利润分配制度修订 - 2025年8月28日第五届董事会第十五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[8] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[11] 决策流程 - 董事会提出、拟订利润分配预案，经审议后提交股东会审议[12] - 调整利润分配政策议案，经董事会审议后提交股东会批准[11] 权益分派安排 - R - 5日前向中国结算申请业务，R - 4日前在本所系统提交除权除息申请及公告[16] - R - 1日12:00前做好款项划拨工作[17] 特殊情况处理 - 终止实施权益分派需召开会议审议并披露原因[18] - 未按期实施需披露致歉公告，说明原因及后续安排[18] - 继续实施以定期报告数据为依据，重新审议并在2个月内完成[18] - 取消权益分派需在致歉公告中披露原因[18] 其他规定 - 年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和政策执行情况[18] - 有权扣减违规占用资金股东现金红利[18] - 筹划方案时控制内幕信息知情人范围并保密[18] - 制度依法律法规和公司章程执行，不一致时以其为准[20][21] - 制度由董事会制定，股东会通过后生效，董事会负责解释[21]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-076 青岛三祥科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易监管指引 第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-080 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.32：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-063 青岛三祥科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.15：修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 防范控股股东及关联方资金占用制度 青岛三祥科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用青岛三祥科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-067 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）各子公 司的管控，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，信息公正透明，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 青岛三祥科技股份有限公司子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.19：修订《子公司管理办法》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-087 青岛三祥科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事 薪酬方案。 一、公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴为每人 6 万元/年（税前）。 二、审议程序 2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事李鸿、花双莲回避表决，该议案尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 三、其他规定 1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由独立董事本人承担。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述独立董事薪酬方案需提交公 司 2025 年第三次临时股东会审议通过方可生效。 四、备查文件目录 ...

制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职满六年36个月内不得被提名[5] - 公司独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数需披露情况[9] 提名选举 - 董事会、1％以上股东可提独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[10] - 北交所5个交易日未提异议公司可选举[12] - 股东会通过后2个交易日报送文件[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期履职 - 独立董事连续任职不得超六年[13] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[13] - 特定情形致比例不符或缺人60日内补选[14] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] 会议资料 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[17] - 专门委员会会议前三日提供资料[16] 津贴标准 - 独立董事津贴预案由董事会制订，股东会审议，年报披露[18] 异议披露 - 独立董事提异议应说明理由，公司披露决议时同步披露[20] 述职报告 - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[23] 沟通机制 - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制，未履职可向北交所报告[27][28] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-060 青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.12：修订《累积投票制度实施细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事 ...

人员变动 - 董事杨衍霖自2025年8月28日起因个人原因辞任[2] - 杨衍霖直接持股0股，占比0.00%，通过两家公司间接持股[2] - 杨衍霖已披露承诺正常履行，辞职后继续履行[2] 影响说明 - 本次辞职未使董事会相关指标不合规，不影响日常经营[3][4] 其他 - 备查文件为《杨衍霖先生提交的<辞职报告>》[6]

青岛三祥科技股份有限公司重大交易决策制度 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.25：修订《重大交易决策制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《青 岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 ...