股东大会情况 - 2024年5月15日在公司五楼会议室召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东13人，持有表决权股份39,111,500股，占比49.13%[4] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份30,000股，占比0.04%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%[6][7][8][9][10][11][18][19][27][29] - 《2024年度独立董事薪酬与津贴的议案》同意股数39,081,500股，占比99.92%，弃权30,000股，占比0.08%[11] - 《2024年度非独立董事薪酬与津贴的议案》同意股数3,771,100股，占比99.21%，弃权30,000股，占比0.79%[14] - 《2024年度监事薪酬与津贴的议案》同意股数37,884,500股，占比99.92%，弃权30,000股，占比0.08%[15] - 《2024年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》同意股数8,259,100股，占比99.64%，弃权30,000股，占比0.36%[16] - 《2023年度利润分配方案》议案同意股数39,081,500股，占比99.92%，反对30,000股，占比0.08%[21] - 《确认公司2023年度关联交易事项》议案同意股数28,598,100股，占比99.90%，反对30,000股，占比0.10%[22] - 《预计2024年度公司日常性关联交易事项》议案同意股数28,598,100股，占比99.90%，反对30,000股，占比0.10%[23] - 《2023年度财务决算报告》议案同意股数39,081,500股，占比99.92%，反对30,000股，占比0.08%[24] - 《2024年度财务预算报告》议案同意股数39,081,500股，占比99.92%，反对30,000股，占比0.08%[25] 公司业务计划 - 公司拟向招商银行珠海分行申请不超60,000,000元综合授信[30] - 公司拟向珠海华润银行珠海分行申请不超过1亿元综合授信[32] - 公司及子公司拟用不超1.8亿元闲置自有资金买理财产品[33]

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 33924-2-O-2 号 HANKUN 汉 坤 律师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 致:珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股 份有限公司(以下简称"派诺科技"或"公司")的委托,指派本所律师参加公 司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-082 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,111,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.13%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

公司基本信息 - 证券代码 831175，证券简称派诺科技 [1] - 2024 年 5 月 8 日通过网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] 业务优势与进展 数据中心节能减碳业务 - 基于 AI 的数据中心一体化监控系统，融合多系统，集采集、控制为一体，数据响应和互通性强，接口灵活、稳定性高、运维便捷高效，增加 AI 可生成冷负荷预测模型和虚拟传感，提高系统可靠性 [3] 募投项目 - 武汉生产基地及研发中心建设按预定计划正常开展，预计 2025 年 8 月 8 日达到预定可使用状态 [4] 营收情况 整体营收 - 2023 年国外收入 3424.75 万元，较 22 年同比上涨超 100%，主要产品为充电桩产品、智能电力产品 [4] - 2023 年用电与能源管理系统营业收入 2.61 亿元，约占营业收入总额的 43%，较上同期下降 17%，主要受部分大项目验收影响，政府客户收入占比较低，地方财政支付能力对业绩无明显影响 [4] 电动汽车充电设备及系统营收 - 2023 年营收 1.83 亿元，较 22 年增长 27.27% [7] 行业地位与前景规划 行业地位 - 凭借技术研发积累、人才梯队建设、对行业需求的把握和先入优势，在电力能源服务市场有较高知名度和市场份额，是国内电力用户侧能源数字化服务主要供应商之一 [5] 前景规划 - 2024 年重点在新能源等领域加大投入，加强产品研发和人工智能技术融入，拓宽市场通路 [5] 产品研发与规划 储能设备 - 正在积极开发基于 314Ah 电芯的工商业储能风冷/液冷一体机，以及光储充、台区互济和微网多能互补解决方案 [5] 电动汽车充电设备及系统 - 2024 年已推出液冷超充产品，未来将研发更高功率充电桩产品，开发 V2G、移动式储充一体机等细分领域产品；在解决方案层面，推出光储充一体调控、虚拟电厂等整体解决方案 [7] 一季度研发投入 - 主要集中在新能源领域的软硬件产品和服务，如大功率液冷充电桩、工商业储能一体机、微电网系统和虚拟电厂相关技术等 [15] 盈利增长点 自主研发与技术创新 - 坚守自主研发策略，保持较高研发投入，开发能碳管理系统、大功率智能充电设备、电池储能系统和微电网技术等 [6][7] 扩大市场份额和客户服务 - 聚焦重点市场，开拓新能源细分市场，提供全生命周期能源数字化解决方案，增强客户黏性和市场份额 [7] 国际市场扩展 - 推动出口业务发展，参与海外市场布局，抓住全球绿色能源解决方案增长机会，分散市场风险 [7] ESG 工作 环境保护 - 开发和部署高效能碳管理系统、充电桩、电池储能系统和微电网技术，后期采用源网荷储一体化平台优化运营提高能效 [9] 社会责任 - 改善员工工作环境，确保安全健康，支持社区可持续发展项目，重视产品安全性和可靠性 [9] 公司治理 - 强调透明公正管理实践，符合国内外法律法规，设立合规和审计程序 [9] 政策影响 行业政策催化 - 全球双碳和新能源建设背景下，各国发布能源数字化、新能源汽车充电网络建设、新型储能建设等政策，对行业产生积极作用 [10] 以旧换新政策 - 国务院发布的以旧换新行动方案对公司业务推进有积极意义，公司会关注各地政策落地 [12] 其他情况 股价与股东获得感 - 股价受多种因素影响，公司会做好经营管理、产品创新，加强与投资者沟通，制定合理分红计划，必要时采取回购等方式稳定股价 [10] 研发投入情况 - 2023 年研发投入 5410.50 万元，研发投入占营收比重 8.99%；2022 年研发投入 4837.52 万元，研发投入占营收比重 7.89%，研发投入增长 11.84%；截至报告期末，拥有专利 195 项，其中发明专利 48 项，计算机软件著作权 182 项，并参与多项标准起草 [12] 市值管理 - 坚持聚焦主营业务发展，提升核心竞争力，通过分红、加强信息披露等措施回报投资者 [13] 产品出海 - 海外市场是提高利润、保持持续发展的重大机会，公司产品已覆盖全球 80 多个国家与地区，未来将加大技术研发及市场端投入 [14] IPO 募投项目 - 进展正常，符合预期，未出现重大变化 [15] 应收账款 - 2023 年底应收账款同比增长 29.79%，2024 年一季度下降 12.65%；公司将加强客户信用管理，积极催款，成立专门工作小组，强化客户管理与跟踪，将员工考核与应收款挂钩 [16]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-081 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中证路演中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长李健先生、公司总经理邓翔先生、公司董事 会秘书兼财务负责人袁媛女士、长城证券保荐代表人颜丙涛先生、孟祥先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会的问题及公司对问题的回复如下： 问题 1：公司在数据中心节能减碳业务方面有哪些竞争优势？ 回复： 公司基于 AI ...

