证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-012 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明（夏宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 本人夏宁，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会 提名为青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-002 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：魏增祥 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定，合法、有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 董事 Sakchai Wongchamcharoen 因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-014 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

的公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-013 青岛三祥科技股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）》并办理工商备案登记 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，同时，为了优化和完善公司的治理水平，满足公司整体的经 营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司对《公司章程（草案）》的相关条款进行修改和补充，该草案 经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。 一、修订内容 青岛三祥科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司于【】年【】月【】日经 | 第四条 公司于 ...

本公司董事会于 2023 年 1 月 9 日收到独立董事李劲松先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李劲松先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-009 青岛三祥科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 李劲松先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司董事会已提名夏宁 先生为独立董事并提交股东大会审议。 三、备查文 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对三祥科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车管路系统制造技术改造项目 | 135,009,500.00 | 96,247,539.06 | | 2 | 补充流动资金 | 45,000,000.00 | 40,916,738.87 | | | 合计 | 180,009,500.00 | 137,164,277.93 | 2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关 ...

本公司董事会于 2023 年 1 月 9 日收到董事 Sakchai Wongchamcharoen 先生递交的辞 职报告，自 2023 年 1 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,430,000 股，占 公司股本的 10.06%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 Sakchai Wongchamcharoen 先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-006 青岛三祥科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 Sakchai Wongchamcharoen 先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。 三、备查文件 （一）《Sakchai Wongchamcharoen 先生的<辞职报告>》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 10 日 （一）本次辞职未导 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日， 中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-015 青岛三祥科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 万股（超额配售选 择权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 137,164,277.93 元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-007 青岛三祥科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 宋文云先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。 三、备查文件 （一）《宋文云先生的<辞职报告>》 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 10 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 1 月 9 日收到董事宋文云先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 ...

经认真审阅，我们认为，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募 投项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资 金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资 金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 要求；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本事项的审议、 决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 综上，我们同意该议案。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2022-004 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第二十 ...