证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-117 珠海派诺科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 25 日收到副总经理 ZHANG LIKAI 先生递交的辞职 报告，自 2024 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占 公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任智慧能源事业部负责人职 务。 （二）辞职原因 ZHANG LIKAI 先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后将继续担任公司智 慧能源事业部负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-113 珠海派诺科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。2024 年 9 月 24 日公司召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-112 珠海派诺科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。2024 年 9 月 24 日公司召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-111 珠海派诺科技股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 风险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海派诺科技股份 有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事 会第十五次会议决议公告》《珠海派诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东大会通知》"）以 及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-109 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,141,176 股，占公司有表决权股份总数的 49.17%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 59,776 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<竞价回购股份方案>的议案》， 并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《竞价回购股 份方案公告》 (公告编号：2024-103)。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露股东大会的股权登记日（即2024年9月19日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例等情况，具体如 下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邓翔 | 境内自然人 | 11,169,000 | 14.0296 | | 2 | 珠海乐创企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10,288,000 | 12.9230 ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间是2024年9月12日，通过“全景路演”网站网络远程召开 [2] - 参会人员为参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的投资者，上市公司接待人员包括董事长李健、总经理邓翔、董事会秘书兼财务负责人袁媛、证券事务代表许曼琳 [2][3] 股价维护相关 - 二级市场股价受宏观经济、市场情绪及资金偏好、行业周期等多因素影响，公司经营稳健，将持续拓展市场、加大研发投入、完善内部治理 [3] - 公司高度重视投资者关系工作，通过多种方式加强与投资者互动交流，做好价值传递工作 [3] - 2024年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 [3] 股份回购相关 - 竞价回购价格上限原则上不应高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日（不含停牌日）交易均价的150% [4] - 董事会审议通过回购股份决议前30个交易日（不含停牌日）交易均价为10.17元，本次股份回购定价不高于11.52元，具体由股东大会授权董事会在回购实施期间综合确定 [4] - 回购后的股份用于员工持股计划或股权激励，公司会根据未来业绩目标和战略规划考虑股权激励事宜，也在探索落实多元化员工激励制度 [4]

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间是2024年9月12日，通过“全景路演”网站网络远程召开 [2] - 参会人员为参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的投资者，上市公司接待人员包括董事长李健、总经理邓翔、董事会秘书兼财务负责人袁媛、证券事务代表许曼琳 [2][3] 股价维护相关 - 二级市场股价受宏观经济、市场情绪、资金偏好、行业周期等多因素影响，公司经营稳健，将持续拓展市场、加大研发投入、完善内部治理 [3] - 公司重视投资者关系，通过多种方式加强与投资者互动交流，做好价值传递工作 [3] - 2024年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 [3] 股份回购相关 - 竞价回购价格上限原则上不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日（不含停牌日）交易均价的150%，本次董事会审议前30个交易日交易均价为10.17元，确定回购定价不高于11.52元，具体由董事会综合确定 [4] - 回购后的股份用于员工持股计划或股权激励，公司会根据未来业绩目标和战略规划考虑股权激励事宜，也在探索落实多元化员工激励制度，具体以公司公告为准 [4]

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2024年9月6 日）登记在册的前10 大股东和前10大无限售条件股东的情况，具体如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邓翔 | 境内自然人 | 11,169,000 | 14.0296 | | 2 | 珠海乐创企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10,288,000 | 12.9230 | | 3 | 李健 | 境内自然人 | 6,922,000 | 8.6949 | | 4 | 珠海乐派企业管理中心（有 | 境内非国有法人 | 3,230,000 | 4.0573 | | | 限合伙） | | | | | 5 | 珠海市横琴图灵投资中心（ | 境内非国有法人 | 3,152,000 | 3.9593 | | | 有限合伙） | | | | | 6 | 徐斌 | 境内自然人 | 2,834,629 | 3.5606 | | 7 | 吴忠宏 | 境内自然 ...