证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-095 昆明理工恒达科技股份有限公司 为嵩明子公司向交通银行股份有限公司昆明官南支行申请 授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有 限公司（以下简称"嵩明子公司"）拟向交通银行股份有限公司昆明官南支行申 请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款。担保方式 为公司提供无限连带责任担保、实际控制人郭忠诚先生提供无限连带责任担保。 公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子公司收取任何担保费用， 具体内容以所签订的合同为准。 此笔担保金额为 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产 454,054,721.16 元的比例为 2.20%。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 6 月 3 日，公司召开第四 ...

担保额度 - 晋宁子公司拟向交通银行申请1000万元授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2025年6月3日董事会、监事会会议审议担保议案，均全票通过，尚需股东会审议[3][4] 担保数据 - 公司及其控股子公司提供担保总额54289.58万元（含本次7000万元），多项指标超规定[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额47289.58万元，占净资产104.15%[16] 其他 - 被担保人晋宁子公司注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 保荐机构认为担保合规，无异议[13] - 担保事项需提交股东会，有相关备查文件[5][17]

担保事项 - 晋宁子公司拟向富滇银行申请不超2000万元授信额度，期限1年[2] - 此笔担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产4.40%[2] - 2025年6月3日董事会和监事会均全票通过担保议案[3][4] 担保数据 - 公司及其控股子公司提供担保总额54,289.58万元，超净资产50％[4] - 按连续12个月累计，担保金额超总资产30%[4] - 对外担保余额47,289.58万元，占净资产104.15%[16] 其他情况 - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为103,476,900.00元[6] - 公司为晋宁子公司担保风险可控，无重大不利影响[11] - 保荐机构对本次担保无异议[13]

担保事项 - 晋宁子公司拟向广发银行申请1000万元授信额度，期限不超2年[2] - 此笔担保金额1000万元，占最近一期经审计净资产2.20%[2] - 2025年6月3日董事会和监事会均全票通过担保议案[3][4] 数据相关 - 公司及其控股子公司提供担保总额54289.58万元，超净资产50％[4] - 按连续12个月累计，担保金额超总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占净资产104.15%[16] 其他情况 - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 公司为晋宁子公司无偿担保[2] - 保荐机构西南证券对本次担保无异议[13]

授信申请 - 晋宁子公司拟向富滇银行申请不超2000万元1年期授信额度[4] - 晋宁子公司拟向广发银行申请1000万元不超2年期授信额度[4] - 陆良子公司拟向云南红塔银行申请2000万元1年期授信额度[6] - 晋宁子公司拟向交通银行申请1000万元1年期授信额度[6] - 嵩明子公司拟向交通银行申请1000万元1年期授信额度[8] - 公司拟向广发银行申请1000万元不超2年期授信额度[8] 会议情况 - 监事会会议于2025年6月3日现场及通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9] - 部分议案需股东会审议，部分无需[4][5][6][7][8][9]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-088 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月30日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东7人，持表决权股份45,585,213股，占比40.9417%[3] 议案表决 - 《关于子公司拟申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》同意股数45,585,213股，占比100%[5] - 中小股东同意票数2,562,913股，占比100%[6] 其他 - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[8]

会议信息 - 2025年5月15日召开董事会会议并公告股东会通知[5] - 2025年5月30日14:50召开股东会，间隔超15天[5] - 董事长郭忠诚未出席，董事朱承亮主持[5] 参会情况 - 7名股东及代理人出席，代表45,585,213股，占40.9417%[6][7] - 3名中小股东出席，代表2,562,913股，占2.3018%[7] 审议结果 - 审议通过子公司申请授信额度并由公司及关联方担保议案[8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-084 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,696,689 股，占公司有表决权股份总数的 40.1437%。参与本次股东会现场投 票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 44,650,300 股，占 公司有表决权股份总数的 40.1020%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权 ...

会议安排 - 公司2025年4月27日决定召开股东会，4月28日公告通知[5] - 股东会于2025年5月20日14:00召开，间隔超20天[5] 参会情况 - 6名股东及代理人出席，代表44,696,689股，占比40.1437%[6] - 2名中小股东出席，代表1,674,389股，占比1.5038%[7] 会议审议 - 审议十四项议案，关联股东回避表决[8] - 以现场和网络投票结合表决，议案均通过[8] 会议合规 - 召集、召开程序及表决结果符合规定[9] - 各项决议合法、有效[9]