证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-027 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为年度股东大会，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00 ...

一、权益分派预案情况 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,185,687.24 元，母公司未分配利润为 296,047,633.89 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,030,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 14,704,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-020 青岛三祥科技股份 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关法律法规的规定，对三祥科技 2023 年度募集资金存放 及使用情况进行了核查，具体情况如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 156,530,000.00 | | 减：发行费用 | | | | 19,365,722.07 | | 实际募集资金净额 | | | | 137,164,277.93 | | 减：本年度置换预先投入自筹资金 | | | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-023 青岛三祥科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司 制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员 会，董事会审计委员会由魏增祥（董事）先生、李鸿（独立董事）女士、夏宁（独 立董事）先生三名委员组成，其中，主任委员由专业会计人士独立董事夏宁先生 担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-015 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人夏宁作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、会议出席情况 经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，本人于 2023 年 1 月 31 日起担任 公司第四届董事会独立董事职务。公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次 临时股东大会审议换届选举相关议案，本人连任公司第五届董事会独立董事职务。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-011 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023 年度监 事会工 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-010 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-016 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周永亮已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人周永亮作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《青岛三祥科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项 议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 经换届选举，本人于 2023 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-022 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北 京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日 在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股（超额配售选择 权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 137,164,277. ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-025 青岛三祥科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青岛三祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 ...