青岛三祥科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-082 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 下简称《公司法》)、《中华人民共和国 | | 券法》《上市公司章程指引》（2022 年修 | 证券法》（以下简称《证券法》）《上市 | | 订）、《上市公司股东大会规则》（2022 | 公司章程指引》《上市公司股东会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-064 青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.16：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.06：修订《融资与对外担保决策制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司融资与对外担保决策制度 青岛三祥科技股份有限公司 融资与对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范青岛三祥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）融资和对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国民法典》《北京 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-059 青岛三祥科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.11：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债 权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-051 青岛三祥科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.03：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关法律、法规、规范性文件的相关 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-076 青岛三祥科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易监管指引 第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-080 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.32：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-063 青岛三祥科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.15：修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 防范控股股东及关联方资金占用制度 青岛三祥科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用青岛三祥科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-067 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）各子公 司的管控，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，信息公正透明，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 青岛三祥科技股份有限公司子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.19：修订《子公司管理办法》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-087 青岛三祥科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事 薪酬方案。 一、公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴为每人 6 万元/年（税前）。 二、审议程序 2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事李鸿、花双莲回避表决，该议案尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 三、其他规定 1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由独立董事本人承担。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述独立董事薪酬方案需提交公 司 2025 年第三次临时股东会审议通过方可生效。 四、备查文件目录 ...