制度审议 - 2025年9月9日董事会审议通过制定会计师事务所选聘制度议案，需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘经审计委员会、董事会，股东会决定，可采用竞谈、招标等方式[6][8] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10][11] 人员限制 - 审计项目合伙人等满5年，后续5年不得参与审计[13] 信息披露 - 每年披露履职评估和监督报告，变更时还需披露相关情况[13]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订信息披露事务管理制度的 议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订承诺管理制度的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一条 为加强对新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等以及公司（以下合称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-075 新安洁智能环境技术服务股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订总经理工作细则的议案》， 本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经 营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技 术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-086 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事、高级管理人 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及北京证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订累积投票制实施细则的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证新安洁智能环境技术服务 股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-078 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订独立董事专门会议制度的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-083 新安洁智能环境技术服务股份有限公司子公司管理制度 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定子公司管理制度的议案》， 本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，保证公司资产安全及子公司合法合规经营，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的公司。 第三条 公司主要通过在子公司股东会上行使表决权、委派子公司董事、监 事（如有，下同）、高级管理人员等方式对子公司进行管理。 公司应派出经法定程序选举产生的董事会成员（含执行董事，下同） ...

二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-084 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露暂缓与 豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定信息披露暂缓与豁免管理 制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件 及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露 ...

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会审议通过制定内部审计制度议案，9票同意[2] 内审安排 - 设立独立审计监察中心，在审计委员会领导下工作[6] - 内审部制订制度、计划，报审计委员会审议后执行[8] - 内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并报告[9] 审计流程 - 审计前3个工作日送达通知，特殊情况免通知[12] - 现场审计结束后10个工作日出初稿，被审计单位5个工作日反馈[12] 信息披露 - 董事会每年编制内控自评报告并与年报一并披露[15] - 外部审计非无保留结论，董事会需专项说明披露[20] - 内审发现重大问题，董事会向交易所报告披露[21] 考核与追责 - 公司将内控纳入绩效考核体系[23] - 违规单位或个人及审计人员将被追责[17][18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效，由董事会解释修订[28][29]