股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月30日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东7人，持表决权股份45,585,213股，占比40.9417%[3] 议案表决 - 《关于子公司拟申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》同意股数45,585,213股，占比100%[5] - 中小股东同意票数2,562,913股，占比100%[6] 其他 - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[8]

会议信息 - 2025年5月15日召开董事会会议并公告股东会通知[5] - 2025年5月30日14:50召开股东会，间隔超15天[5] - 董事长郭忠诚未出席，董事朱承亮主持[5] 参会情况 - 7名股东及代理人出席，代表45,585,213股，占40.9417%[6][7] - 3名中小股东出席，代表2,562,913股，占2.3018%[7] 审议结果 - 审议通过子公司申请授信额度并由公司及关联方担保议案[8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-084 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,696,689 股，占公司有表决权股份总数的 40.1437%。参与本次股东会现场投 票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 44,650,300 股，占 公司有表决权股份总数的 40.1020%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权 ...

会议安排 - 公司2025年4月27日决定召开股东会，4月28日公告通知[5] - 股东会于2025年5月20日14:00召开，间隔超20天[5] 参会情况 - 6名股东及代理人出席，代表44,696,689股，占比40.1437%[6] - 2名中小股东出席，代表1,674,389股，占比1.5038%[7] 会议审议 - 审议十四项议案，关联股东回避表决[8] - 以现场和网络投票结合表决，议案均通过[8] 会议合规 - 召集、召开程序及表决结果符合规定[9] - 各项决议合法、有效[9]

公司基本信息 - 证券代码 831152，证券简称昆工科技，公告为 2025 - 083 号投资者关系活动记录表 [1] - 2025 年 5 月 16 日在“全景路演”网站举行 2024 年年度报告业绩说明会，参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长郭忠诚等 [3] 公司关系与研发 - 昆明理工大学是公司第二大股东的实控人，双方签署合作协议推动科研成果产业化，目前储能电池产业化技术方向是铝基铅炭电池，未来将探索前沿技术 [4][5] 订单情况 - 截至 2025 年 4 月，冶金电极材料在手订单 4.35 亿元，铝基铅炭储能电池储能在手订单 1.36 亿元，正在积极交付 [5] 在建项目 - 核心在建项目为宁夏“年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地（一期）项目”，主体工程基本完成，正推进设备安装调试，投产时间待定 [6] 应对投资产出挑战策略 - 技术与市场双轮驱动，依托铝基铅炭电池优势布局细分市场，中标项目验证商业化价值 [6] - 政策与产业链协同，响应政策，深化与地方政府等合作，加强与产业链企业协同 [6] - 产能释放节奏优化，采用“建设与验证并行”模式，缩短产能爬坡周期 [7] - 资金统筹与风险管控，多元化融资，保障核心投入，强化应收账款和存货管理 [7] 业绩信心与规划 - 虽 2025 年一季度业绩承压，但有信心推进业务向好，业绩发展规划详见 2024 年年度报告 [7] 海外市场 - 储能电池首次出口乌兹别克斯坦获初步认可，将持续收集反馈优化服务，以乌兹别克斯坦为示范扩大海外市场 [9][10] 偿债能力提升 - 提升传统极板业务生产销售，截至 2025 年 4 月冶金电极材料在手订单 4.35 亿元 [11] - 推进储能电池市场推广和产能释放，目前铝基铅炭储能电池在手订单 1.36 亿元 [11] - 充分使用银行授信额度 1.53 亿元，加强与金融机构沟通融资 [11] - 优化资本结构，引进战略投资者，探索多种融资方式 [11] - 控制成本费用和节约资本开支 [11] 市场推广与运输成本 - 户用储能产品在乌兹别克斯坦推广，未向欧洲推广，将结合实际制定策略 [12] - 铅炭电池与锂电池运输成本竞争力需综合评估，将优化供应链管理 [12] 储能电池成本与优势 - 铝基铅炭储能电池产线产能爬坡，规模扩大等将使单位成本下降，与锂电池各有特点，在安全性等方面有优势 [13][14] 智算中心项目 - 郑州智算中心项目 2025 年 2 月 10 日中标，金额 37,268,616.00 元，已交货正调试 [15] - 与云之端网络（江苏）股份有限公司签订合同，金额 104,509,440.00 元，一期正准备交付 [15] 阳极板业务 - 阳极板业务运营稳定，订单充足，盈利稳健但受行业影响有波动 [16] - 应对原材料价格波动，深化与供应商合作，协商价格调整方案 [16] - 制定提升利润规划，研发投入升级产品，管控成本，调整产品结构 [16] 展会与推广 - 暂未参加第十七届深圳国际电池技术交流会，后续将根据情况参加展会等推进产品推广 [18]

会议召开和出席情况 - 监事会召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，其中监事郭继勇以通讯方式参与表决 [1] 授信及担保议案审议 五华区农村信用合作联社授信 - 公司拟申请2000万元人民币短期流动资金贷款，期限1年，由子公司晋宁理工恒达科技提供无限连带责任无偿担保 [1] - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件 [2] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议 [2] 工商银行昆明护国支行授信（公司主体） - 拟申请9000万元人民币授信额度，期限3年，担保方式为信用，增信措施包括： - 子公司房产抵押（云（2019）晋宁区不动产权第0005086号） [2] - 7项专利权质押（涉及导电高分子材料、有色金属电积用阳极制备技术等） [2] - 实际控制人郭忠诚提供全程全额连带责任无偿担保 [2] - 授信额度可在抵质押手续办妥前先行使用 [2] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案无需回避表决或提交股东会 [2][3] 工商银行昆明护国支行授信（子公司主体） - 子公司拟申请2000万元人民币授信，期限3年，主担保为子公司房产抵押，辅以公司及郭忠诚提供的全程全额连带责任无偿担保 [3][4] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案需提交股东会审议 [4] 其他审议事项 - 所有担保均为无偿性质，不收取任何费用 [1][2][3][4] - 具体条款以最终签订合同为准 [1][2][3][4]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-077 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就昆工科技为子公司提 供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信 额度 2,000 万元，授信使用期限为三年，担保措施为子公司持有的房产（云（2019） 晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押是主担保方式，公司提供全程全额连带责任 担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供全程全额连带责任担保。公司 及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容 以所签订的合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司、子公司及郭忠诚先生与中国工商银行股份有限公司昆明护国支行尚未 签署担保协议， ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西 南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科 技"、"公司"）的保荐机构，负责昆工科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持 续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金 ...

担保额度与比例 - 子公司拟申请2000万元授信额度，公司及控股股东担保，占净资产4.40%[2] - 公司及其控股子公司担保总额47289.58万元，超净资产50％、总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额45289.58万元，占净资产99.74%[16] 担保相关情况 - 2025年5月15日董事会和监事会通过担保议案，待股东会审议[3][4] - 被担保人是全资子公司，注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 担保为补充子公司流动资金，风险可控，对公司无重大不利影响[10][11][12] - 保荐机构西南证券对本次担保无异议[13]