25.45%，各占股本总额0.64%[1] - 3名核心员工共获授95万股，占计划总量34.55%，占股本总额0.87%[1] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额30%，激励对象获授不超1%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 核心员工为李四光、潘明熙及汪飞[3]

股权激励授予信息 - 授予日为2025年3月10日[10] - 授予限制性股票275万股[10] - 授予人数为6人[10] - 授予价格为7.77元/股[10] 限售与解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超60个月[10] - 限售期为12、24、36个月[10] - 三个解除限售期比例为40%、30%、30%[10] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润目标为5000万、10000万、20000万元[11] 激励对象情况 - 6人获授，郭忠诚等4类对象数量及占比[15] - 激励对象考核分四档，对应解除限售比例[14] 费用摊销 - 275万股预计摊销1496万元，2025 - 2028年各阶段金额[22] 其他 - 授予已获必要批准授权，符合规定[24] - 公告日期为2025年3月11日[26]

股权激励流程 - 2025年2月11日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13] - 2月13 - 23日公示激励对象，未收到异议[13] - 2月28日披露核查意见及公示说明[13] - 3月4日股东大会审议通过相关议案[14] - 3月10日确定授予日并通过授予议案[15][16] 激励计划内容 - 授予对象6人[17] - 授予限制性股票275万股，占股本2.53%[19] - 授予价格7.77元/股[20] 限制条件 - 有效期内涉及标的股票不超股本30%[19] - 单个激励对象获授不超股本1%[19] 合规情况 - 最近年度财报及内控审计无否定或无法表示意见[21][22] - 激励对象近12个月未被认定不适当[23]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-032 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-034 昆明理工恒达科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规及规范性文件和《昆明理工恒达科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2025 年股权激励 计划授予事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激 励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-031 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-028 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划内幕知情人 买卖公司股票的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》等议案，并于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及规范性文件的要求 和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 权 ...