证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-147 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、冯晓元、孙加林、李红斌、杨向红因事务以通讯方式参与表决。 根据北京证券交易所发布的根据《北 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-149 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-157 昆明理工恒达科技股份有限公司签订储能服务管理合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 8 月 30 日，公司的全资子公司云南理工恒达新能源科技有限公司（以 下简称"乙方"）与深圳前海家和福商业服务有限公司（以下简称"甲方"）签署 了《深圳前海家和福商业服务有限公司储能服务管理合同》。双方同意由乙方投 资建设位于甲方代管物业深圳市前海深港合作区南区及北区两套储能系统项目， 总规模 2.25MW/13.6MWh，利用甲方工业用电峰谷差价的特点产生节约电费支出 的效益，并由甲方和乙方按照约定的比例分享节约电费支出效益。 （二） 审批情况 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司 章程》等相关规定，上述协议无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 公司 ...

昆工科技 831152 昆明理工恒达科技股份有限公司 （Kunming Hendera Science And Technology Co.,Ltd） 2023 半年度报告 公司半年度大事记 专利研发成果 | 专利名称 | 类别 | 申请日期 | 授权日期 | 授权号/专利号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种清理有色金属电解电极阳极 | 实用新型 | 2022/12/7 | 2023/3/7 | ZL202223267759.5 | | 泥的装置 | | | | | | 一种铅炭储能电池极板涂填装置 | 实用新型 | 2022/11/24 | 2023/4/25 | ZL202223131354.9 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 25 | | 第五节 | 股份变动和融资 33 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 39 | | 第七节 | 财务会计报告 42 | | 第八节 | 备查文件目录 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-148 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，根据相关规定，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 公司及关联方与全资子公司将根据实际业务需要再行签署担保协议，具体内 容以最终签署的担保协议为准。公司无需支付担保费用。 四、本次担保的目的及对公司的影响 公司和郭忠诚为子公司的上述授信提供担保，是为了满足子公司项目建设所 需资金需求，促进子公司业务发展，符合公司及全体股东利益。公司对全资子公 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理工恒 达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就昆工科技为子公司提 供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 公司的全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称"子公 司"）拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度不超人民币 20,000 万元，期限不超 5 年，本次授信担保方式为昆工恒达（云南）新能源科技 有限公司以持有的土地【云（2023）陆良县不动产权第 0002 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-155 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司资金使用计划，结合全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限 公司负责实施和建设的"曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项 目"的进度安排，为满足项目建设资金需求，昆工恒达（云南）新能源科技有限 公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行申请授信额度不超人民币 20,000 万元，期限不超 5 年。本次授信担保方式为昆工恒达（云南）新能源科技 有限公司以持有的土地【云（2023）陆良县不动产权第 0002234 号】抵押，公司 提供全额连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠诚提供连带责任保 证担保。具体授信使用情况以所签订的相关合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 8 月 28 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-150 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-150 因此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、对《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司陆良县支行 申请授信额度的议案》的事前认可意见； 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项 的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责 的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事 会第十一次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、对《关于公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申 请授信额度的议案》的事前认可意见； 经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，我们认为：公司本 次向曲靖市商业银行股份有限公司昆 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-154 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管 理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金已 于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具报告号为"XYZH/2022KMAA10698"的《 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-151 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届 董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立 意见； 经审阅公司《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，我 们认为：公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议、表 决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程等内部制度的相关规 定，内容和格式符合相关规定，并能真实、准确地反映出公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益 ...