证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-025 珠海派诺科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年收入总额（未经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

人事变动 - 2025年4月24日公司审议通过聘任何立林、王斌为副总经理议案，表决7同意0反对0弃权[2] 人员信息 - 何立林持股40,000股占0.05%，王斌持股50,000股占0.06%[2] - 何立林1980年生，2013年加入，任子公司董事长[4][5] - 王斌1984年生，2007年加入，任子公司总经理及国际事业部负责人[5] 合规说明 - 本次任命符合规定，未超董事总数一半且无兼任监事情形[6] - 提名委员会或独立董事认为二人具备任职资格和履职能力[8]

2024年履职情况 - 参加9次董事会、4次股东会[2] - 参加多类委员会会议[3] - 参加7次独立董事专门会议并审议议案[3] - 与审计机构等沟通重大事项[5] - 监督信息披露、公司治理等[6] 2025年展望 - 继续履行独立董事职责维护股东权益[10]

业绩总结 - 2024年独立董事张晓玲应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东会4次[2] - 2024年参加1次薪酬与考核委员会会议、6次董事会审计委员会会议[3] 未来展望 - 2025年张晓玲将继续履行独立董事职责维护公司和股东权益[10] 其他新策略 - 2024年积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[5] - 2024年在信息披露工作中监督检查报告文稿[6] - 2024年持续关注公司治理提建议[6]

2024年履职情况 - 独立董事孙策应参加董事会9次，实出席9次，出席股东会4次[2] - 参加2次提名、5次战略委员会会议，第五届董事会开7次独董专门会议[3] - 积极与审计机构沟通，监督检查信息披露等工作并提建议[5][6] 未来展望 - 2025年孙策继续履行职责维护股东合法权益[10]

募集资金 - 2023年11月17日获批发行1150万股新股，每股11.52元，募资1.3248亿元，净额1.1273170754亿元[13] - 截至2024年12月31日，募资总额1.3248亿元，实际收到1.2219281509亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用5879.134876万元，结余1974.69763万元[15] 资金使用情况 - 2024年以募集资金置换自筹资金4427.220793万元[22] - 2024年未用闲置募资现金管理、补充流动资金、买理财产品[17][23][24] 项目投入 - 智能生产基地建设预算6000万元，报告期投入305392.9元，累计投入40272600.8元，进度67.12%[29] - 研发中心建设预算2000万元，报告期投入1654291.88元，累计投入20006320.19元，进度100.03%[29] - 补充流动资金预算112731700元，报告期投入8791348.76元，累计投入32831663.94元[29]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司资本公积300,624,268.05元[3] - 公司总股本79,610,000股，拟每10股转增3股[3] - 最近三年现金红利总额15,046,290.00元，占比31.79%[4] 分配方案 - 本次权益分派预案经董事会通过，待股东大会审议[6] - 送转股后总股本增加，指标预计摊薄[12] - 方案决策通过后2个月内实施[12] 分红政策 - 分配利润提10%列法定公积金[9] - 优先现金分红，不少于可分配利润10%[10] - 董事会制定股东分红回报规划公告[11]

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对派诺科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联款项 - 2024年期初应收珠海公田中技等关联方款项金额[10] - 2024年度应收关联方款项累计发生、偿还金额[10] - 2024年末应收关联方款项余额及最大占用金额[10] 资金占用 - 关联方资金占用属常规购销业务，无需整改[11] - 子公司等资金占用为经营性用途[12] - 2024年无控股股东等占用公司资金情况[13] 报告批准 - 2024年度股东及关联方占用资金说明于2025年4月24日经董事会批准报出[14]

证券代码： 831175 证券简称： 派诺科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，派诺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事崔松宁、张晓玲、孙 策的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-039 珠海派诺科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章 程》进行相应修订。 三、备查文件 《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司经营范围：一般项目： | 第十二条 公司经营范围：一般项目： | | 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电 | 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电 | | 工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力 | 工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力 | | 电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 | 电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 | | 子测量仪器 ...