股权激励计划 - 公司符合实施主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 激励计划符合规定且利于公司发展[2] - 实施已履行必要审议程序[3] - 相关议案尚需股东会审议通过[3] - 独立董事同意实施2025年股票期权激励计划[3] - 独立董事于2025年9月16日发表核查意见[4]

业绩目标 - 2025 - 2027年每年考核一次，25、26、27年营收增长率目标值为20.00%、38.00%、58.70%，触发值为12.00%、22.80%、35.22%[6][7] 行权规则 - 公司层面按业绩分比例行权，个人考核分四档定比例[7][10] - 未达业绩目标，对应考核年可行权权益注销[8] - 实际可行权额度=公司层面比例×个人考核系数×计划额度[10] 考核流程 - 主管5个工作日内通知结果，被考核对象5个工作日内可申诉[13]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议10月10日10:00召开，网络投票10月9日15:00 - 10日15:00进行[3] 股权信息 - 股权登记日为2025年9月30日，证券代码831195，简称三祥科技[6] 议案情况 - 审议5项2025年股票期权激励计划议案，为特别决议议案[8][9] 表决相关 - 3家公司需回避表决，对中小投资者单独计票[9] 其他事项 - 登记时间10月10日9:00 - 10:00，不接受电话登记[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月15日召开，董事长魏增祥主持[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，董事魏杰通讯表决[2] 议案审议 - 多项股票期权激励计划相关议案因非关联董事不足三人提交股东会[4][5][6][7][9] 股东会安排 - 公司拟召开2025年第四次临时股东会，日期、地点待通知[10] - 召开临时股东会议案表决同意6票，无反对和弃权，无需再提交审议[10][11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月12日在青岛市黄岛区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东6人，持有表决权股份50,727,000股，占比51.7464%[2] - 通过网络投票的股东2人，持有表决权股份8,000股，占比0.0082%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席股东会[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数50,727,000股，占比100.00%[4] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意股数50,722,000股，占比99.99%，弃权股数5,000股，占比0.01%[4] - 《关于废止<青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意股数50,727,000股，占比100.00%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>等多项内部管理制度议案》同意股数均为50,727,000股，占比100.00%[6][7][8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>等议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[8] - 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数50,722,000股，占比99.99%，弃权股数5,000股，占比0.01%[9] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>》等4项议案同意股数50727000股，占比100%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>》议案同意票数1238000股，占比100%[12] 人员变动 - 周辉东、龚文娇、郝宁三名监事于2025年9月12日离任获审议通过[15] 其他 - 本次股东会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[13] - 备查文件包括《青岛三祥科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》等[14] - 本次股东会由北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书[14] - 公司2025年第三次临时股东会召开时间为2025年9月15日[15] - 涉及影响中小股东利益重大事项，未提及中小股东表决具体情况[12]

会议信息 - 公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议于9月12日10:00在青岛召开，网络投票时间为9月11日15:00 - 9月12日15:00[6] 股东情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表有表决权股份50,719,000股，占比51.7382%[7] - 网络投票股东2人，代表有表决权股份8,000股，占比0.0082%[7] - 中小股东3人，代表有表决权股份1,238,000股，占比1.2629%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意50,727,000股，占比100%[11] - 调整独立董事薪酬方案：同意5072.2万股，占比99.9901%；弃权5000股，占比0.0099%[12] - 多项制度修订同意票数均为5072.7万股，占比100%[16][17][18][20][21][22][23][24][26][27][29][30][31][32]

持续督导 - 长江保荐负责三祥科技2025年上半年度持续督导并出具报告[1] 合规情况 - 公司信息披露、制度执行无重大问题[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[4] 风险情况 - 公司面临宏观经济波动等六大风险[5] - 汽车零部件行业受宏观影响行情不确定[6] - 境外营收占比高面临汇率波动风险[10] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等无股份质押、冻结情形[13] 应对策略 - 通过产品创新、拓展市场应对宏观波动风险[6] - 稳定供应商关系降低原材料价格波动影响[8] - 优化产品结构降低成本上升风险[9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议9月12日10:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[3] - 股权登记日为9月9日，登记在册普通股股东有权出席[6] 议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[8] - 部分议案已通过董事会、监事会审议[9] 登记与联系 - 登记时间9月12日9:00 - 10:00，地点在公司会议室[11] - 会议联系人是薛艳艳，电话0532 - 83113737[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月28日召开，通知于8月25日发出[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意[4] - 《关于废止<青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票同意[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开，8月25日发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设32个子议案，表决全票通过[4][6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[6][7] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》4票同意，2人回避，尚需股东会审议[9] 人事聘任 - 拟聘任孙振先为证券事务代表，表决全票通过[8] 股东会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东会，具体待通知[10] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过，无需再审议[10] 备查文件 - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》[11] - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[11]