证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-068 青岛三祥科技股份有限公司董事薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.20：修订《董事薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动其工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公 司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

青岛三祥科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.30：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-078 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-070 青岛三祥科技股份有限公司 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.22：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计 法》 ...

董事会会议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十五次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[2] 董事会秘书规定 - 公司设1名董事会秘书，为高管对董事会负责[4] - 近3年受证监会处罚等人士不得担任[6] - 每届任期3年，可连选连任[12] 任职离职管理 - 聘任、解聘或辞职等需2个交易日公告并报备北交所[12][13] - 连续3月以上不能履职，1月内解聘[13] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[14] 培训要求 - 公司应保证秘书任职期间参加北交所后续培训[15]

人事变动 - 2025年8月28日公司召开第一次职工代表大会，选举孙振为职工代表董事[2] - 孙振任职自2025年8月28日起生效，持有公司股份0股，占比0.00%[2] 个人履历 - 孙振1982年11月出生，毕业于中国海洋大学，本科学历[6] - 曾任职中泰证券、东莞证券，2015年6月至今任公司证券事务代表[6]

青岛三祥科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-082 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 下简称《公司法》)、《中华人民共和国 | | 券法》《上市公司章程指引》（2022 年修 | 证券法》（以下简称《证券法》）《上市 | | 订）、《上市公司股东大会规则》（2022 | 公司章程指引》《上市公司股东会 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-059 青岛三祥科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.11：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债 权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月28日第五届董事会第十五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[8] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[11] 决策流程 - 董事会提出、拟订利润分配预案，经审议后提交股东会审议[12] - 调整利润分配政策议案，经董事会审议后提交股东会批准[11] 权益分派安排 - R - 5日前向中国结算申请业务，R - 4日前在本所系统提交除权除息申请及公告[16] - R - 1日12:00前做好款项划拨工作[17] 特殊情况处理 - 终止实施权益分派需召开会议审议并披露原因[18] - 未按期实施需披露致歉公告，说明原因及后续安排[18] - 继续实施以定期报告数据为依据，重新审议并在2个月内完成[18] - 取消权益分派需在致歉公告中披露原因[18] 其他规定 - 年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和政策执行情况[18] - 有权扣减违规占用资金股东现金红利[18] - 筹划方案时控制内幕信息知情人范围并保密[18] - 制度依法律法规和公司章程执行，不一致时以其为准[20][21] - 制度由董事会制定，股东会通过后生效，董事会负责解释[21]

规则修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》[2] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 职责与流程 - 负责审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[9] - 内部审计部门做决策前期准备，提供财务报告[12] 会议规定 - 每季度至少开一次会，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[17] - 规则自通过生效，董事会负责修订、解释[19]

融资决策 - 资产负债率不超70%，下一年度累计融资金额不超最近一期经审计净资产值10%（含）报董事长审批[8][9] - 资产负债率不超70%，单次或一年累计流动资金融资金额超最近一期经审计净资产值40%（含）报董事会审批[9][10] - 资产负债率超70%，融资事项报股东会审议批准[9][10] - 单笔或一年累计融资金额超最近一期经审计净资产值40%、或达标准后又融资，董事会审议后报股东会批准[11] 对外担保决策 - 提供担保提交董事会审议并披露，须经出席会议三分之二以上董事同意[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等7种情形提交股东会审议[16] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 为股东等关联人提供担保，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[17] 担保相关规定 - 为全资或控股子公司提供担保且其他股东按权益提供同等比例担保、不损害公司利益，可豁免部分规定[17] - 股东会、董事会审议对外担保应分析被担保方情况，必要时聘请外部机构评估风险[19] - 对外担保须订立书面合同，经批准后由董事长或其授权代表签署[19][20][25] - 被担保人提供反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[26] - 接收抵押、质押反担保要完善法律手续并及时办理登记[28] - 法律规定必须办理担保登记，财务中心到有关登记机关办理[29] 担保管理 - 财务中心为对外担保职能管理部门，董事会秘书办公室为监管部门[21][22] - 财务中心在担保合同订立后及时告知审计委员会[22] - 所担保债务到期督促被担保人十五个工作日内履行偿债义务[23] - 担保债务到期展期并继续担保，重新履行审批程序[23] - 履行担保责任须经董事会秘书办公室审核并报董事会批准[23] 违规处理 - 董事等人员违反规定擅自担保或怠于履职造成损失，应承担赔偿责任或接受处理[26][27]