证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-076 山东华阳迪尔化工股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《总经理工作制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理人员依 法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律、法规、 规范性文件以及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本制度 ...

股价情况 - 2024年11月20 - 21日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达48.44%，属异常波动[2] - 近期股价短期涨幅大，存在市场情绪过热风险[8] 核实情况 - 关注前期公告进展等问题，核实实际控制人及相关人员[3] 经营与信息 - 前期公告无重大进展，经营环境未重大变化[4][5] - 无应披露未披露重大事项，基本面无重大变化[5][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7]

成交数据 - 迪尔化工2024年11月21日成交数量为59186787股[1] - 迪尔化工2024年11月21日成交金额为102393.94万元[1] 营业部交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入18773201.64元，卖出13494507.58元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入15054319.15元，卖出6354969.83元[1] - 中泰证券泰安东岳大街第一证券营业部买入10278元，卖出32498446.0元[1]

异常期间数据 - 驰诚股份异常期间涨跌幅偏离值累计达64.42%，成交金额12758074.0万元[1] - 汉维科技异常期间涨跌幅偏离值累计达64.38%，成交金额18560515.0万元[1] - 辰光医疗异常期间涨跌幅偏离值累计达50.02%，成交金额34341881.0万元[1] - 迪尔化工异常期间涨跌幅偏离值累计达48.44%，成交金额102393.94万元[1] 当日数据 - 汉维科技当日收盘价涨幅达29.99%，成交金额11906412.0万元[1] - 恒合股份当日收盘价涨幅达29.99%，成交金额8192.12万元[1] - 方盛股份当日价格振幅达40.69%，成交金额15229151.0万元[1] - 三友科技当日价格振幅达36.84%，成交金额18885572.0万元[1] - 灵鸽科技当日换手率达65.22%，成交金额30790669.0万元[1] - 万源通当日换手率达64.92%，成交金额94107.74万元[1]

证券代码：831304 证券简称:迪尔化工 公告编号：2024-053 山东华阳迪尔化工股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 20 日-2024 年 11 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 48.44%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动的具体情况 公司实际控制人及 ...

