公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事占多数并任主任委员[7] - 监事会由3名监事组成[7] 内部管理 - 公司设置多个内部机构[8] - 实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[8] - 以公开招聘为主，坚持特定人事制度管理[9] 制度规范 - 监事会每六个月至少开一次会，可提议临时会议[18] - 业务采用逐级授权审批制度，重大交易多层审批[13] - 执行会计准则及相关规定，有多项财务会计制度[13] 风险控制 - 建立资产日常管理和清查制度，合理计提减值准备[14] - 资金收支岗位分离，货币资金“日清月结”，银行存款月底核对[21] - 对固定资产编号建卡、定期盘点，有存货管理制度并盘点[21] 业务管理 - 有科学采购管理制度和流程[22] - 有销售管理程序和客户授信管理制度[22] - 有《募集资金管理制度》，变更用途合规[23] 合规情况 - 报告期内未发生对外担保行为[23] - 信息披露及时、准确、完整、公平，无违规[24] - 报告期未发生控股股东违规占用资金情形[25] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷有资产和利润错报标准[27] - 财务报告内控重要缺陷有资产和利润错报标准[27] - 非财务报告内控重大缺陷和重要缺陷有经济损失标准[28]

会议情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议、4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事出席2023年度任期内所有相关会议[4] - 2023年多次对董事会会议议案发表意见[5][6] - 2023年度对会计师事务所核查评价[8] 独立性情况 - 独立董事自2020年6月起任职，具备独立性[1][2] - 2023年度不存在被监管措施或处分情况[11]

审计机构聘任 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1][3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270位，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年度大华收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，收费61034.29万元，同行业审计客户69家[2] 审计工作内容 - 大华对公司2023年财报审计，对募资、关联方资金占用核查并出专项报告[4] 公司评价 - 公司认为大华具备独立性，符合资质，能满足审计要求[5]

