证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-076 青岛三祥科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易监管指引 第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

制度审议 - 2025年8月28日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职流程 - 公司2个交易日内披露董事辞职，60日内完成补选[8] - 董事、高管离职2日内委托申报信息，5工作日移交文件[10][11] 义务与限制 - 离职后2年忠实义务有效，6个月内不得转让股份[11][14] - 任期届满前离职每年减持不超25%，不超千股可全转[14] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日申请复核[16]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-067 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）各子公 司的管控，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，信息公正透明，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 青岛三祥科技股份有限公司子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.19：修订《子公司管理办法》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 ...

制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职满六年36个月内不得被提名[5] - 公司独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数需披露情况[9] 提名选举 - 董事会、1％以上股东可提独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[10] - 北交所5个交易日未提异议公司可选举[12] - 股东会通过后2个交易日报送文件[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期履职 - 独立董事连续任职不得超六年[13] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[13] - 特定情形致比例不符或缺人60日内补选[14] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] 会议资料 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[17] - 专门委员会会议前三日提供资料[16] 津贴标准 - 独立董事津贴预案由董事会制订，股东会审议，年报披露[18] 异议披露 - 独立董事提异议应说明理由，公司披露决议时同步披露[20] 述职报告 - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[23] 沟通机制 - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制，未履职可向北交所报告[27][28] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29]

制度审议 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》，议案待股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用、拆借资金等[5] 职责分工 - 总经理任防范领导小组组长，财务总监任副组长[9] - 董事会负责调查资金往来等，总经理负责日常资金管理[10][11] 管理措施 - 关联交易按规定决策实施，担保经股东会审议[6][7] - 子公司开展经营性关联交易须签合同，无法履行协商解除并退回预付款[11] 监督机制 - 财务中心定期检查上报非经营性资金往来审查情况[12] - 审计委员会监督检查，董事会应对侵占资产情形[12] 应对机制 - 建立“占用即冻结”机制，相关人员按流程处理[13][14] - 若无法限期清偿，到期后30日申请冻结股份变现偿债[15] 责任承担 - 违规占用资金造成损失相关方担责，董事对违规担保担连带责任[18][19] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责修订、解释[21]

薪酬方案 - 公司拟调整独立董事薪酬方案[1] - 独立董事津贴为每人6万元/年（税前）[2] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] 审议进程 - 2025年8月28日相关会议同意议案提交董事会，后审议通过，尚需临时股东会审议[3] - 方案需经2025年第三次临时股东会审议通过方可生效[4] 备查文件 - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》[5] - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[6]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-060 青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.12：修订《累积投票制度实施细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事 ...

人员变动 - 董事杨衍霖自2025年8月28日起因个人原因辞任[2] - 杨衍霖直接持股0股，占比0.00%，通过两家公司间接持股[2] - 杨衍霖已披露承诺正常履行，辞职后继续履行[2] 影响说明 - 本次辞职未使董事会相关指标不合规，不影响日常经营[3][4] 其他 - 备查文件为《杨衍霖先生提交的<辞职报告>》[6]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-075 青岛三祥科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.27：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛三祥科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

制度通过情况 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十五次会议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.08，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[2] 投资者关系管理 - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 目的是实现公司和股东利益最大化等[6] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是日常业务负责人[8] - 工作对象包括投资者、分析师等[9] - 工作内容涵盖发展战略等多方面[9] 沟通与披露 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等多种[11] - 法定信息披露需各部门提供素材，经编制、审议报出[14] - 非法定信息披露由各部门提供材料，经编写、审定[14] - 临时性危机问题披露需经领导小组审议，董秘统一答复[14] 报告说明会 - 应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[15] - 年度报告说明会应提前至少2个交易日发布通知[15] 活动与纠纷处理 - 投资者关系活动应建立完备档案制度[16] - 开展业绩说明会等活动应编制记录并及时披露[16] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[18][19] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法规和章程执行[21] - 本制度解释权归公司董事会[22] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[22]