公司动态 - 菏泽市毅信安洁环境科技有限公司于近日成立，法定代表人为袁永亮 [1] - 新公司由新安洁(920370)全资持股 [1] 业务范围 - 新公司经营范围包含城市绿化管理与园林绿化工程施工 [1] - 业务同时涵盖数据处理和存储支持服务、人工智能应用软件开发以及人工智能行业应用系统集成服务 [1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币300,283,343元[5] - 已发行股份总数为300,283,343股，均为普通股[13] 股权结构 - 重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司认购34,662,600股，出资比例82.53%[14] - 重庆盟发投资管理中心(有限合伙)认购4,200,000股，出资比例10.00%[14] - 魏文筠认购2,003,400股，出资比例4.77%[14] - 李仕文认购630,000股，出资比例1.50%[14] - 黄荣认购420,000股，出资比例1.00%[14] - 谭坤福认购84,000股，出资比例0.20%[15] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] 公司治理 - 股东会是权力机构，行使选举更换董事等职权[32] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[77] - 设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[100] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[110] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[112] - 每年以现金方式累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[114] 会议相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开，特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日通知全体董事[79] 其他 - 公司以北交所信息披露平台为指定媒体刊登公告及其他需披露信息[131] - 章程自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[151]

会议信息 - 职工代表大会2025年9月25日召开，地点为公司会议室，方式为现场+通讯[2] - 会议通知于2025年9月18日以内部公告发出，主持人是蔡习标[2] 人员变动 - 免去李彬职工监事职务，推举蔡习标为第五届董事会职工代表董事，任期三年[4] 表决情况 - 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》表决，同意65票，反对5票，弃权1票[5]

诉讼情况 - 2024年9月27日案件获永城市人民法院受理立案[4] - 2025年6月19日永城市人民法院作出一审判决，双方均不服上诉[4] - 2025年9月25日二审判决驳回上诉，维持原判[11][13] 财务影响 - 二审案件受理费136,000.52元，公司负担95,396.84元[13] - 二审判决履行将影响净利润，金额以实际执行和审计结果为准[15]

董事会换届 - 公司第五届董事会成员由2025年第二次临时股东会选举产生[2] - 于2025年9月25日召开第五届董事会第一次会议[2] - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[4][5] 专门委员会 - 第五届董事会下设审计、战略两个专门委员会[2] - 两委员会各3名委员，分别由程世红、魏延田任主任[2] - 专门委员会委员任期三年，自会议审议通过生效[3]

股东股份情况 - 蔡习标持有公司股份0股，占比0%，持有暄洁控股1.40%股份[2][13] - 魏延田持有公司股份270,000股，占比0.089915%[2] - 秦善德持有公司股份84股，占比0.000028%，持有暄洁控股0.21%股份[3][14] - 赵晓龙持有公司股份56,125股，占比0.018691%，截止2025年6月30日未持有暄洁控股股份[4][16] - 车国荣持有公司股份100,093股，占比0.033333%[4] - 蔺志梅持有公司股份140,500股，占比0.046789%，截止2025年6月30日持有暄洁控股0.03%股份[4][22] 公司会议情况 - 第五届董事会独立董事第一次专门会议相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 第五届董事会审计委员会第一次会议审议《关于聘任财务负责人的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[9] 公司换届情况 - 公司于2025年9月25日进行董事会任期届满正常换届[2][5][6][7] - 换届人员任职期限均为三年，自2025年9月25日起生效[2][3][4][5] 人员任职情况 - 张韬于2024年11月至今任公司副总经理，未持有暄洁控股股份，与大股东无关联关系[17][18] - 车国荣于2021年10月28日至今任新安洁副总经理，未持有暄洁控股股份，与大股东无关联关系[19] - 刘灵于2023年12月至今任公司副总经理兼财务负责人，未持有暄洁控股股份，与大股东无关联关系[21] - 蔺志梅于2022年4月至今任新安洁公司总经理助理[22] - 杨佚帆自2011年7月至今历任新安洁招投标专员等职，未持有暄洁控股股份，与大股东无关联关系[23]

业绩情况 - 受外部环境和内部战略调整影响，公司近期经营业绩面临压力[8] 公司战略 - 公司战略转型方向是从传统环卫服务商向“智慧人居环境投资运营商”升级[5] 项目进展 - 新疆投资建设项目主体建筑施工基本完成，正安装主要设备[6] 业务举措 - 公司积极推进应收账款清收，制定催收计划并跟进催办[7] - 公司组建环卫数字化工程师队伍，开展“迅洁云”智慧环卫平台应用示范[11] 其他事项 - 子公司海口新安洁环境工程有限公司于2025年6月注销[12] - 公司后续若有回购计划将在北交所官网公告[10]

股东会安排 - 公司于2025年9月9日决定9月25日召开2025年第二次临时股东会[5] - 董事会于9月10日和9月15日发布相关公告[6] - 现场会议9月25日15:10召开，网络投票时间为9月24日15:00 - 9月25日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月18日[8] 参会情况 - 参加表决股东及代理人13人，所持股份158,159,402股，占比52.670055%[8] - 出席现场会议投票股东及代理人12人，所持股份158,159,302股，占比52.670022%[8] - 参加网络投票股东1人，所持股份100股，占比0.000033%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意股数158,159,402股，占比100%[11] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意股数150,436,502股，占比99.999934%[14] - 《关于新增2025年度借款(授信)额度及提供担保的议案》同意股数158,159,302股，占比99.999937%[16] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[28] - 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[30] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%，中小投资者同意100股，占比100% [33] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[35] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[37] 人员选举 - 非独立董事魏延田选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [47] - 非独立董事王光强选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [48] - 独立董事黄忠选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [54] - 独立董事程世红选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [56] - 独立董事李斌选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [57] 结果认定 - 公司2025年第二次临时股东会合法有效[58] - 法律意见日期为2025年9月25日[64]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东13人，持表决权股份158,159,402股，占比52.670055%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份100股，占比0.000033%[3] - 在任董事9人、监事3人全部出席股东会[4][5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意股数158,159,402股，占比100%[6] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意股数150,436,502股，占比99.999934%[7] - 《关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案》同意股数158,159,302股，占比99.999937%[8] - 多项管理制度修订和制定议案同意股数158,159,402股，占比100%[9][10][11][12][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》赞成票100，占比100%[21] 人员任免情况 - 魏延田等8人2025年9月25日被任命为董事或独立董事[22] - 王啸等5人2025年9月25日离任[22] 其他情况 - 北京德恒（重庆）律师事务所认为本次股东会合法有效[19] - 会议为2025年第二次临时股东会[22] - 董事会发布时间为2025年9月29日[24]

人员任免 - 选举魏延田为第五届董事会董事长，任期三年[6] - 选举王光强为第五届董事会副董事长，任期三年[7] - 聘任张斌为公司总经理/总裁，任期三年[13] - 聘任蔺志梅为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任秦善德等为公司副总经理/副总裁，任期三年[16] - 聘任刘灵为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任杨佚帆为证券事务代表，任期三年[24] 组织架构 - 取消设置监事会和监事职务，调整公司组织架构[19] 会议情况 - 2025年9月25日以现场+通讯方式召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[23][24] - 本议案无需提交股东会审议[23][24]