会议参与情况 - 2023年参加公司董事会8次，股东大会2次[3] - 2023年作为审计委员会委员参加审计委员会会议5次[4] - 2023年作为独立董事参加独立董事专门会议1次[4] - 2023年参加会议共16次[8] 议案表决情况 - 2023年5月18日第四届董事会第八次会议对变更财务负责人议案投同意票[5][6] - 2023年12月28日多会议对聘任副总经理及财务负责人议案投同意票[5][6][9] 报告审议情况 - 2023年4月21日第四届董事会第六次会议审议2022年年度报告及摘要[8] - 2023年4月25日第四届董事会第七次会议审议2023年第一季度报告[8] - 2023年8月23日审计委员会第六次会议审议2023年半年度相关报告[9] - 2023年10月24日审计委员会第七次会议审议2023年第三季度报告[9] 其他事项 - 2023年7月19日第四届董事会第九次会议审议向银行申请并购贷暨质押子公司股权议案[8] - 2023年5月17日2022年度股东大会审议2022年年度报告及摘要等[9] - 2023年12月12日2023年第一次临时股东大会审议修订公司章程等议案[9] - 2023年8月18日独立董事参加独立董事制度改革专项培训[12] - 2023年度独立董事无提议召开董事会或临时股东大会情况[13] - 2024年度独立董事将继续维护股东权益[14]

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、出席董事会和股东大会会议工作情况 2023 年度任职期间，本人亲自出席公司董事会 6 次，对会议所审议的全部 议案均发表了同意的意见。出席股东大会 1 次。出席会议的具体情况如下表： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 崔彦军 | 6 | 本人出席 | 同意 | 1 | 本人出席 | 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人崔彦军，在担任新安洁智能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-013 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、程世红因其他事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 截止2023年12月31日，财务和非财务报告均无内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内无内部控制重大、重要缺陷，内控体系基本健全[28] 发展战略 - 公司制定2022 - 2025中长期发展战略[8] 管理措施 - 规定项目经理及时与客户对账[14] - 制定资金和募集资金管理制度[17] - 建立对外担保、关联交易决策等制度[18][20] - 按准则编制财务报表并分析经营管理[21] - 建立信息规章制度和传递机制[22] - 风控条线设审计监察中心等[23] - 建立多项信息披露制度[25] 未来展望 - 完善内控、规范执行、强化监督检查[30] - 加强新业态控股子公司投后管理及履职监管[30] 市场扩张 - 通过合资或并购进入新业态领域[29] 风险提示 - 进入新领域存在并购整合及管理风险[29]

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构。注册地址位 于浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，具有 证券、期货业务许可证。截至 2023 年末，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，从业人员总数 8,100 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家。主要涉及 行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-025 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务 所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

薪酬方案 - 2024年度制定董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[2] 审议安排 - 2024年4月相关会议审议并提交薪酬方案至股东大会[5] 备查文件 - 包括第四届董事会和监事会相关会议决议[6]

审计委员会人员构成 - 2023年1月1日至5月17日，由李豫湘、黄忠和赵晓光3人组成[1] - 2023年5月17日至12月31日，由程世红、黄忠和赵晓光3人组成[2] 审计委员会工作情况 - 报告期内召开5次审计委员会会议[3] - 2023 - 2024年1 - 4月审阅审计计划并召开年报审计沟通会议[5] - 2023年4月18日审议通过续聘天健为2023年度财务审计机构[6] 审计评价 - 认为天健审计体现专业胜任和履职能力[6] - 认为各期财务报告真实、完整、准确[7] - 认为内部控制运作符合要求[7] - 检查关联交易未发现损害公司和股东利益情况[8]

关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 担保事项暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 目前尚未签订担保协议，公司将视子公司融资借款的实际需求，在担保额度 范围内实施。担保的具体要求、担保金额、担保期限、借款利率等以公司及子公 司与银行等金融机构协商和签订的合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 4 月 16 日，公司第四届审计委员会第九次会议、独立董事专门会议 第三次会议，分别审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借 款提供担保的议案》。同意公司及其他关联方，在预计额度内，为公司和子公司 向银行等金额机构申请借款（授信）提供无偿担保。 公司于 2024 年 4 月 17 日第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于关联 方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关联方为公 司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2.55 亿元的贷款（授信）提供无 偿担保；同意公司及其他关联方为子公司向银行等金额机构申请总额不超过 6,500 万元的借款（授信）提供无偿担保。本担保事项尚需提交股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事反馈的《独立董事独立性自查情况表》，新安洁公司董事会，就 2023 年 度公司独立董事程世红先生、黄忠先生、崔彦军先生（已离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-021 经核查独立董事程世红先生、黄忠先生、崔彦军先生（已离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司在任独立董事符合法律法规、 规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...