财报与会议信息 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[3] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会，时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][4] 会议参与方式 - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[4] 参会人员 - 包括公司董事长李健、总经理邓翔等[5] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00，网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=d2fa14f0230981dcb7585dc2283008ac[6] 联系信息 - 联系人是许曼琳，电话0756 - 6931881，地址为广东省珠海市高新区科技创新海岸创新8路88号[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[9]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-080 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司董事长：李健先生 公司总经理：邓翔先生 公司董事会秘书、财务负责人：袁媛女士 长城证券保荐代表人：颜丙涛先生、孟祥先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年年度报告业绩说 明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月8日15:00前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=d2fa14f0230981dcb7585dc2283008ac或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2023年年度报告业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 22 日在北 京 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-077 珠海派诺科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电话、专人方式 发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于的<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果 ...

财务状况 - 公司资产总计为10.31亿元，较上年期末下降2.38%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为7.43亿元，较上年期末增长1.45%[4] 经营业绩 - 公司营业收入为7,629.19万元，同比增长2.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-509.42万元，同比下降56.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-759.33万元，同比下降26.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,803.05万元，同比下降68.91%[4] 资产负债变动 - 应收票据和应收款项融资合计下降44.39%，主要是将收到的票据用于支付到期货款[4] - 预付款项增加80.01%，主要是预付项目设备采购款[4] - 应付票据增加93.28%，主要是用票据支付到期货款[4] 股东结构变动 - 公司普通股股本结构变动情况，无限售股份占比从期初31.43%增加至48.12%[6] - 公司前十大股东持股情况，其中邓翔、珠海乐创企业管理有限公司、李健等持股比例较高[6][7][8] - 公司股东之间存在关联关系，如邓翔与乐创、乐派、李健等[7][8] - 公司股东股份不存在质押、司法冻结等情况[9] 重大事项 - 公司存在诉讼、对外担保等重大事项，已履行内部审议程序并及时披露[10][11] - 公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形[5] - 公司部分资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，包括货币资金、固定资产和无形资产[6] - 公司未发生其他重大事项[10] - 公司已披露的承诺事项均按期履行[10] - 公司资产未发生被查封、扣押、冻结等情况[10] 新增投资 - 公司于第五届董事会第六次会议审议通过《关于出资设立派诺科技（香港）有限公司的议案》，并于2024年2月20日披露了《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》[4] - 公司于第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，将全资子公司司武汉派诺科技发展有限公司的注册资本由10,000.00万元增加至19,000.00万元，并于2024年2月20日披露了《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》[4] 关联交易 - 公司2024年1-3月日常性关联交易预计金额为800万元，实际发生金额为29.62万元[12] 新产品和新技术 - 公司2024年1-3月新产品和新技术研发、市场扩张等方面的新策略[12] 财务数据 - 公司2024年1-3月营业收入为76,291,894.04元[19] - 公司2024年1-3月净亏损为4,849,545.12元[19] - 公司2024年3月31日货币资金余额为209,960,940.72元[17] - 公司2024年3月31日应收账款余额为244,359,442.59元[17] - 公司2024年3月31日存货余额为139,965,048.09元[17] - 公司2024年1-3月研发费用为14,570,039.89元[19] - 公司2024年1-3月销售费用为22,481,282.45元[19] - 公司2024年1-3月管理费用为11,047,688.50元[19] - 公司2024年1-3月信用减值损失为2,127,065.71元[19] - 公司2024年1-3月资产减值损失为191,291.28元[19] 现金流量 - 2024年1-3月营业收入为64,447,823.54元，同比增长6.4%[21] - 2024年1-3月净亏损为4,689,769.25元，同比减亏17.9%[21] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-18,030,521.29元[23] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-8,094,140.33元[23] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为15,295,784.32元[24] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为203,533,573.02元[24] - 2024年1-3月研发费用为10,623,629.68元，占营业收入的16.5%[21] - 2024年1-3月销售费用为18,800,795.18元，占营业收入的29.2%[21] - 2024年1-3月管理费用为8,637,637.45元，占营业收入的13.4%[21] - 2024年1-3月收到的税费返还为4,079,132.54元[23] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为11,663.73万元[25] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为8,033.33万元[25] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为3,271.13万元[25] - 公司2024年1-3月支付的各项税费为1,466.74万元[25] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为813.67万元[25] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入为1,568.24万元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为18,911.78万元[25] - 公司期初现金及现金等价物余额为20,461.45万元[25] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-1,549.67万元[25] - 公司2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.49万元[25] 股本变动 - 公司2024年1月12日因承

珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、专人方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决 议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于的<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse. ...