会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 第五届董事会二十四次会议决定召开，程序合规[5] 会议时间地点 - 现场6月9日13:30，网络6月8日15:00 - 6月9日15:00[7] - 地点为公司五楼会议室[10] 参会资格 - 6月4日登记在册普通股股东有权出席[8][9] 审议事项 - 审议5项2025年股权激励相关议案[10][11] 登记信息 - 6月6日9:00 - 17:30登记，地点珠海高新区[13][14]

会议信息 - 监事会会议于2025年5月19日在公司五楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 四项股权激励相关议案表决均全票通过[5][6][8] 后续安排 - 四项议案尚需提交股东会审议[6][7][8][9]

珠海派诺科技股份有限公司章程 二零二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

会议召集与时间 - 2025年4月24日公司决议召集股东会，4月25日发通知[4] - 现场会议5月16日13:30召开，网络投票5月15日15:00至5月16日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人12人，持股37,783,472股，占比47.47%[6] - 现场会议股东及代表11人，持股37,783,362股，占比47.47%[6] - 网络投票股东1人，持股110股，占比0.00%[6] - 中小投资者1人，持股110股，占比0.00%[6] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比均达100.00%，含2024年度报告等[10][11][13][14][17][18][20][21][22][24][25][26][28][29][33][34][36][37] 会议有效性 - 股东会表决程序、结果合法有效[38] - 股东会召集、召开程序合规，出席及召集人资格有效[39]

参会情况 - 出席和授权出席股东会股东12人，持股37783472股，占比47.47%[4] - 网络投票股东1人，持股110股，占比0.00%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均达100%，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等[6][15][16][17][19][21][24] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意票数110，占比100%[31] 其他信息 - 律师事务所为北京市汉坤（深圳）律师事务所，律师为文艺、马睿[32] - 备查文件有《珠海派诺科技股份有限公司2024年年度股东会决议》和相关法律意见书[33]

业绩相关 - 数据中心业务收入占营业收入10%-20%左右[6] - 2024年研发投入6225.98万元，占营业收入的10.69%[8] 未来展望 - 武汉项目预计今年投产，产能和效益明年体现[4] 新产品和新技术研发 - 拥有超快充技术和成熟产品，应用处于前期阶段[9] 市场扩张和并购 - 暂时没有具体的并购计划[5] 其他新策略 - 建立信用控制与应收管理机制，提升回款效率并降低坏账风险[7] - 聚焦高价值场景，打造智能化平台产品，提供定制化解决方案[7] - 多元化布局优化供应链，确保高效生产与质量控制[10] - ESG建设加速带来战略性发展机遇[11] 股东情况 - 大股东及实控人暂无减持计划[12]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月25日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00采用网络远程方式召开[3] - 参加人员有公司董事长李健、总经理邓翔等[4] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月13日15:00前通过链接征集问题[5] 联系方式 - 联系人许曼琳，联系电话0756 - 6931881 [6] - 公司地址为广东省珠海市高新区科技创新海岸创新8路88号，邮编519000 [6]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》，公告编号2025 - 046[4][5] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2025年一季度报告的议案》，表决7票同意[4][5] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 046[5] - 该议案已通过审计委会议审议，无关联交易无需股东会审议[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.1500元，较2024年同期的-0.0600元下降150% [1] - 每股净资产2025年一季报为9.44元，较2024年同期的9.33元增长1.18% [1] - 每股公积金2025年一季报为3.76元，与2024年同期持平，较2023年同期的2.87元显著提升 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4.20元，较2024年同期的4.12元增长1.94% [1] - 营业收入2025年一季报为0.71亿元，较2024年同期的0.76亿元下降6.58% [1] - 净利润2025年一季报为-0.12亿元，较2024年同期的-0.05亿元下降140% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-1.53%，较2024年同期的-0.69%下降121.74个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1941.41万股，占流通股比例38.85%，较上期增加214.62万股 [1] - 珠海乐创企业管理有限公司持股797.36万股（占总股本15.96%），较上期大幅增持591.60万股 [2] - 长城证券客户信用账户持股323.87万股（占总股本6.48%），较上期增持4.46万股 [2] - 中国中金财富证券客户信用账户新进持股142.52万股（占总股本2.85%） [2] - 珠海市横琴图灵投资中心减持53.80万股，当前持股105.10万股（占总股本2.10%） [2] - 刁越男、吴忠宏、徐斌、宿迁香农投资中心等四家股东完全退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]