证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-045 青岛三祥科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,720,815 股，占公司有表决权股份总数的 51.7401%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-044 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.35 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-038 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 20 日 15:00—2024 年 6 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-038 青岛三祥科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）辞职原因 夏宁先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员 会的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 夏宁先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，夏宁先生将继续履职至公 司选举产生新任独立董事之日。夏宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行 各项独立董事职责，公司对夏宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-039 青岛三祥科技股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名花双莲为 公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经独立董事专门会议审查，董事会提名花 双莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命花双莲女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原独立董事夏宁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。为确保公司董事会正 常运作，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为公司第五届董事会独立董 事候选人。 （三）新任董监高人员履历 花双莲，女，1977 年出生，中国国籍，博士研究生，中国注册会计师，山东省高 端会计人才，青岛市高新技术企业认定评审财务专家，青岛税务局外 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-037 青岛三祥科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：青岛三祥金属制造有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 注册地址：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 注册资本：38.5 万美元 实缴资本：38.5 万美元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：魏增祥 主营业务：金属制品制作加工 成立日期：2007 年 1 月 18 日 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2023 年 12 月 31 日资产总额：125,956,018.95 元 2023 年 12 月 31 日流动负债总额：85,684,211.05 元 2023 年 12 月 31 日净资产：38,095,926.57 元 2023 年 12 月 31 日资产负债率：6 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-040 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会，现提名花双莲为青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛三祥科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-041 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人花双莲，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事 会提名为青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规的规定，对三祥科技为子公司提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次担保的基本情况 三祥科技的控股子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称"三祥金属"） 和三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"）为满足日常经营资金的需求，拟 向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，其中三祥金属拟申 请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑 汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额 度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 实缴资本：38.5 万 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-036 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司及 三祥泰国有限公司拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 ...