证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-049 青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.01：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-060 青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.12：修订《累积投票制度实施细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-085 青岛三祥科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 （一）《杨衍霖先生提交的<辞职报告>》。 本公司董事杨衍霖先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 28 日起不再担任董事。 该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后 不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。杨衍霖先生通过 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）间 接持有公司股份。 杨衍霖先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，辞职后将继续履行承诺,具体承诺内容祥见公司《招股说明书》"第四节 发行 人基本情况"之" 九、重要承诺"。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 ...

青岛三祥科技股份有限公司投资者关系管理制度 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.08：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 与投资者关系工作指引》《北京证券交易所股 ...

青岛三祥科技股份有限公司重大交易决策制度 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.25：修订《重大交易决策制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《青 岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-075 青岛三祥科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.27：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛三祥科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

上市与募资 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1423万股，发行价11元/股，募集资金总额1.5653亿元，净额1.3716427793亿元[2][3] 资金使用与收支 - 2023年置换预先投入自筹资金1702.103051万元，使用募集资金5392.922857万元，利息收入38.609887万元，银行手续费412元[5] - 2024年使用募集资金4058.872916万元，利息收入45.670308万元，银行手续费634.9元[5] - 2025年上半年使用募集资金1337.92556万元，利息收入10.532326万元，银行手续费1058.1元，截至6月30日专户余额1319.20543万元[5] 资金调整与变更 - 公司实际募集资金净额低于原拟投入金额，调整后汽车管路系统制造技术改造项目拟投入9624.753906万元，补充流动资金拟投入4091.673887万元[11] - 2024年12月27日，公司部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体，汽车管路系统制造技术改造项目之总成生产线124.2万元变更实施主体为三祥泰国[12][13] 资金存储与监管 - 截至2025年6月30日，中国农行银行青岛黄岛支行专户余额351.04元，上海浦东发展银行青岛黄岛支行两专户余额分别为1318.62837万元和5419.56元[8] - 公司制定《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格审批程序[6] - 公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[9] 项目投入与进度 - 募集资金净额为137,164,277.93元，本报告期投入13,379,255.60元，已累计投入124,918,243.84元[19] - 改变用途的募集资金金额为1,242,000.00元，改变用途的募集资金总额比例为0.91%[19] - 汽车管路系统制造技术改造项目调整后投资总额96,247,539.06元，本报告期投入13,379,255.60元，截至期末累计投入84,001,504.97元，投入进度87.28%[19] - 补充流动资金调整后投资总额40,916,738.87元，本报告期投入0元，截至期末累计投入40,916,738.87元，投入进度100%[19] 项目时间与主体变更 - 2024年12月27日，公司将汽车管路系统制造技术改造项目预计达到可使用状态日期延长至2025年12月31日[20] - 2024年12月27日，公司将汽车管路系统制造技术改造项目之总成生产线转让迁移至泰国子公司，实施主体变为三祥泰国[20] 其他资金情况 - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0元[21] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[21] - 超募资金使用、节余募集资金转出、投资境外募投项目情况均不适用[21]

会议信息 - 2025年8月25日召开监事会会议，以现场结合通讯方式进行[4] - 8月15日以邮件发会议通知，主持人是监事会主席周辉东[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会[5] 信息披露 - 《2025年半年度报告》等同日在北交所信息披露平台披露[5] 备查文件 - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》[6]

会议信息 - 会议于2025年8月25日召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票同意通过[4] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》全票同意通过[5]

融资交易活动 - 8月21日融资买入1106.39万元，融资偿还644.51万元，融资净买入461.89万元 [1] - 融资余额2416.46万元，较前一日增长23.63% [2][3] - 近3个交易日连续净买入累计914.38万元，近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] 历史融资数据趋势 - 8月19日融资净买入370.64万元（余额1872.72万元），8月20日净买入81.85万元（余额1954.57万元） [2] - 8月18日融资净买入168.21万元（余额1502.08万元），8月15日融资净偿还76.75万元（余额1333.87万元） [2] - 融资余额占流通市值比例从8月15日的1.02%逐步上升至8月21日的1.56% [2] 融券与整体信用交易 - 8月21日当日无融券交易 [2] - 融资融券余额2416.46万元，与融资余额金额一致 [2][3]