基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-050 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不 ...

一、 回购方案基本情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-049 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-048 深圳市鑫汇科股份有限公司 拟对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，公司拟 通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 使用自有资金与郭立敏共同合资设立控股孙公司广东哥仑达智造科技有限公 司（以下简称"哥仑达智造"），主要经营范围为货物和技术的自营进出口。哥 仑达智造拟定注册资本为 500 万 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 公司 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20220368-00007 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司〈以下简称"公司"〉2022 年年度股东大会〈以 下简称"本次会议"）于 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开。北京德恒（深圳) 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以 下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,968,003 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ✔业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本次业绩说明会采用网络远程的方式，同时在全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)及中证网（https://www.cs.com.cn）召开。 （二）参与单位及人员 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 2、活动地点： 公司董事长：蔡金铸先生 公司副董事长、总经理：丘守庆先生 公司董事会秘书、财务总监：刘剑先生 公司保荐代表人：胡家彬先生、吴中华先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司基本情况、业绩情况和行业情况等 进行了介绍。同时，公司在业绩说明 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-030 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事潘秀玲女士因外地出差， 故以视频会议形式参加会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-043 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外投资管 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电 器"）日常生产经营和建设项目实施的资金需求，深圳市鑫汇科股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对鑫汇科电器进行增资 10,000 万元人民币。本次增资完成后， 鑫汇科电器注册资本将增至 15,000 万元人民币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于 向 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 肖文松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属 于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司制定董事、监事的薪酬方案，具体方案情况如下： 一、董事、监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-039 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 （四）其他说明 1、公司将按照国家法规和公司相关规定计算薪酬，在代扣代缴个人所得税、 各类社会保险及公积金费用等个人应承担缴纳的部分后予以发放。 （二）适用期限 本董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，适用期限至第四届 董事会、第四届监事会任期届满或新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）非独立董事薪酬标准按不高于 50 万元/年（税前）；如非独立董事在公 司担任除董事职务外其他职务，其所担任其他职务相关的岗位工资标准与绩效奖 励政策高于上述标准的，可按其他职务薪酬标准发放。 （2）公司独立董事津贴为 ...