财务数据 - 公司总资产为763,999,595.61元，同比增长15.32%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为494,398,882.89元，同比增长8.62%[4] - 营业收入为597,126,240.65元，同比增长7.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为73,924,791.55元，同比增长31.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为72,642,217.14元，同比增长54.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为87,831,332.71元，同比增长5.73%[4] - 基本每股收益为0.46元，同比增长21.05%[4] - 货币资金为362,266,607.87元，同比增长283.51%，主要系购买的理财产品赎回所致[6] - 交易性金融资产为0.00元，同比下降100.00%，主要系购买的理财产品赎回所致[6] - 应收账款为17,387,801.84元，同比下降38.20%，主要系上年期末尚在信用期内未收回的货款在本期到期收回所致[6] - 销售费用同比增长48.44%，主要由于产品产销量增加导致人员薪酬及业务宣传费用增加[7] - 管理费用同比增长59.59%，主要由于工资基数提高及预提人员考核奖增加[7] - 研发费用同比增长170.16%，主要由于加大研发力度，原材料投入及研发人员工资增加[7] - 财务费用同比下降63.94%，主要由于外币汇兑收益增加[7] - 投资收益同比增长74.98%，主要由于银行理财产品收益增加[7] - 公允价值变动收益同比下降100%，主要由于本期无未到期理财产品[7] - 信用减值损失同比下降255.07%，主要由于加大销售回款力度，应收款项减少[7] - 资产减值损失同比下降202.97%，主要由于在手订单减少，存货跌价准备转回[7] - 资产处置收益同比下降351.54%，主要由于处置房产出现贬值[7] - 净利润同比增长31.34%，主要由于销量增长、自产稀硝酸满足自用、外购原材料价格下降等因素[7] - 公司2024年9月30日的总资产为763,999,595.61元，相比2023年12月31日的662,506,745.80元有所增加[17] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为523,454,131.19元，非流动资产合计为240,545,464.42元[17] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为254,551,615.08元，非流动负债合计为2,638,863.81元[18] - 公司2024年9月30日的货币资金为362,266,607.87元，相比2023年12月31日的94,460,172.62元大幅增加[17] - 公司2024年9月30日的应收票据为79,006,646.46元，应收账款为17,387,801.84元[17] - 公司2024年9月30日的应付票据为54,334,555.00元，应付账款为27,187,393.14元[18] - 公司2024年9月30日的总资产为751,780,624.24元，相比2023年12月31日的535,701,732.35元增长了39.9%[20][21] - 公司2024年9月30日的流动资产为500,328,740.00元，相比2023年12月31日的373,283,390.81元增长了34.0%[20] - 公司2024年9月30日的货币资金为339,150,816.68元，相比2023年12月31日的61,028,928.17元增长了455.7%[20] - 公司2024年9月30日的固定资产为181,365,260.37元，相比2023年12月31日的30,186,795.62元增长了500.8%[21] - 公司2024年9月30日的流动负债为254,545,391.97元，相比2023年12月31日的102,083,252.21元增长了149.3%[21] - 公司2024年9月30日的应付票据为54,334,555.00元，相比2023年12月31日的5,331,300.00元增长了919.2%[21] - 公司2024年1-9月的营业总收入为597,126,240.65元，相比2023年同期的556,344,143.44元增长了7.3%[23] - 公司2024年1-9月的营业总成本为501,690,133.23元，相比2023年同期的491,781,431.91元增长了2.0%[23] - 公司2024年1-9月的研发费用为1,062,517.97元，相比2023年同期的393,292.56元增长了170.2%[23] - 公司2024年1-9月的财务费用为-2,218,322.99元，相比2023年同期的-1,353,150.73元减少了64.0%[23] - 公司2024年1-9月营业收入为446,653,375.96元，同比增长63.4%[25] - 公司2024年1-9月净利润为47,037,458.09元，同比增长115.7%[25] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.46元，同比增长21.1%[25] - 公司2024年1-9月营业利润为61,731,521.13元，同比增长229%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为840,598.93元，去年同期为0[25] - 公司2024年1-9月销售费用为3,581,150.21元，同比增长175.4%[25] - 公司2024年1-9月管理费用为17,993,338.28元，同比增长108.8%[25] - 公司2024年1-9月财务费用为-950,617.87元，去年同期为-265,503.32元[25] - 公司2024年1-9月投资收益为1,307,265.80元，同比增长140.3%[25] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为322,636.33元，去年同期为0[25] - 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为87,831,332.71元，同比增长5.73%[28] - 2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为193,655,486.16元，同比增长1,073.68%[28] - 2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,988,021.50元，同比下降115.81%[28] - 2024年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额为262,795,436.89元，同比增长38.09%[28] - 2024年1-9月，公司期末现金及现金等价物余额为331,377,168.63元，同比增长27.40%[28] - 2024年1-9月，母公司经营活动产生的现金流量净额为54,281,446.64元，同比增长341.60%[30] - 2024年1-9月，母公司投资活动产生的现金流量净额为203,071,947.86元，同比增长357.50%[30] - 2024年1-9月，母公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,488,021.50元，同比下降125.70%[30] - 2024年1-9月，母公司现金及现金等价物净增加额为225,063,749.27元，同比增长23.97%[30] - 2024年1-9月，母公司期末现金及现金等价物余额为280,761,377.44元，同比增长31.02%[30] 公司运营 - 公司已完成对全资子公司山东财富化工有限公司的吸收合并[15] - 公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中[16] - 公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况，主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金，账面价值为58,389,439.24元，占总资产的7.64%[16] - 公司日常性关联交易的预计及执行情况，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为67,000,000.00元，2024年1-9月发生金额为3,192,641.60元[14]

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-051 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第三 季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-050 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-050 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第三 季度的经营情况，公司 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-051 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第三 季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...