研发创新 - 公司持续研发创新,2023年获得专利授权42件,其中发明专利3件,实用新型专利34件[3] - 公司研发立足于家用电器智能控制领域,自主研发为基础,不断丰富产品线[48] - 公司正在研发抗4KV雷击的直流无刷吊扇、大功率IH电热水器、自动识别烹煮重量的电陶炉等新产品和技术[146,147] - 公司正在开发直流电动产品技术,以提升产品性能和竞争优势[147] - 公司正在研发嵌入式一拖二半桥电磁加热灶具,采用半桥串联谐振电磁感应加热方案[147] - 通过IGBT驱动研究,从根源降低电磁炉EMI干扰,降低吸收器件成本,大幅降低EMC器件成本[148] - 实现多头电路共地,节省电源和隔离器件成本,同时标准化、通用化,提高产品竞争力[148] - 实现新一代IH控制芯片量产,通过新一代芯片设计让公司在IH领域的研究创新保持优势[148] - 公司将继续坚持技术创新驱动,加强研发创新投入,开发更有竞争力的技术和产品[183] 生产基地建设 - 公司全资子公司竞得佛山顺德高新区地块,将开展生产研发基地建设项目[4] - 公司基本完成搬迁,总部办公、研发和芯片业务搬迁至深圳光明区,智能控制器和整机业务转入佛山子公司[5] - 报告期末在建工程余额较上期末增加,主要是全资子公司鑫汇科电器生产研发基地建设项目在建投入增加[7] - 报告期末无形资产余额较上期末增加8,675.93%,主要原因是全资子公司鑫汇科电器新增土地使用权资产[9] - 公司需要配合政府搬迁,并变更募集资金用途用于生产研发基地建设项目[60] 业务布局 - 公司投资控股米技炫尚智能家用电器(上海)有限公司,实现C端品牌布局,扩大公司智能控制技术的增值应用[6] - 公司通过对外投资整合产业链资源,实现了C端品牌布局,扩大公司智能控制技术的增值应用[58] - 公司探索并践行了"以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础,向产业链下游延伸"的发展路径[44] 财务数据 - 公司营业收入为5.97亿元,同比下降3.39%[30] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,278.35万元,同比增长3.54%[30] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,273.06万元,同比下降37.46%[30] - 公司加权平均净资产收益率为8.84%,扣除非经常性损益后为4.94%[30] - 公司资产总计为61.50亿元,同比增长8.93%[31] - 公司负债总计为33.73亿元,同比增长15.71%[31] - 公司资产负债率(合并)为54.83%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9,745.31万元,同比增长15.75%[31] - 2023年营业收入为59,653.63万元,同比下降3.39%[82] - 2023年毛利率为15.24%,同比下降0.53个百分点[82] - 2023年营业利润为2,429.25万元,同比增长16.76%[82] - 2023年净利润为2,219.92万元,同比增长8.20%[82] - 2023年主营业务收入占比为99.45%,其他业务收入占比为0.55%[93] - 2023年境内销售收入占比为81.51%,境外销售收入占比为18.49%[98] - 前五大客户销售占比为64.54%,前五大供应商采购占比为38.63%[103][104] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,745.31万元,同比增长15.75%[106] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-9,630.45万元,同比下降47.66%[106] - 2023年报告期内投资额为19,139.52万元,同比增长166.75%[110] 客户及供应商 - 公司主要客户包括苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、松下等国际知名家电品牌商[45] - 公司依托长期积累的客户资源,聚焦智能家电智能控制技术及其产品创新,为客户提供一站式采购的产品及服务[45] - 公司采取自主采购和指定采购相结合的采购模式,满足客户个性化需求[46] - 公司实行"以销定产"的定制化生产模式,快速响应客户需求[47] - 公司已通过苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、松下电器等知名家电品牌商的审核,成为其合格供应商[186] - 公司与主要客户建立了长期稳定的战略合作关系,使得公司的销售具有稳定性和持续性[186] - 公司将保持与供应商的良好合作关系,同时根据原材料市场变化和合作情况,适时建立备选供应商资源[186] 税收优惠 - 公司及子公司心静电磁享受高新技术企业所得税优惠政策[131][132] - 公司子公司心静电磁享受小型微利企业所得税优惠政策[133][134] - 公司子公司科尔技术被认定为国家高新技术企业,有效期为3年[136] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税[138] - 公司本期企业所得税均按小微企业享受20%的优惠税率[138,140] - 公司可在50%的税额幅度

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的任职、持股等情况[1][2][3] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润47,497,112.45元，母公司未分配利润50,478,582.37元[2] - 公司总股本49,982,941股，扣除回购专户后以47,482,941股为基数权益分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利2元，预计派9,496,588.20元[2] - 预案4月23日经董事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 方案决策程序通过后2个月内实施[12] 分红政策 - 无重大投资等且满足条件，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[9] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270位，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度大华会计师事务所收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华会计师事务所上市公司审计客户488家，收费61034.29万元，同行业审计客户69家[2] 公司决策 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[3] - 2024年审计委员会初审沟通、审议通过2023年年度报告等议案[4]

会议信息 - 会议于2024年4月23日现场召开，4月12日企信通知[5] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 多项2023年度报告及2024年预算报告等议案通过，部分需提交股东大会[4][6][7][8][9][10][11][13][14][15] 分红计划 - 公司拟每10股派发现金红利2.00元（含税），需提交股东大会[11]

会议信息 - 2023年年度股东大会，2024年4月23日董事会通过召开议案[2][3] - 2024年5月20日15:30现场开会，5月19 - 20日网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月15日[8] 议案审议 - 审议9项议案，议案（七）对中小投资者单独计票[11][22] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[18] 其他信息 - 登记时间2024年5月20日9:00 - 15:00，地点在深圳[23][24] - 联系电话0755 - 27803010，邮箱chkcorp@chkcorp.cn[25]

股东减持情况 - 投控东海减持前持股2,352,941股，比例4.71%[2] - 已减持数量0股，比例0%，金额0元[3] - 当前持股2,352,941股，比例4.71%[3] 减持相关说明 - 截至2024年4月24日未减持[4] - 减持与计划、承诺一致，时间届满未实施[3][4] - 未提前终止减持计划[5]