会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年3月13日经第五届董事会第二十次会议审议通过召开[5] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场2025年3月31日13:30召开，网络2025年3月30 - 31日15:00投票[8] - 股权登记日为2025年3月26日[9][10] 授信额度 - 公司拟向建行珠海分行追加5000万综合授信，总额达1.5亿[11] - 子公司珠海兴诺能源拟向农行珠海分行申请3000万综合授信[11] 其他信息 - 登记时间为2024年3月28日9:00 - 17:30，地点在珠海高新区[14] - 会议联系电话0756 - 6931888转6121，联系人袁媛、许曼琳[14] - 会议预期0.5天，与会股东费用自理[14]

市场扩张和并购 - 公司拟设立广东诺瓦数能科技有限公司，注册资本1000万元[5] 其他新策略 - 公司拟向建行珠海分行追加申请5000万元综合授信，总额达1.5亿元[5] - 控股子公司珠海兴诺能源拟向农行珠海分行申请3000万元综合授信[6] - 公司拟于2024年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 设立子公司议案同意7票，无需提交股东大会[5] - 向建行申请授信议案同意7票，需提交股东大会[5] - 子公司向农行申请授信议案同意7票，需提交股东大会[7] - 提请召开临时股东大会同意7票，无需提交[8]

市场扩张和并购 - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过对全资子公司派诺科技(香港)有限公司增资议案[2] - 派诺科技(香港)有限公司完成工商变更登记并取得《股份配发申报书》[2] - 《股份配发申报书》日期为2025年3月7日[3]

回购方案 - 2024年9月9日董事会和监事会、9月24日股东大会审议通过回购议案[3] - 拟回购价格不超11.52元/股，资金1000 - 2000万元[5][7] - 预计回购股份868,056 - 1,736,111股，占比1.09% - 2.18%[7] - 回购期限自股东大会通过起不超6个月[9] 回购进展 - 截至2025年2月28日，已回购10,000股，占总股本0.013%[10] - 已支付93,500元，占拟回购上限0.468%[10] - 最高、最低成交价均为9.35元/股[10] 其他信息 - 回购方式为竞价，股份类型为A股[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励[7]

财务数据关键指标变化 - 盈利指标 - 2024年公司营业收入为583,816,311.74元，同比下降3.01%[3] - 2024年公司利润总额为31,635,561.56元，同比下降46.18%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为30,458,226.77元，同比下降41.36%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为26,218,209.66元，同比下降40.66%[3] - 2024年基本每股收益为0.38元，同比下降49.58%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益指标 - 2024年末公司总资产为1,100,417,623.58元，同比增长4.21%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为763,282,520.22元，同比增长4.20%[4] - 2024年末股本为79,610,000.00元，同比增长1.92%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为9.59元，同比增长2.24%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下滑因行业和终端客户需求变动、部分项目未完成验收；利润总额下降因收入下滑、毛利率下降、研发投入增加和政府补助减少[6]

市场扩张和并购 - 公司拟对派诺科技(香港)有限公司增资990万港币[5] - 增资后其注册资本拟由10万港元变为1000万港币[5] - 公司对其持股比例仍为100%[5] 其他新策略 - 《对派诺科技(香港)有限公司增资议案》获董事会通过[5] - 该议案不涉及关联事项，无需股东大会审议[5]

回购方案 - 2024年9月9日董事会、9月24日股东大会审议通过回购议案[3] - 董事会审议前30日交易均价10.17元，拟回购价上限不超11.52元/股[5] - 拟回购资金1000 - 2000万元，预计回购868,056 - 1,736,111股，占比1.09% - 2.18%[7] - 回购实施期限自股东大会通过起不超6个月[9] 实施情况 - 截至2025年1月31日，已回购10,000股，占总股本0.013%，占拟回购上限0.576%[10] - 最高、最低成交价均为9.35元/股，已支付93,500元，占上限0.468%[10] - 实施情况与方案无差异[10]

股东情况 - 出席股东大会股东12人，持有表决权股份39,081,510股，占比49.09%[3] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共超4.8亿元综合授信额度[6][7] - 子公司珠海兴诺拟向多家银行申请1.7亿元综合授信额度[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超8000万元闲置资金买理财产品[10] 议案表决 - 《关于预计2025年度公司日常性关联交易事项的议案》同意股数35,520,110股，占比100%[5]

股东大会信息 - 公司2024年12月30日决定召集2025年第一次临时股东大会并发出通知[3] - 现场会议2025年1月15日14:00召开，网络投票时间为2025年1月14 - 15日[4] - 出席股东及代理人12人，持股39,081,510股，占比49.09%[5] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度公司日常性关联交易事项的议案》同意35,520,110股，占比100.00%[8] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》等三议案同意股数均为39,081,510股，占比100.00%[10][11][12]

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-001 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。2024 年 9 月 24 日公司召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》。 （二）回购股份的目的 （一）审议及表决情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价 ...