制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《承诺管理制度》，6票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交股东会审议[2] 承诺管理 - 承诺事项在符合规定的信息披露平台专区披露[4] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确时限[5] - 承诺人需分析可实现性，明确审批、披露及补救措施[4] 承诺履行 - 承诺人作出承诺后应严格履行，不得无故变更或不履行[5] - 无法履行应及时通知公司并披露信息[6] 特殊情况 - 无法履行需提变更方案，经独立董事同意后提交审议[6] - 公司被收购时，原实际控制人未履行承诺由其或收购人承接[6] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展情况[7]

人事变动 - 2025年8月28日公司审议通过聘任孙振为证券事务代表议案[2] - 孙振任职至第五届董事会任期届满，自8月28日生效[2] - 孙振持股0股，占股本0.00%，具备履职资格[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-079 青岛三祥科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.31：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《青 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-081 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《中 华人民共和国工会法》的有关规定，表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：吴洲凯 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-057 青岛三祥科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《青岛三祥科技股份有限公司股 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-074 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.26：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-066 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 青岛三祥科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.18：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 青岛三祥科技股份有限公司 二、 分章节列示制 ...

关联交易制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《关联交易决策制度》，需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，董事会审议后披露[7] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，提供评估或审计报告，提交股东会审议[7] - 关联交易金额在30万元以下（自然人）或未超300万元且占比0.2％以下（法人），总经理决定（特定情况除外）[8] - 超30万元（自然人）或超300万元且占比0.2%以上（法人），董事会审议，独立董事过半数同意并披露[9] 交易文件要求 - 交易标的为股权需审计报告，非现金资产需评估报告[8] - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超一年[8] 担保规定 - 为持有5％以下股份股东担保，有关股东股东会回避表决[16] - 为关联方担保，董事会审议披露后提交股东会，为控股股东等担保需反担保[16] 股东权利 - 持有或合并持有5%以上股份股东，可就关联交易决策向股东会提议案[17] 日常关联交易 - 可预计本年度日常关联交易总金额，超预计重新审议披露[16] - 连续12个月内同类关联交易累计计算[13] 股东会审议 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，股份数不计入有效表决总数[12] 资金占用 - 控股股东等不得占用公司资金，注册会计师出具说明，公司公告[18] 其他规定 - 特定关联交易可免于审议披露[18] - 首次日常关联交易订立协议并按金额审议，无金额提交股东会[15] - 已执行日常关联交易协议条款变化或续签需重新审议[15] - 制度自股东会决议通过生效，董事会负责解释[19]

制度审议 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十五次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘条件与方式 - 聘任的会计师事务所需具备开展证券期货相关业务执业资格等多项条件[6] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘应发布包含评价要素的选聘文件[8] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求、事务所报送资料、审计与董事会审核、股东会批准、签订协议[10] 聘期与费用 - 股东会通过后签订业务协议，聘期一年可续聘[11] - 聘任期内审计费用可调整，较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情况 - 公司在五种情况下应改聘会计师事务所[14] 改聘流程 - 年报审计期间改聘需审计委员会提议、股东会决定，不得提前委任[15] 审计委员会职责 - 可调查事务所执业质量，审核改聘提案，对五种情形保持谨慎关注[10][15][17] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会，严重违规的事务所股东会决议后不再选聘[17] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效[20]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-058 青岛三祥科技股份有限公司 青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.10：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 ...