证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-079 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.china ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-078 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 为补充生产经营所需流动资金，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑 （一）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申 请授信额度并由子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 林铺信用社申请授信额度人民币 2000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月16日参加活动暨业绩说明会[3] - 会议时间为16:00 - 17:00，采用网络远程方式在“全景路演”网站举行[4] - 参加人员有董事长、总经理等[5][6] - 投资者可登录网站参与互动交流[7] - 联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203，邮箱info@hendera.com[8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-074 昆明理工恒达科技股份有限公司 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,517,684 股，占公司有表决权股份总数的 8.5482%。参与本次股东会现场投票 表决的股东及股东代表合计 3 名，持有表决权的股份总数 8,412,684 股，占公司 有表决权股份总数的 7.5557%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9924%。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章 ...

会议安排 - 2025年4月14日董事会决议召开股东会，4月15日公告通知[5] - 2025年4月30日14:50召开股东会，与公告一致[5] 参会情况 - 5名股东及代理人出席，代表9,517,684股，占比8.5482%[6] - 3名中小股东出席，代表2,307,684股，占比2.0726%[7] 会议决议 - 审议通过子公司申请授信额度并由公司及关联方担保议案[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.31元，2023年为-0.01元，同比下降3000% [1] - 每股净资产2024年为3.74元，2023年为4.08元，同比下降8.33% [1] - 每股公积金连续三年保持1.86元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为0.76元，2023年为1.10元，同比下降30.91% [1] - 营业收入2024年为6.18亿元，2023年为4.9亿元，同比增长26.12% [1] - 净利润2024年为-0.33亿元，2023年为-0.01亿元，同比下降3200% [1] - 净资产收益率2024年为-7.81%，2023年为-0.23%，同比下降3295.65个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2792.24万股，占流通股比例33.99%，较上期减少473.48万股 [1] - 第一大股东郭忠诚持有868.18万股，占比10.57%，持股数量不变 [2] - 第二大股东昆明理工大学资产经营有限公司持有611万股，占比7.44%，持股数量不变 [2] - 东方金海投资(三亚)有限公司减持140.62万股至301.79万股，占比3.67% [2] - 杨钧博和张广立为新进股东，分别持有145.87万股和135万股 [2] - 王国庆和刘志平退出前十大股东，原持股分别为239.16万股和200万股 [2]

股权与激励 - 股权登记日为2025年5月13日，证券代码831152，简称为昆工科技[4] - 2025年4月10日完成275万股限制性股票授予登记，授予价7.77元/股[19] - 股权激励使公司注册资本增至11,134.17万元，总股本增至11,134.17万股[19] 财务与审计 - 聘请信永中和审计2024年财报，出具标准无保留意见[10] - 2024年度拟不进行权益分派，留存利润用于电极材料业务等项目[12] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘用期一年[13] 会议相关 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[6] - 需审议关联交易相关议案[17] - 特别决议议案序号为(十二)[23] - 对中小投资者单独计票议案序号为(六)(十)[23] - 关联股东回避表决议案序号为(十)[23] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 15:00[25] - 登记地点为公司二楼会议室[25] - 会议联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203[25] - 会议费用自理[25] - 备查文件有相关董事会和监事会决议[25]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] 报告与议案 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东会审议[5][6][7][8][9][11] - 《2024年度总经理工作报告》等议案无需提交股东会审议[5][10][12] - 公司编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[11] 财务与权益 - 