业绩总结 - 中兴华会计师事务所2025年4月28日出具青岛三祥科技2024年度标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 青岛三祥机械2024年往来累计发生3392742元，年初4407元，偿还3397149.24元[8] - Imperial Cab年初往来72191.79元，2024年偿还72191.79元[8] - Virayont Grou 2024年往来累计741951.03元，偿还729138.28元，年末12812.75元[8] - 各关联方2024年初往来总计76598.79元，累计发生4134693.2元，偿还4198479.3元，年末2812.75元[8]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-023 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（花双莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人花双莲作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况， 对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年度任职期间（2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人于 2024 年 6 月 21 日开始担任青岛三祥科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。 2024 年度任职期间，本人积极参加公司 ...

三祥科技 证券代码 : 831195 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-034 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-011 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 5、2024 年 12 月，公司荣获"青岛市西海岸新区社会信用体系建设优秀案例"。 6、2024 年，公司获得授权专利 4 项，其中发明专利 2 项，分别为： 胶管管口冲槽工装 制动软管管卡组装装置及组装方法 一种用于制动管的扣压工装 一种触点感应胶轮相位防错装置 2 1、2024 年 7 月，公司通过"山东省企业技术中心"评价； 2、2024 年 9 月，公司荣获青岛市"一企一技术"研发中心称号； 3、2024 年 10 月，公司荣获"胶管 TOP10 企业"称号； 4、2024 年 11 月，公司通过国家"高新技术企业"认定； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3495.76万股，累计占流通股比： 49.4%，较上期变化： -54.44万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 | 1906.14 | 26.94 | 不变 | | SAKCHAI WONGCHAMCHAROE N | 843.00 | 11.91 | 新进 | | 青岛恒业海盛经济信息咨询企业(有限合伙) | 163.89 | 2.32 | 不变 | | 青岛海纳兆业经济信息咨询企业(有限合伙) | 151.77 | 2.14 | 不变 | | 青岛安盛和经济信息咨询有限公司 | 123.00 | 1.74 | 不变 | | 钟林娃 | 105.11 | 1.49 | 新进 | | 李桂华 | 98.19 | 1.39 | 不变 | | 石昭惠 | 42.72 | 0.60 | 新进 | | 国金证券股份有限公司做市专用账户 | 32.00 | 0.45 | -70.33 | | 黄家琪 | 29.94 | 0. ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日在青岛黄岛区召开[2] - 出席股东4人，持表决权股份123万股，占比3.1434%[2] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[4] - 同意股数123万股，占比100.00%[4]

股东大会信息 - 公司于2025年3月14日决定3月31日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议3月31日10:00在山东青岛召开[6] - 网络投票时间为3月30日15:00 - 3月31日15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表1230000股，占比3.1434％[7] - 网络投票0人代表0股，占比0.0000%[7] - 中小股东1人代表1230000股，占比3.1434%[8] 议案表决 - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》同意1230000股，占比100.0000%[12] - 部分关联股东回避表决或未出席[12] 结果合规 - 表决程序及票数、召集和召开程序均符合规定[13][14]

业绩数据 - 2025年购买原材料预计2800万元，2024年实际2290.25万元[2] - 2025年销售产品预计800万元，2024年实际422.60万元[2] - 2025年日常性关联交易预计3600万元，2024年实际2712.85万元[2] 公司信息 - 青岛三祥机械制造有限公司注册资本1219.59万元，控股股东持股100%[4] - VIRAYONT GROUP CO.,LTD注册资本2000万泰铢，由5%以上股东控制[5] - IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD注册资本5000万泰铢，由5%以上股东控制[7] 决策进展 - 2025年3月14日多会议审议通过2025年日常性关联交易议案[10] - 保荐机构对2025年关联交易事项无异议[13]

关联交易 - 2025年预计购买原材料等关联交易2800万元，2024年实际2290.25万元[4] - 2025年预计销售产品等关联交易800万元，2024年实际422.60万元[4] - 2025年预计关联交易合计3600万元，2024年实际2712.85万元[4] 股权结构 - 青岛新金泰达持股4448.9万股，占总股本45.38%，为控股股东[6] 公司资本 - 青岛三祥机械制造有限公司注册资本1219.59万元[5] - VIRAYONT GROUP CO.,LTD注册资本2000万泰株[7] - IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD注册资本5000万泰株[8] 会议决议 - 2025年3月14日，独立董事和监事会会议均通过关联交易议案[9][10] 交易定价 - 关联交易定价按市场方式确定，遵循有偿公平、自愿原则[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年3月31日10:00召开，网络投票3月30日15:00 - 31日15:00[3] 股权与地点 - 股权登记日为2025年3月27日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[5] 审议议案 - 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[6] 登记与联系 - 登记方式多种，不接受电话登记，时间为3月31日9:00 - 10:00，地点公司会议室[7][10] - 会议联系地址、邮编、联系人及电话[8]