证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-066 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 青岛三祥科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.18：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 青岛三祥科技股份有限公司 二、 分章节列示制 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-077 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 青岛三祥科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.29：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为切实维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称公司）股东利益， 规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-053 青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.05：修订《关联交易决策制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本公司关联交易决策制 度。 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-058 青岛三祥科技股份有限公司 青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.10：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-050 青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.02：修订《信息披露事务管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-068 青岛三祥科技股份有限公司董事薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.20：修订《董事薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动其工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公 司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

青岛三祥科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-061 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛 ...

青岛三祥科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.30：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-078 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-070 青岛三祥科技股份有限公司 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.22：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计 法》 ...

青岛三祥科技股份有限公司职工代表董事任命公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日，召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举孙振先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一 ...