青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请金融机构借 款综合授信的议案》，根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况， 公司计划在 2024 年度向各银行、金融机构、民间资本管理公司等各类金融机构 （含境外金融机构）申请综合授信，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、融资租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行 承兑汇票、商票保贴/保证、进出口代付、海外（离岸）直贷及以公司名下大额 存单、结构性理财质押办理融资等各种形式，综合授信额度为人民币 140,000 万 元。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-019 青岛三祥科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请金融机构借款综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-024 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中兴华会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-021 青岛三祥科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-018 青岛三祥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会出具的独立董事 关于独立性情况的自查报告，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李鸿女士、夏宁先生及报告期内离任的独立董事周永 亮先生（2023 年 7 月 28 日离任）、李劲松先生（2023 年 1 月 31 日离任）的独 立性情况进行评估并出具了如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年4月9日召开的2024年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-008 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,473,642 股，占公司有表决权股份总数的 3.7661%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-003 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 青岛三祥科技股份有限公司 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司预计 2024 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 | | 预计 | 2024 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | 方实际发生金 | | | | | | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | | 从 关 联 方 购买 | | | | | | 购买原材料、 | 检具、原材料、 | | | | | | 燃 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-006 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 房 | | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售胶管、 总成、混炼胶、水电、 | | 3,060,000 | | 3,096,233.23 | | - | | 品、提供劳务 | 餐费、三包服务等， | | | | | | | | | 向关联方出租厂房 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | ...