会议决策 - 2025年8月28日公司第五届董事会十五次会议通过修订《股东会网络投票实施细则》，6票同意，0票反对和弃权，议案需提交股东会审议[2] 股东会投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[7] - 累积投票制议案，每股拥有与应选董事人数相同选举票数[9] - 股东对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[10] - 审议影响中小投资者利益事项，单独统计披露非5%以上股份股东投票情况[10] - 部分议案网络投票视为出席，未表决或不合要求按弃权计[12] 投票数据处理 - 现场投票结束后通过网络投票系统获取数据[12] - 公司及律师对投票数据合规性确认，形成表决结果[12] 细则修改规定 - 细则修改须董事会提交股东会审议[15]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《承诺管理制度》，6票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交股东会审议[2] 承诺管理 - 承诺事项在符合规定的信息披露平台专区披露[4] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确时限[5] - 承诺人需分析可实现性，明确审批、披露及补救措施[4] 承诺履行 - 承诺人作出承诺后应严格履行，不得无故变更或不履行[5] - 无法履行应及时通知公司并披露信息[6] 特殊情况 - 无法履行需提变更方案，经独立董事同意后提交审议[6] - 公司被收购时，原实际控制人未履行承诺由其或收购人承接[6] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展情况[7]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] 薪酬结构 - 专职人员年薪制，兼职人员有津贴[7] - 年薪由基本年薪、奖金、保险和福利构成[9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[11]

人事变动 - 2025年8月28日公司审议通过聘任孙振为证券事务代表议案[2] - 孙振任职至第五届董事会任期届满，自8月28日生效[2] - 孙振持股0股，占股本0.00%，具备履职资格[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会8月28日现场召开，通知8月22日通讯发出[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 选举情况 - 会议审议通过选举孙振为第五届董事会职工代表董事[3][4] - 选举议案表决结果为同意20票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[4]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年或不能随时变现[5] 申报资料 - 控股子公司投资项目申报资料含投资概况等[8] 职责分工 - 董事会秘书办公室负责可行性研究等，财务中心负责财务管理等[10][11] 投资流程 - 确定方案考虑多指标，获批后实施，资产处置需决议[13][17] 监督评价 - 董事会秘书办公室跟踪评价，审计委员会监督检查[19]

制度审议 - 2025年8月28日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过制定《重大信息内部报告制度》，表决6同意0反对0弃权[2] 报告标准 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超总资产30%需报告[10] - 重大交易事项涉资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等应报告[14] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[14] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需报告[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需报告[14] - 涉及对外担保不论数额大小，需在担保合同签署前等及时报告[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[16] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上需报告[16] 披露标准 - 重大合同涉及购买等事项，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[17] - 重大合同涉及销售等事项，金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5000万元需披露[17] 诉讼仲裁报告 - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[18] 业绩预告 - 预计净利润为负值等四种情况需在会计年度结束之日起1个月内预告[20] 档案保存 - 董事会秘书收到重大信息报告通知应建立档案并保存不低于10年[23]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议召开前5天通知，不定期会议前3天通知，一致同意不受限[7] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议审议过半同意后提交董事会[9] - 独董行使特别职权需经会议审议过半同意[9] 会议职责 - 就提名任免等事项向董事会提建议[10] - 可研究征集股东权利等事项[10] 表决与记录 - 表决一人一票，有多种表决方式[12] - 会议需制作记录，独董签字确认[12][13] 生效与解释 - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[15]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《总经理工作细则》[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[16] 人员要求 - 财务总监应具备会计师以上资格或相关背景和3年以上会计工作经验[8] - 总经理及高管每届任期3年，连聘可连任[8] 候选人风险提示 - 总经理候选人近3年受证监会处罚或股转系统、交易所公开谴责3次以上应披露并提示风险[8] 总经理权限 - 总经理在权限内签署日常经营性合同等文件[11] - 审核基本管理制度，经董事会批准后由董事长签发[11] - 审批正常经营预算内费用，利润差异大时向董事会报告[11][14]

制度审议 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十五次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘条件与方式 - 聘任的会计师事务所需具备开展证券期货相关业务执业资格等多项条件[6] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘应发布包含评价要素的选聘文件[8] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求、事务所报送资料、审计与董事会审核、股东会批准、签订协议[10] 聘期与费用 - 股东会通过后签订业务协议，聘期一年可续聘[11] - 聘任期内审计费用可调整，较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情况 - 公司在五种情况下应改聘会计师事务所[14] 改聘流程 - 年报审计期间改聘需审计委员会提议、股东会决定，不得提前委任[15] 审计委员会职责 - 可调查事务所执业质量，审核改聘提案，对五种情形保持谨慎关注[10][15][17] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会，严重违规的事务所股东会决议后不再选聘[17] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效[20]