北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员及召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关 ...

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日，地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有副总裁兼财务负责人刘灵、董事会秘书蔺志梅、证券事务代表杨佚帆 [3] 现金流与应收账款问题 - 第三季度经营活动现金流下降，短期增加资金流动性压力，长期影响资本支出和扩张计划，公司将管控营运资金、催收应收账款、适度补充信贷资金、谨慎投放新项目资金、跟进化债政策、提升债务融资占比 [4] - 公司三季报应收账款达 4.66 亿元，国家化债政策利于解决“三角债”，公司成立专项小组，结合客户情况制定催收计划，按会计政策分类管理应收账款并计提坏账准备 [4] 项目进展情况 - 新疆油基岩屑资源化利用项目建设周期 1 - 2 年，分 2 期建设，1 期相关工作正在进行，拟于 2025 年 12 月完成 1 期建设并投产试运行 [5] 业务布局情况 - 公司业务布局全国十七个省市，西南地区和华中地区业务占比分别为 38%、19% [6] 股权与资产情况 - 公司于 2022 年 5 月出售重庆汇贤优策科技股份有限公司全部股权 [6] - 公司被冻结的保函保证金为投标及履约保证金，质押子公司股权为申请并购贷款产生，有合理还款方案，不影响正常经营 [6] 退市与案件执行情况 - 公司目前不存在退市风险，将在 2024 年年度报告披露四季度经营情况 [7] - 公司已向重庆市渝北区人民法院申请执行廖仁兵案判决结果，并将及时披露进展 [8] 股价与发展规划情况 - 公司股价受多因素影响，将提升经营质量和盈利能力，遵守市值管理规定 [9][10] - 公司将贯彻战略转型发展规划，推动业务和管理手段转变，采取多项具体措施 [11]

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日，地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有副总裁兼财务负责人刘灵、董事会秘书蔺志梅、证券事务代表杨佚帆 [3] 经营与现金流问题 - 第三季度经营活动现金流大幅下降，短期增加资金流动性压力，长期影响资本支出和扩张计划；公司保持备用资金，管控营运资金，催收应收账款，适度补充信贷资金，谨慎投放新项目资金，跟进化债政策，提升债务融资占比 [4] 化债政策与应收账款问题 - 国家化债政策有利于解决“三角债”问题；公司应收账款达 4.66 亿元，成立专项小组，结合客户情况制定催收计划，按会计政策分类管理并计提坏账准备 [4] 项目进展问题 - 新疆油基岩屑资源化利用项目建设周期 1 - 2 年，分 2 期建设，1 期相关工作正在进行，拟于 2025 年 12 月完成 1 期建设并投产试运行 [5] 业务布局问题 - 公司业务布局全国十七个省市，西南地区和华中地区业务占比分别为 38%、19% [6] 股权与资产问题 - 公司于 2022 年 5 月出售重庆汇贤优策科技股份有限公司全部股权 [6] - 公司被冻结的保函保证金为正常情形，质押子公司股权因并购贷款产生，有合理还款方案，不影响正常经营 [6] 退市与案件问题 - 公司目前不存在退市风险，将在 2024 年年度报告披露四季度经营情况 [7] - 公司已向法院申请执行廖仁兵案判决结果，并将及时披露进展 [8] 股价与发展规划问题 - 公司努力提升经营质量和盈利能力，遵守市值管理规定 [9][10] - 公司坚持战略转型，推动业务和管理手段转变，采取多项具体措施 [11]

关键要点总结 1. 行业或公司 - 公司为新安洁智能环境技术服务股份有限公司，证券代码为831370，证券简称为新安洁[1] 2. 核心观点和论据 - 公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动，旨在加强与投资者的互动交流，做好投资者关系管理工作[3] - 活动由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，重庆证监局指导[3] 3. 其他重要内容 - 活动时间为2024年11月28日(星期四)15:00—17:00，地点为全景网路演平台[4] - 公司高管及相关人员将参与活动，通过网络互动形式与投资者进行在线沟通和交流[5] - 投资者可通过全景网路演平台参与活动交流[6] - 公司董事会秘书为蔺志梅，联系电话为023-86077888，邮箱为xaj@cqange.com[7] 引用文档 - [1][3][4][5][6][7]

活动概述 - 公司将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动” [3] - 活动旨在加强公司与投资者的互动交流，做好投资者关系管理工作 [3] 活动详情 - 会议时间：2024年11月28日(星期四)15:00—17:00 [4] - 会议地点：全景网路演平台（https://rs.p5w.net） [4] - 参加人员：公司高管及相关人员 [5] 投资者参与方式 - 活动采用网络方式召开，投资者可登陆全景网路演平台参与交流 [6] 联系方式 - 董事会秘书：蔺志梅 [7] - 电话：023-86077888 [7] - 邮箱：xaj@cqange.com [7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天健变更为信永中和[2][3] - 2024年11月董事会和审计委员会均审议通过变更议案[13][14] 审计费用 - 天健上期和本期审计收费均为70万元[2] - 2024年审计收费70万元，年报55万内控15万；2023年70万，年报60万[9] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会660人[4][5] - 2023年收入404600万元，审计业务301500万元，证券业务99600万元[5] - 2023年上市公司审计客户364家，收费45600万元，同行业7家[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元，近三年有民事诉讼担责情况[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[7]

人事变动 - 2024年11月20日公司董事会和独立董事专门会议均同意聘任张韬为副总裁[2][7] - 张韬持有公司股份0股，占股本0%[2] - 张韬任职期限与第四届董事会任期一致[2]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张韬先生为公司副总裁的议案》 1.议案内容： 为认真贯彻落实公司战略规划，结合公司经营管 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年12月6日15:00召开，网络投票12月5 - 6日15:00[5] - 股权登记日为2024年12月2日[8] - 会议地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢6楼会议中心[9] 审议事项 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[9] 登记信息 - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为12月4日9:00 - 12:00[10][11] - 登记地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢董事会办公室[11] 其他 - 出席会议股东食宿、交通费用自理[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发出[4] - 会议主持人是监事会主席蔡习标先生[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[5] - 报告议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]