2023年履职情况 - 参加1次薪酬与考核委员会会议、9次董事会审计委员会会议[5] - 对提交董事会审议议案无异议，发表多项议案事前认可和独立意见[1][3] - 与会计师沟通、审阅报告、监督信息披露等[6][7] 2024年展望 - 继续履行职责，维护公司和股东权益[12]

募集资金情况 - 发行价格为11.52元/股，行使超额配售选择权前募集资金总额1.152亿元，净额9704.94万元[1] - 初始发行规模1000万股，全额行使超额配售选择权新增150万股，发行总股数扩至1150万股，占发行后总股本14.45%[4] - 行使超额配售选择权后，最终募集资金总额1.3248亿元，净额1.127317亿元[4] - 2024年1月新增发行150万股，新增募集资金净额1568.23万元[24] 资金结余与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金应结余和实际结余均为1.0651809242亿元[6] - 截至2024年1月17日，以自筹资金预先投入募投项目3431.923623万元，支付发行费用995.29717万元，合计4427.220793万元[13] - 2023年度未使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金，未变更募集资金及用途[9][10][15][16] 募投项目情况 - 武汉智能生产基地建设项目调整后投资总额6000万元，预定可使用状态日期为2025年8月8日[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额2000万元，预定可使用状态日期为2025年8月8日[23] - 补充流动资金调整后投资总额3273.17万元[23] 其他事项 - 2024年1月22日审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[24]

业绩数据 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润332,844,018.16元，母公司未分配利润305,254,607.07元[3] - 公司总股本79,610,000股，每10股派现1.89元，预计派现15,046,290.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额32,073,790.00元，占近三年年均归母净利润比例55.12% [4] 分红相关 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[6] - 符合2022年三年股东分红回报规划承诺[11] - 方案决策通过后2个月内实施[12] 利润分配规则 - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[9] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[9] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25% [10] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10% [10]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额1%、经营收入潜在错报≥经营收入1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%、资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1%、经营收入0.5%≤潜在错报＜经营收入1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总额3%、资产总额潜在错报＜资产总额0.5%、经营收入潜在错报＜经营收入0.5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷：错报≥资产总额的1%[39] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%[39] - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名委员会[7] - 公司设立审计部，配备专职审计人员，对董事会负责[11] - 公司监事会和董事会审计委员会履行监督职责，审计部对各方面进行审计并呈报报告[31] 制度建设 - 公司全面升级信息化系统，集采购、销售、库存管理、财务核算为一体[10] - 公司建立较科学的人事管理制度，聘用足够人员[12] - 公司对各生产经营环节建立内部管理制度，形成规范管理体系[16] - 公司对各部门、业务流程制定岗位职责分工制度，实行不相容职务分离控制[16] - 公司按交易金额和性质采取不同授权控制，一般授权涵盖多方面规章制度，特殊授权重大经营活动由董事会或股东大会决定[17] - 公司制定会计和财务管理制度，达到合理保证业务授权、交易记录准确等目的，设立财务部统一管理财务人员[19] - 公司财务部对货币、存货、固定资产账务处理，确定保管人或管理部门，定期清查和不定期抽查结合[20] - 公司建立覆盖所有部门和员工的绩效考核体系，考核结果与调薪、晋升等挂钩[22] - 公司制定《子公司、分公司管理制度》，委派管理人员，开展专项审计或例行检查[24] - 公司制定《对外投资管理制度》，对外投资按规定履行审批程序[25] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内未发生违规担保情况[26] - 公司制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易经过相应审批程序[27] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露严格遵循相关法律法规[28] 公司使命与目标 - 公司以“智慧用电、绿色用能”为使命，提供能源物联网产品及数字化能源服务[13] - 公司指定可持续发展长远整体目标，建立有效风险评估过程[15] 缺陷定性标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含控制环境无效等6种情况[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含违反法规受罚等5种情况[37]

（一） 委托理财目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保 证不影响主营业务发展的前提下，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称："公 司"）及子公司拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品。 关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-076 珠海派诺科技股份有限公司 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过 1.8 亿元，资金来源为公司及子公 司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内， 资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人 民币 1.8 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则 ...

珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10172 号 珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 | | 专项报告 | | | --- | --- | --- | | ា ​ | 目录 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明 | 页次 1-2 1-2 | . . 派诺科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称 "占用资金情况说明")。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10172 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-067 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年 11 月 17 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海 派诺股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]3613 号）核准公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 115,200,000.00 元 （行使超额配售选择权之前），扣除承销及保荐费用（含税）人民币 8,689,600.00 元后，实际收到募集资金人民币 106,510,400.00 元。本次募集 资金相关发行费（不含税）为人民币 18,150,565.96 元，实际募集资金净额为 人民币 97,049,434.04 元，其中增加注册资本人民币 10,000,000.00 元， ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2023年度 任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： | | | 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专 业的意见。 2023年度发表事前认可的主要事项如下： | | 第五届董事会第 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 二次会议 | 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 | 同意 | ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专 业的意见。 2023年度发表事前认可的主要事项如下： | | 第五届董事会第 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 二次会议 | 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 | 同意 | | | | 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》 | | 2023 年度发表独立意见的主要事项如下： | 《关于聘任公司总经理的议案》 | 第五届董事会第 | | | | --- | --- | --- | --- | | 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 | 同意 | 1 | 一次会议 | | 《关于聘任公司副总经理、营销总监、研 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-076 珠海派诺科技股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保 证不影响主营业务发展的前提下，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称："公 司"）及子公司拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过 1.8 亿元，资金来源为公司及子公 司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内， 资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人 民币 1.8 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 2024 年 4 月 18 日，珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司 ...