会议信息 - 监事会会议于2025年6月26日在泰安市宁阳县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日[5] - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月26日在泰安召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 募投项目 - 募投项目预定可使用状态日期延至2025年9月30日[4] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月5日召开[2] - 公告发布时间为2025年6月6日[9] 参会情况 - 22位股东出席或授权出席，持表决权股份97,232,052股，占比59.91%[3] - 公司9位董事、3位监事全部出席[3][7] 议案审议 - 审议通过《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》，同意股数97,232,052股，占比100%[4]

会议信息 - 公司于2025年5月21日公告召开2025年第一次临时股东会[5] - 现场会议于2025年6月5日15:00召开，网络投票时间为2025年6月4 - 5日15:00[5][6] - 会议由第四届董事会十二次会议决定并由董事会召集[5] 参会情况 - 现场22人代表97,232,052股，占总股本59.91%[7] - 网络投票0人代表0股，占总股本0%[7] 议案审议 - 审议《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》[8] - 该议案同意97,232,052股，占出席有表决权股份100%[10]

其他新策略 - 公司拟自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内申请不超5亿元综合授信额度[3] - 2025年5月21日第四届董事会第十二次会议审议通过申请综合授信额度议案[4] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年6月5日15:00召开[6] - 网络投票2025年6月4 - 5日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年5月29日[8] - 会议地点在泰安市宁阳县迪尔化工三楼会议室[10] 审议议案 - 审议《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》[12] 登记事项 - 登记时间为2025年6月5日14:00 - 15:00[15] - 登记地点同会议地点，不接受电话登记[14][15] 其他 - 会议联系人卢英华，电话0538 - 5826909[16] - 股东食宿、交通费用自理[17]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月21日在泰安市宁阳县召开[2] - 公司拟定于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会[6] 授信与议案 - 公司拟12个月内申请不超50000万元综合授信额度[4] - 《拟向银行申请综合授信额度》议案尚需股东会审议[5] - 《提请召开2025年第一次临时股东会》议案无需再提交审议[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以总股本162,288,000股为基数，每10股派2元现金[3] - 本次共计派发现金红利32,457,600.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润191,250,141.63元[2] - 母公司未分配利润为182,115,754.06元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月27日[5] - 除权除息日为2025年5月28日[5] - 现金红利2025年5月28日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.8元[3] 分派对象 - 截止2025年5月27日收市后在册全体股东[5]

股东会安排 - 2025年4月21日公司董事会决定召开2024年年度股东会并发布公告[5] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[5][6] 参会情况 - 现场出席股东（代理人）22人，代表股份97,306,52股，占总股本59.96%[7] - 网络投票股东及代理人0人，代表股份0股，占总股本0%[7] 议案审议 - 股东会审议10项议案，多项议案同意票数占比100%[8][9][10][12][15] - 中小股东相关议案同意票数占比100%[13] 会议合规 - 会议召集、召开及表决程序合法有效[15][16]

会议信息 - 2025年5月16日召开年度股东会[3] - 22位股东出席，持有表决权股份97,306,052股，占比59.96%[4] - 9位董事、3位监事全部出席[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数97,306,052股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][17] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数17,256,111股，占比100%[15] - 《2025年度监事薪酬方案》同意股数44,674,761股，占比100%[16] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数10,629,472，占比100%[20] 其他 - 本次股东会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东会会议决议和法律意见书[19]