证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-040 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会，现提名花双莲为青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛三祥科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-036 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司及 三祥泰国有限公司拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-039 青岛三祥科技股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名花双莲为 公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经独立董事专门会议审查，董事会提名花 双莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命花双莲女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原独立董事夏宁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。为确保公司董事会正 常运作，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为公司第五届董事会独立董 事候选人。 （三）新任董监高人员履历 花双莲，女，1977 年出生，中国国籍，博士研究生，中国注册会计师，山东省高 端会计人才，青岛市高新技术企业认定评审财务专家，青岛税务局外 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-038 青岛三祥科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）辞职原因 夏宁先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员 会的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 夏宁先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，夏宁先生将继续履职至公 司选举产生新任独立董事之日。夏宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行 各项独立董事职责，公司对夏宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规的规定，对三祥科技为子公司提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次担保的基本情况 三祥科技的控股子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称"三祥金属"） 和三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"）为满足日常经营资金的需求，拟 向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，其中三祥金属拟申 请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑 汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额 度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 实缴资本：38.5 万 ...

公司概况 - 公司名称为青岛三祥科技股份有限公司，证券代码为831195，证券简称为三祥科技 [1] - 公司主要从事先进车用胶管制造技术和独特配方的研究与开发 [4][5] - 公司在中国、美国和泰国均设有生产基地，并拥有北美销售公司，实现了全球发展战略布局 [13] - 公司产品以其卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术规范 [5] - 公司已成功申请并获得百余项专利，拥有经国家认可的高标准实验室 [5] - 公司通过了IATF16949质量体系认证，成为汽车主机厂一级供应商 [5] 经营业绩 - 2023年公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25% [6] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20% [6] - 2024年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,625,346.26元，同比下降75.57%，主要原因是发生了较高的律师费 [12] 市场地位 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系 [8] - 公司也成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商 [8] - 公司在北美市场的售后市场占有率较高，与境外知名贸易商及北美大型汽配连锁商超建立了供货体系 [13] 未来发展 - 公司将继续加大对新能源汽车冷却管路产品的研发投入，以满足新能源车对冷却管路需求的增加 [9] - 公司也将继续加大空调管市场的开发力度，提升市场份额 [9] - 公司正在积极关注转板等相关政策的变化，未来发展需要关注公司公告 [15] - 公司募投项目"汽车管路系统制造技术改造项目"正在进行中，已完成厂房的竣工验收，设备正在采购中 [16]

公司概况 - 公司名称为青岛三祥科技股份有限公司，证券代码为831195，证券简称为三祥科技 [1] - 公司主要从事先进车用胶管制造技术和独特配方的研究与开发 [4][5] - 公司在中国、美国和泰国均设有生产基地，并拥有北美销售公司，实现了全球发展战略布局 [13] - 公司产品以其卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术规范 [5] - 公司已成功申请并获得百余项专利，拥有经国家认可的高标准实验室 [5] - 公司顺利通过了IATF16949质量体系认证，成为汽车主机厂一级供应商 [5] 经营业绩 - 2023年公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25% [6] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20% [6] - 2024年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,625,346.26元，同比下降75.57%，主要原因是发生较高的律师费 [12] 市场地位 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系 [8] - 公司也成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商 [8] - 公司在北美市场的售后市场占有率较高，已进入境外知名贸易商及北美大型汽配连锁商超供货体系 [13] 未来发展 - 公司将继续加大新能源汽车冷却管路产品的研发投入，以满足新能源车对冷却管路需求的增加 [9] - 公司也将继续加大空调管市场的开发力度，提升市场份额 [9] - 公司正在积极关注转板等相关政策的变化，未来发展需要关注公司公告 [15] - 公司募投项目"汽车管路系统制造技术改造项目"正在进行中，已完成厂房的竣工验收，设备正在采购中 [16]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-032 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可登录价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 ...

