证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通 公司于2023年2月18日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事 会专门委员会成员的议案》，选举董事会审计委员会由崔松宁先生、李健先生、张晓玲女士 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独 立董事崔松宁先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2023年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了12 次审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员 | 2023年1月5日 | 1、《关于同意报出公司2022年1-9月审阅报告的议案》 | 审议通过 | | 会第十九次会议 | | | | | 第四届董事会 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计）：34.08亿元 2023年证券业务收入（未经审计）：15.16亿元 2023年上市公司审计客户家数：671家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二次会议及2023年5月18日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-063 | 《关于聘任公司总经理的议案》 | 第五届董事会第 | | | | --- | --- | --- | --- | | 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 | 同意 | 1 | 一次会议 | | 《关于聘任公司副总经理、营销总监、研发总监的议案》 | | | | | 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | | | | | 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 | | | | | 第五届董事会第 | 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》 | 同意 | 2 | | 二次会议 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | | | | 《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告> | | | | | 的议案》 | | | ...

珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达方式 发出 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-051 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023 年度的经营情况和监 ...

珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年 信会师报字[2024]第 ZL10170 号 珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | !-રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10170 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海派诺科技股份有限公司(以下简称派诺科技)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-074 珠海派诺科技股份有限公司会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘骥，2023年1月1日起至2月17日期间作为珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《 公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使 公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年履行独立董事职责情况汇报如下： 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2023年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： | | | 证券代码： ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-050 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，总 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司（以 下简称"公司 "）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计） ...

珠海派诺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10171 号 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | — ۱ | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-3 | | 1 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于珠海派诺科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信 ...