激励计划主体资格 - 公司具备实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象范围 - 激励对象为公司董事、高管、核心员工，不含独董、监事等[3] - 激励对象不包括大股东及其亲属[3] 实施条件与限制 - 激励计划需股东会审议通过[4] - 公司无提供财务资助计划[4] - 特定审计报告、未分红、不适当人选情况受限[2][3]

股权激励 - 副总经理何立林获授66.5万股，占授予总数16.63%，占股本0.84%[2] - 副总经理王斌获授58万股，占授予总数14.50%，占股本0.73%[2] - 刘玉明和熊钧各获授13万股，均占授予总数3.25%，占股本0.16%[2] - 王子其等50人获授209.5万股，占授予总数52.38%，占股本2.63%[2] - 首次授予54人共360万股，占授予总数90%，占股本4.52%[2] - 预留部分40万股，占授予总数10%，占股本0.50%[2] - 本次合计授予400万股，占授予总数100%，占股本5.02%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[3] - 有效期内激励计划涉及股票不超股本30%[3] - 预留激励对象12个月内确定[4]

公司概况 - 2011年3月15日由珠海派诺电子有限公司整体变更为股份有限公司[6] - 2023年11月17日在北京证券交易所上市[6] - 成立日期为2000年5月10日，营业期限至无固定期限[6] 激励计划 - 2025年5月19日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 目的是健全长效激励机制，吸引和留住人才[11] - 股票来源为定向发行和/或回购的公司A股普通股股票[13] - 拟授予限制性股票不超过400.00万股，占股本总额5.02%[14] - 首次授予不超过360.00万股，占拟授予权益90%[14] - 预留授予不超过40.00万股，占拟授予权益10%，占股本总额0.50%[15] - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额10%，预留比例未超20%[15] - 任何激励对象获授股票累计未超股本总额1%[16] - 首次授予激励对象54人[34] - 预留部分激励对象12个月内确定，超期未明确则权益失效[34] - 激励计划公示期不少于10天[35] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[28] - 尚需履行后续信息披露义务和经股东会审议通过[36][42] - 承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[38] - 激励计划制定及实施符合法规，不损害公司及股东利益[39] - 首次授予激励对象不包含董事及关联人员[40] - 具备实施激励计划主体资格[41] - 《激励计划(草案)》符合《管理办法》规定[41] - 已履行现阶段必要法定程序，尚需履行后续程序[41] - 激励对象确定符合法规规定[41]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核范围含高级管理人员等[5] - 激励对象个人绩效考核分四档[12] 业绩目标 - 2025年充电等业务收入较2024年增长目标30%，触发值24%[8] - 2025 - 2026年充电等业务收入均值较2024年增长目标47.5%，触发值38%[8] - 2025 - 2027年充电等业务收入均值较2024年增长目标65%，触发值52%[8] 考核安排 - 首次授予激励对象考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] - 考核结果作为限制性股票解除限售依据[17] - 办法经股东会审议通过且激励计划生效后实施[19]

会议安排 - 董事会会议于2025年5月19日召开，通知于5月14日发出[2] - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东会[15] 议案表决 - 多项股权激励相关议案表决全票通过，尚需提交股东会审议[5][8][9][11][13][14] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交审议[15]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 第五届董事会二十四次会议决定召开，程序合规[5] 会议时间地点 - 现场6月9日13:30，网络6月8日15:00 - 6月9日15:00[7] - 地点为公司五楼会议室[10] 参会资格 - 6月4日登记在册普通股股东有权出席[8][9] 审议事项 - 审议5项2025年股权激励相关议案[10][11] 登记信息 - 6月6日9:00 - 17:30登记，地点珠海高新区[13][14]

会议信息 - 监事会会议于2025年5月19日在公司五楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 四项股权激励相关议案表决均全票通过[5][6][8] 后续安排 - 四项议案尚需提交股东会审议[6][7][8][9]

珠海派诺科技股份有限公司章程 二零二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

会议召集与时间 - 2025年4月24日公司决议召集股东会，4月25日发通知[4] - 现场会议5月16日13:30召开，网络投票5月15日15:00至5月16日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人12人，持股37,783,472股，占比47.47%[6] - 现场会议股东及代表11人，持股37,783,362股，占比47.47%[6] - 网络投票股东1人，持股110股，占比0.00%[6] - 中小投资者1人，持股110股，占比0.00%[6] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比均达100.00%，含2024年度报告等[10][11][13][14][17][18][20][21][22][24][25][26][28][29][33][34][36][37] 会议有效性 - 股东会表决程序、结果合法有效[38] - 股东会召集、召开程序合规，出席及召集人资格有效[39]

参会情况 - 出席和授权出席股东会股东12人，持股37783472股，占比47.47%[4] - 网络投票股东1人，持股110股，占比0.00%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均达100%，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等[6][15][16][17][19][21][24] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意票数110，占比100%[31] 其他信息 - 律师事务所为北京市汉坤（深圳）律师事务所，律师为文艺、马睿[32] - 备查文件有《珠海派诺科技股份有限公司2024年年度股东会决议》和相关法律意见书[33]