一、募集资金基本情况 2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3016号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月 26日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282号），经批准，公司于2022年12月30 日在北交所上市。 公司本次发行股数为14,230,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元，扣除发行费用人 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年1月9日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次向不特定合 ...

（一）会议召开情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-003 青岛三祥科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 青岛三祥科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 关于 青岛三祥科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 致：长江证券承销保荐有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受长江证券承销保荐有限 公司（以下简称"长江保荐"、"主承销商"或"获授权主承销商"）的委托， 担任青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"三祥科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）见证项目的专项法律顾问，本所律师现就本次发行的超额配售选择权实施 情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试 ...

超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2022年12月30日行使完毕。长江证券承销 保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构（主承销商）"）担任本 次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格11.00元/股于2022年12月20日（T日） 向网上投资者超额配售213.45万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票 全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 三祥科技于202 ...

长江证券承销保荐有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2022年12月30日行使完毕。长江证券承销 保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构（主承销商）"）担任本 次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 长江保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格11.00元/股于2022年12月20日（T日） 向网上投资者超额配售213.45万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票 全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 三祥科技于2022年12月30日在北京证券交易所上市。自公司在北京证 ...