2024年度公司拟不进行权益分派[9] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年审计机构，聘用期一年[11] 股权激励 - 2025年4月10日完成275万股限制性股票授予登记工作，授予价格7.77元/股[20] - 股权激励使公司注册资本由10,859.17万元增至11,134.17万元，总股本增至11,134.17万股[20]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月27日召开，4月16日发出通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][11][12][23][24][26][27] 财务相关 - 聘请信永中和对2024年财务报告审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年度拟不进行权益分派，留存利润用于业务和项目建设[9] - 拟续聘信永中和为2025年审计机构，聘用期一年[14] - 预计2025年日常性关联交易，尚需股东会审议[21] 报告相关 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等无需提交股东会审议[5][12] - 编制多项报告，如审计委员会履职报告等[13][15][16][17][19][20] 股权相关 - 2025年4月10日完成275万股限制性股票授予登记，价格7.77元/股[25] - 股权激励使注册资本和总股本增加[25] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东会审议[26] 其他 - 制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[22] - 公司计划2025年5月20日召开2024年年度股东会[27]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计145.85亿元，较上年期末增长2.04%；归属于上市公司股东的净资产38.14亿元，较上年期末下降6.13%[9] - 2025年1 - 3月营业收入12.10亿元，较上年同期增长9.84%；归属于上市公司股东的净利润 - 2622.23万元，较上年同期下降332719.81%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3837.03万元，较上年下降285.26%，因在手订单多且原料采购量增加[9][11] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1,458,469,680.09元，较2024年12月31日的1,429,334,090.90元增长2.04%[30][31][32] - 2025年3月31日流动资产合计538,892,138.23元，较2024年12月31日的450,711,176.26元增长19.56%[32] - 2025年3月31日非流动资产合计928,146,318.02元，较2024年12月31日的919,036,576.78元增长0.99%[30][31] - 2025年3月31日负债合计1,029,305,386.54元，较2024年12月31日的975,279,369.74元增长5.54%[31][32] - 2025年3月31日所有者权益合计429,164,293.55元，较2024年12月31日的454,054,721.16元下降5.48%[32] - 公司资产总计从107.54亿美元增长至118.44亿美元，涨幅约10.13%[33][34] - 公司负债合计从66.51亿美元增长至77.40亿美元，涨幅约16.37%[34] - 公司所有者权益合计从41.03亿美元微增至41.05亿美元，涨幅约0.05%[34] - 2025年1 - 3月营业总收入为1.21亿美元，较2024年同期的1.10亿美元增长约9.84%[35] - 2025年1 - 3月营业总成本为1.39亿美元，较2024年同期的1.16亿美元增长约19.69%[35] - 2025年1 - 3月营业利润亏损3098.25万美元，较2024年同期的120.75万美元亏损大幅增加[36] - 2025年1 - 3月净利润亏损2622.33万美元，较2024年同期的14.80万美元亏损大幅增加[36] - 2025年1 - 3月少数股东损益亏损959美元，较2024年同期的14.02万美元亏损大幅减少[36] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润亏损2622.23万美元，较2024年同期的7878.83美元亏损大幅增加[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元/股，2024年同期为0.00元/股[37] - 2025年1 - 3月营业收入为189,276,932.86元，2024年同期为133,023,250.32元[38] - 2025年1 - 3月净利润为 - 1,189,180.39元，2024年同期为2,521,980.20元[38] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年同期为0.02元/股[39] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为199,881,729.26元，2024年同期为133,174,690.63元[40] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为238,252,048.84元，2024年同期为112,462,738.98元[40] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 38,370,319.58元，2024年同期为20,711,951.65元[40] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计为38,208,531.45元，2024年同期为90,448,605.61元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为165,672,184.10元，2024年同期为83,680,000.00元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计为74,080,674.81元，2024年同期为23,618,750.46元[41] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为15,012,658.26元，2024年同期为 - 9,626,247.62元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,106,872.95元，上一时期为14,428,065.86元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为2,330,949.75元，上一时期为-109,886.02元[43] - 投资支付的现金为26,820,000.00元，上一时期为14,510,000.00元[43] - 投资活动现金流出小计为29,150,949.75元，上一时期为14,400,113.98元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,150,949.75元，上一时期为-14,400,113.98元[43] - 吸收投资收到的现金为7,381,500.00元，上一时期无此项目[43] - 取得借款收到的现金为90,909,513.88元，上一时期为10,000,000.00元[43] - 筹资活动现金流入小计为103,291,013.88元，上一时期为10,000,000.00元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,197,161.53元，上一时期为-5,615,693.50元[43] - 现金及现金等价物净增加额为5,939,338.83元，上一时期为-5,587,741.62元[43] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金2612.07万元，较上年变动幅度为132.63%，原因是收到销售货款及员工股权激励认购款[10] - 应收票据1848.65万元，较上年减少48.55%，因公司加强应收票据管理[10] - 短期借款1.52亿元，较上年增长53.73%，因报告期取得银行贷款增加[10] - 货币资金从2024年12月31日的9,829,506.62元增加至2025年3月31日的15,648,369.61元，增长59.20%[32] - 应收票据从2024年12月31日的36,529,720.67元减少至2025年3月31日的18,595,495.59元，下降49.09%[32] - 应收账款从2024年12月31日的236,913,800.30元增加至2025年3月31日的256,663,688.18元，增长8.33%[32] - 预付款项从2024年12月31日的31,663,005.28元增加至2025年3月31日的69,105,568.91元，增长118.26%[32] - 长期股权投资从2024年12月31日的438,400,693.88元增加至2025年3月31日的465,220,693.88元，增长6.12%[32] 费用关键指标变化 - 销售费用156.72万元，较上年减少34.34%，因公司加强销售费用管控[11] - 管理费用889.05万元，较上年增长77.39%，因员工股权激励费用摊销及无形资产摊销增加[11] - 研发费用391.80万元，较上年增长94.01%，因报告期增加研发投入[11] 股权结构相关 - 普通股总股本1.09亿股，无限售股份总数8216.12万股，占比75.66%；有限售股份总数2643.05万股，占比24.34%[14] - 前十名股东合计持股56001434，占比51.57%，其中郭忠诚持股34712300，占比31.97%[16] - 郭思诚期末持有的质押股份数量为12722600[17] - 公司前十名股东间无关联关系[16] 诉讼仲裁与担保事项 - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼仲裁累计金额为656164.36元，占报告期期末净资产的比例为0.15%[21] - 公司存在对外担保事项，涉及担保金额分别为10000000元、4300000元、20000000元、23875557元、30878000元[22] - 公司对外提供担保金额和担保余额均为427,195,806.36元，公司担保总额超过净资产50%部分的金额为200,168,445.78元[24] - 未到期担保合同无明显迹象表明需承担连带清偿责任，公司及其控股子公司无未经审议的担保事项[25] 激励计划相关 - 公司实施了股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，并已事前及时履行相关程序和披露义务[20] - 2025年股权激励计划于3月10日以7.77元/股的授予价格，向6名激励对象授予275万股限制性股票[26] - 董事长、总经理郭忠诚获授40万股，董事、副总经理等朱承亮获授70万股[26] - 2025年2月12日公司拟召开临时股东大会审议股权激励计划相关议案，3月4日股东大会审议通过多项议案[26] - 员工激励措施已事前及时履行审议程序和披露义务，相关临时公告索引为2025 - 005、2025 - 006、2025 - 008[20] 资产受限情况 - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[20] - 货币资金质押账面价值为1,437,359.98元，占总资产比例0.10%，原因是出具保函保证金[27] - 投资性房地产抵押账面价值为9,085,619.17元，占总资产比例0.62%，原因是担保抵押贷款[27] - 固定资产抵押账面价值为238,509,872.99元，占总资产比例16.35%，原因是担保抵押贷款[27] - 无形资产抵押账面价值为46,890,220.61元，占总资产比例3.21%，原因是担保抵押贷款[27] - 资产权利受限总计账面价值为295,923,072.75元，占总资产比例20.28%[27] 承诺事项 - 公司存在已披露的承诺事项，并已事前及时履行[20] 担保事项审议披露 - 对外担保事项已事前及时履行审议程序和披露义务，相关临时公告索引为2025 - 021、2025 - 020、2025 - 019[20]