市场扩张和并购 - 公司2024年4月7日审议通过对外投资设控股子公司议案[3] - 各投资人合计出资1亿设甘肃迪尔储能新材料有限公司[4][5] - 该子公司4月18日成立，法定代表人为刘国洪[6]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-022 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 披露了《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（周四）15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中证网路 演平台"（https://rs.cs.com.cn/）参与本次 2023 年度业绩说明会。 三、 参加人员 董事 ...

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度 中天运[2024]审字第 90014 号 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 报 告 书 R E P O R T 目 录 第2页共7页 一、审计报告 二、报告附件 1、 合并资产负债表 2、 合并利润表 3、 合并现金流量表 4、 合并股东权益变动表 5、 母公司资产负债表 6、 母公司利润表 7、 母公司现金流量表 8、 母公司股东权益变动表 9、 财务报表附注 10、 事务所营业执照复印件 11、 事务所执业证书复印件 12、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90014 号 山东华阳迪尔化工股份有限 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-010 本人作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独 立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 会议出席及发表独立意见情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人于 2023 年 11 月 13 日接受公司独立董事任命，至 2023 年度末会议出席情况如下： | | | | 委托出 | | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | ...

财务与内控 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[19] - 公司以税前利润的8%作为财务报表整体重要性水平[20] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 其他信息 - 公司登记资本为1000万元[30] - 针对2022年度及以前内控不规范已整改完毕[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[26]

報 告 書 REPORT 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 中天运[2024 核字第 90010 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90010 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进行了 审核鉴证。 二○二四年四月七日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ | 1 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表················ | 2 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔2024〕核字第 90009 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东华阳迪尔化工股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 4 月 7 日签发了 中天运[2024]审字第 90014 号审计报 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,514,955.91 元，母公司未分配利润为 131,534,694.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 162,288,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派预计派发 现金红利 32,457,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 （一） ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-009 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席情况 如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出席董 | 表决出席董 | 席董事 | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | 列席股东大 | | | 事会会议 | | | 事会会 | 续两次未能出席也 | | | 事姓名 | | 事会会议次 | 会会议 | | | 会次数 | | | 次数 | | | 议次数 | 不委托其他董事出 | | | | | 数 | 次数 | | | | | | | | | | 席的情况 | | | 刘学生 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意 见，具体情况如下： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘学生） 本公司及董事会全体成员保证公 ...