专利和荣誉 - 公司获得授权专利13项，其中发明专利3项，申请受理10项[2] - 公司成功通过工业和信息化部第二批专精特新"小巨人"复核[3] - 公司成功获得国家知识产权示范企业称号[3] - 公司成功获得青岛市技术创新示范企业称号[3] - 公司实验室获批准为2023年青岛市重点实验室[3] 公司基本情况 - 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售[9,1] - 公司控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司[10] - 公司实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）[10] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[10] - 公司聘请长江证券承销保荐有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[10] 主要客户和供应商 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车等主机厂建立了稳固的合作关系[1] - 公司成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车等造车新势力的供应商[1] - 公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被评为"国内同行业第一"[1] - 公司2023年度主要客户销售占比达46.20%，其中General Motors Company、O'reilly Auto Parts和比亚迪分别占比12.62%、12.44%和9.46%[38] - 公司2023年度主要供应商采购占比达21.41%，其中青岛欧科精密模塑有限公司、金华市亚轮化纤有限公司和宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司分别占比5.36%、5.02%和3.91%[38] 经营业绩 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长14.25%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,377.05万元，同比增长29.20%[2] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.97%[2] - 报告期内公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25%[19] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20%[19] - 截至报告期末，公司资产总额1,218,214,755.41元，与去年比增长11.62%[19] 财务状况 - 公司货币资金同比下降44.29%，主要用于泰国子公司购买土地建设新厂房和募投项目投资[25] - 公司应收票据同比增长199.05%，主要客户改变付款方式收取更多商业票据[25] - 公司固定资产同比增长144.14%，主要青岛厂区新建厂房竣工转入固定资产[25] - 公司交易性金融资产同比大幅增长14848.89%，主要有国外子公司未到期理财产品[26] - 公司应收款项融资同比下降43.96%，从客户收取的高信用等级银行承兑汇票减少[26] - 公司其他应收款同比增长43.41%，主要应收出口退税款增加[26] 未来发展 - 公司将继续专注于汽车关键核心零配件领域，深耕汽车管路及总成产品[73] - 公司将大力发展主营业务，深化产品的研发和创新，提升产品质量和服务水平[73] - 公司将积极探索新的商业模式和增长点，增强公司的核心竞争力和市场地位[73] - 公司将紧跟市场发展趋势，继续布局新能源零部件赛道[74,75] - 公司将引入先进生产设备，提高公司自动化、智能化水平，满足客户更高要求[75] 风险应对 - 公司将通过改良配方、工艺优化等方式提高产品附加值，降低原材料成本上升对盈利的影响[82] - 公司将通过扩大销售规模、强化预算管理和费用控制等管理举措，降低成本费用上升的风险[83] - 公司将通过不断增加产品在单台汽车的销售收入，有效降低固定成本，保证公司的利润稳定[80] - 公司将通过拓展不同国家和地区的市场，减少对单一货币波动的依赖[84] - 公司将密切关注国家关于新能源汽车的政策导向，及时调整企业战略，把握政策机遇[85] 关联交易 - 公司与关联方发生的日常性关联交易预计金额为2,423.8万元[90] - 公司与关联方共同对外投资设立了泰国合资公司[90] - 公司与关联方存在应收应付款项余额合计约158.5万元[91] - 公司关联方为公司提供银行贷款担保总额为58,500万元[92] 其他重要事项 - 公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司被认定为高新技术企业，2021-2023年按15%税率缴纳企业所得税[44] - 美国执法部门对公司全资子公司三祥北美办公场所进行现场搜查，公司已聘请专业律师应对[97] - 公司实际控制人魏增祥及其一致行动人李桂华、恒业海盛、海纳兆业、魏杰合计直接和间接控制公司51.48%的股权[102,103] - 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14,230,000股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元[104]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-017 因个人原因辞职，本人于 2023 年 1 月 31 日（公司 2023 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事之日）起不再担任公司独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专业的意见。报告期内，本人出席情况如下： | 独立董 | 应出席董事会会 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事会 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 议次数 | 席董事会会议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 李劲松 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | | | | | 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李劲松已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...