股东大会信息 - 2025年5月16日13:30召开2024年年度股东大会[7] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议地点为公司五楼会议室[10] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00[31] - 会议预期时长0.5天，与会股东费用自理[31] 议案相关 - 会议将审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[11] - 2025年度董事等薪酬与津贴议案涉及关联股东回避表决[18] - 议案十八为特别决议议案[30] - 议案十为对中小投资者单独计票议案[30] - 议案七为关联股东回避表决议案[30] 报告与公告 - 2024年度审计报告编号为信会师报字[2025]第ZL10138号[22] - 2024年度报告及摘要于2025年4月25日发布，公告编号为2025 - 021、2025 - 022[20] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已披露[26] 公司动态 - 2024年度公司拟进行权益分派[23] - 2024年度公司不存在控股股东等关联方占用资金情形[27] - 公司建立健全内部控制制度并编制相关报告[27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[28] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》[29] 备查文件 - 备查文件有《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》[32]

Pilot 派诺科技 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD www.pmac.com.cn 服务热线：400-8786678 Copyrighte2000-2023 PILOT Corporation. 2024 年 环境、社会和公司治理报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD PMOT 派法科技 第1章 Half CONTENTS | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长寄语 02 | | 企业文化 03 | | 走进派诺科技 04 | | 公司概况. | | 发展历程 | | 经营战略. | | 2024 年年度大事记 11 | | 荣誉与认可 | | 可持续发展管理 15 | | --- | | 可持续发展治理架构 | | 影响、风险和机遇管理 . | | 利益相关方沟通 | | 议题重要性分析 | | 治理篇 | | --- | | 治理结构 . | | 风险管理 . | | 反不正当竞争 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日在公司五楼会议室现场召开，4月14日发出通知[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[6] - 《2025年度独立董事薪酬与津贴的议案》表决同意4票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[12] - 《2025年度非独立董事薪酬与津贴的议案》表决同意3票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[13] - 《2025年度监事薪酬与津贴的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[14] - 《2025年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》表决同意5票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 2024年度利润分配方案议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[19] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[20] - 会计师事务所履职情况评估报告议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 2024年度财务决算报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[23] - 2025年度财务预算报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[24] - 独立董事独立性情况的专项意见议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[26] - 2024年度独立董事述职报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[27] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[27] - 2024年度公司不存在控股股东等关联方占用资金情形，相关报告议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[29] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[31] - 《关于拟修订<公司章程>公告》表决同意7票，需提交股东大会审议[33] - 《关于公司<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[33] - 《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[33][34] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[35] 其他安排 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，相关议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[36]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-026 珠海派诺科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员 会对立信会计师事务所2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年1 月24 日 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61 号四楼 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年4 月21 日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2024 年5 月15 日 召开的 2023 ...

会议情况 - 2023年2月18日选举审计委员会三名成员，独立董事占比2/3[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年多次会议审议报告及议案[2][3] 审计工作 - 2024年核查年报审计机构，认为工作完成较好[4] - 2024年协调内外部审计沟通保障顺利[5] 未来展望 - 2025年加强沟通，完善制度，发挥监督职能[6]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-025 珠海派诺科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年收入总额（未经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

人事变动 - 2025年4月24日公司审议通过聘任何立林、王斌为副总经理议案，表决7同意0反对0弃权[2] 人员信息 - 何立林持股40,000股占0.05%，王斌持股50,000股占0.06%[2] - 何立林1980年生，2013年加入，任子公司董事长[4][5] - 王斌1984年生，2007年加入，任子公司总经理及国际事业部负责人[5] 合规说明 - 本次任命符合规定，未超董事总数一半且无兼任监事情形[6] - 提名委员会或独立董事认为二人具备任职资格和履职能力[8]

2024年履职情况 - 参加9次董事会、4次股东会[2] - 参加多类委员会会议[3] - 参加7次独立董事专门会议并审议议案[3] - 与审计机构等沟通重大事项[5] - 监督信息披露、公司治理等[6] 2025年展望 - 继续履行独立董事职责维护股东权益[10]

业绩总结 - 2024年独立董事张晓玲应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东会4次[2] - 2024年参加1次薪酬与考核委员会会议、6次董事会审计委员会会议[3] 未来展望 - 2025年张晓玲将继续履行独立董事职责维护公司和股东权益[10] 其他新策略 - 2024年积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[5] - 2024年在信息披露工作中监督检查报告文稿[6] - 2024年持续关注公司治理提建议[6]

2024年履职情况 - 独立董事孙策应参加董事会9次，实出席9次，出席股东会4次[2] - 参加2次提名、5次战略委员会会议，第五届董事会开7次独董专门会议[3] - 积极与审计机构沟通，监督检查信息披露等工作并提建议[5][6] 未来展望 - 2025年孙策继续履行职责维护股东合法权益[10]