山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-054 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-058 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-059 山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《监事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届监事会第 十次会议，逐项审议《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《监 事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监 事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-075 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会审计委员会工作细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届监事会第 十次会议，逐项审议《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订，议案表决结果：同意 3 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-056 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

制度修订 - 2024年12月11日公司召开会议修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形须股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形须董事会审议[10] 报告要求 - 交易标的为股权达规定标准需提供审计报告，非现金资产需评估报告[11] - 12个月内累计交易超最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并提交股东会[11] 特殊情况 - 公司单方面获利益的对外投资交易可免股东会审议[11] 审批流程 - 证券等投资事项由董事会或股东会审议[11] - 未达董事会标准的对外投资由总经理审批，有风险可提交审议[12] 项目流程 - 对外投资先调研形成草案，经初审等程序[12] - 可行性报告获批后签协议合同，制定章程报审批[12] 理财要求 - 委托理财选合格机构签合同，董事会指派专人跟踪[13] 财务管理 - 财务部门负责对外投资财务管理[16] 方案选择 - 确定对外投资方案考虑现金流量等指标选最优[18] 出资规定 - 用实物或无形资产投资需评估，结果决议后出资[19] 项目实施 - 对外投资项目实施后派驻产权代表，加强控制核对[19] 资产处置 - 对外投资资产处置需决议，终止时全面清查[22] 报告制度 - 负责部门在项目实施后三年内至少每年向董事会书面报告[25] 监督检查 - 监事会等行使对外投资活动监督检查权[25] - 内部审计部门监督检查投资业务多方面内容[25] 制度施行 - 本制度经股东会审议通过之日起施行，由董事会解释[29]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-073 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会秘书工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会秘书工作规定》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会秘书工作规定 第一章 总则 第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

制度修订 - 2024年12月11日公司通过《内部审计制度》修订，尚需股东会审议[2] 审计委员会 - 成员全部由董事组成，独立董事占半数以上且由会计专业独立董事任召集人[7] - 至少每季度召开一次会议审议审计部计划和报告，至少每季度向董事会报告内审情况[10] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内审计划执行及问题[11] - 会计年度结束前两个月提交下年计划，结束后两个月提交年报[11] - 每半年至少检查一次货币资金内控制度[12] - 每半年至少审计一次募集资金存放与使用情况[22] - 每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内审报告[19] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[18] 审计工作相关 - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[16] - 工作底稿及相关资料保存10年[13] - 工作权限包括要求报送资料、检查实物等[13] 审查重点 - 内部控制审查重点包括大额非经营性资金往来等[18] - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[19] - 审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营状况等[20] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等[21] - 业绩快报披露前审计，关注是否遵守准则、会计政策等[23] - 审查信息披露制度，关注制度制定、重大信息范围等[23] 其他制度 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[25] - 审计委员会出具年度内控自评报告，董事会形成决议[27] - 部分事项经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[27] - 可聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告[28] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会做专项说明[29] - 年度报告披露时在指定网站披露内控相关报告[29] - 建立审计部激励约束机制，监督考核审计人员工作[31] - 违反制度的单位或个人视情节给予相应处分[31]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-065 山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《信息披露管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修 订）（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 公司业务办 ...