2024 年度独立董事述职报告（锡秀屏） 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-009 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人锡秀屏，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、 会议出席及发表独立意见情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情况如 下： 独立董 事姓名 应 出 席 董 事 会 会 议 次数 现 场 或 通 讯 表 决 出 席 董 事 会 会 议 次 数 委托出 席董事 会会议 次数 缺席董 事会会 议次数 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-020 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-010 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 应 出 席 董 | 现 场 或 通 讯 | 委托出 | | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | 表 决 出 席 董 | 席董事 | | | | 列席股东会 | | | | 事 会 会 议 | | | 事会会 | | 续两次未能出席也 | | | | 事姓名 | 次数 | 事 会 会 议 次 | 会会议 | 议次数 | | 不委托其他董事出 | 次数 | | | | | 数 | 次数 | | | 席的情况 | | | | 傅忠君 | 6 | 6 | / | / | | 否 | | 3 | （二）发表独立意见情况 报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关要求， 山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事刘学生、锡秀屏、傅忠君的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度 ...

中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2025）证专审 43100004 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是迪尔化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，具体如下： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-012 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度，公司审计委员会本着勤勉尽职的 原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》等议 案，公司第四届董事会下设审计委员会由刘学生先生（独立董事）、锡 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-3 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 本页无正文,系中证天通(2025)证审字 43100002 号-1《关于山东华阳迪 尔化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》签 字页。 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 43100002 号-1 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"）委 托，根据中国注册会计师执业 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司 对中证天通2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所履职情况评估报告 2023年收入总额（经审计）：45,415.45万元 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014年1月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 首席合伙人：张先云 2024年度末合伙人数量：62人 2024年度末注册会计师人数：378人 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-003 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认真 ...