业绩情况 - 受外部环境和内部战略调整影响，公司近期经营业绩面临压力[8] 公司战略 - 公司战略转型方向是从传统环卫服务商向“智慧人居环境投资运营商”升级[5] 项目进展 - 新疆投资建设项目主体建筑施工基本完成，正安装主要设备[6] 业务举措 - 公司积极推进应收账款清收，制定催收计划并跟进催办[7] - 公司组建环卫数字化工程师队伍，开展“迅洁云”智慧环卫平台应用示范[11] 其他事项 - 子公司海口新安洁环境工程有限公司于2025年6月注销[12] - 公司后续若有回购计划将在北交所官网公告[10]

股东会安排 - 公司于2025年9月9日决定9月25日召开2025年第二次临时股东会[5] - 董事会于9月10日和9月15日发布相关公告[6] - 现场会议9月25日15:10召开，网络投票时间为9月24日15:00 - 9月25日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月18日[8] 参会情况 - 参加表决股东及代理人13人，所持股份158,159,402股，占比52.670055%[8] - 出席现场会议投票股东及代理人12人，所持股份158,159,302股，占比52.670022%[8] - 参加网络投票股东1人，所持股份100股，占比0.000033%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意股数158,159,402股，占比100%[11] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意股数150,436,502股，占比99.999934%[14] - 《关于新增2025年度借款(授信)额度及提供担保的议案》同意股数158,159,302股，占比99.999937%[16] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[28] - 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[30] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%，中小投资者同意100股，占比100% [33] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[35] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[37] 人员选举 - 非独立董事魏延田选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [47] - 非独立董事王光强选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [48] - 独立董事黄忠选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [54] - 独立董事程世红选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [56] - 独立董事李斌选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [57] 结果认定 - 公司2025年第二次临时股东会合法有效[58] - 法律意见日期为2025年9月25日[64]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东13人，持表决权股份158,159,402股，占比52.670055%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份100股，占比0.000033%[3] - 在任董事9人、监事3人全部出席股东会[4][5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意股数158,159,402股，占比100%[6] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意股数150,436,502股，占比99.999934%[7] - 《关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案》同意股数158,159,302股，占比99.999937%[8] - 多项管理制度修订和制定议案同意股数158,159,402股，占比100%[9][10][11][12][13] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》赞成票100，占比100%[21] 人员任免情况 - 魏延田等8人2025年9月25日被任命为董事或独立董事[22] - 王啸等5人2025年9月25日离任[22] 其他情况 - 北京德恒（重庆）律师事务所认为本次股东会合法有效[19] - 会议为2025年第二次临时股东会[22] - 董事会发布时间为2025年9月29日[24]

人员任免 - 选举魏延田为第五届董事会董事长，任期三年[6] - 选举王光强为第五届董事会副董事长，任期三年[7] - 聘任张斌为公司总经理/总裁，任期三年[13] - 聘任蔺志梅为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任秦善德等为公司副总经理/副总裁，任期三年[16] - 聘任刘灵为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任杨佚帆为证券事务代表，任期三年[24] 组织架构 - 取消设置监事会和监事职务，调整公司组织架构[19] 会议情况 - 2025年9月25日以现场+通讯方式召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[23][24] - 本议案无需提交股东会审议[23][24]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.69% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块主力资金净流出5901.46万元 游资资金净流出7221.53万元 散户资金净流入1.31亿元 [2] 领涨个股表现 - 祥龙电业(600769)涨幅10.04%居首 收盘价12.27元 成交额2.81亿元 [1] - 飞马国际(002210)涨幅9.98% 收盘价4.41元 成交额21.22亿元 [1] - 飞南资源(301500)涨幅5.69% 收盘价17.08元 成交额3.92亿元 [1] - 复洁环保(688335)涨幅5.20% 收盘价25.27元 成交额2.46亿元 [1] - 惠城环保(300779)涨幅4.88% 收盘价192元 成交额11.57亿元 [1] 领跌个股表现 - 万德斯(688178)跌幅11.85%领跌 收盘价29.3元 成交额1.26亿元 [2] - 福龙马(603686)跌幅10.00% 收盘价24.39元 成交额35.65亿元 [2] - 中兰环保(300854)跌幅9.11% 收盘价21.06元 成交额3.18亿元 [2] - 启迪环境(000826)跌幅8.43% 收盘价2.28元 成交额7.58亿元 [2] 资金流向特征 - 飞马国际(002210)获主力资金净流入5.69亿元 净占比26.81% [3] - 惠城环保(300779)获主力资金净流入9961.69万元 净占比8.61% [3] - 祥龙电业(600769)获主力资金净流入4047.38万元 净占比14.38% [3] - 嘉戎技术(301148)获主力资金净流入3175.33万元 净占比11.10% [3] - 复洁环保(688335)获主力资金净流入2449.13万元 净占比9.96% [3]

业绩说明会信息 - 公司将参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[3] - 说明会于2025年9月25日15:00 - 17:00在全景网路演平台召开[4] - 公司高管副总裁兼财务负责人刘灵及相关人员将参与[5] 投资者交流信息 - 投资者可登陆全景网路演中心进入公司互动平台交流[7] 联系方式 - 董事会秘书为蔺志梅，联系电话023 - 86077888，邮箱xaj@cqange.com[8]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌1.68% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出6488.97万元 游资资金净流入2.6亿元 散户资金净流出1.95亿元 [2] 领涨个股表现 - 福龙马(603686)涨停9.99% 收盘价21.02元 成交额19.47亿元 成交量95.08万手 [1] - 新安洁(831370)上涨6.56% 收盘价5.52元 成交额2.58亿元 成交量46.15万手 [1] - 万德斯(688178)上涨5.52% 收盘价28.31元 成交额1.07亿元 成交量3.78万手 [1] - 玉禾田(300815)上涨3.40% 收盘价29.16元 成交额12.60亿元 成交量42.99万手 [1] 领跌个股表现 - 复洁环保(688335)领跌8.47% 收盘价19.67元 成交额2.20亿元 成交量10.69万手 [2] - 渤海股份(000605)下跌6.72% 收盘价7.22元 成交额2.49亿元 成交量34.01万手 [2] - 远达环保(600292)下跌5.69% 收盘价12.76元 成交额5.00亿元 成交量38.70万手 [2] - 节能国祯(300388)下跌5.38% 收盘价8.61元 成交额2.13亿元 成交量24.05万手 [2] 资金流向特征 - 福龙马主力净流入4.26亿元 占比21.91% 游资净流出1.91亿元 散户净流出2.36亿元 [3] - 惠城环保(300779)主力净流入1.11亿元 占比9.00% 游资净流入2662.49万元 [3] - 玉禾田主力净流入7993.09万元 占比6.34% 游资净流出4380.42万元 [3] - 飞马国际(002210)主力净流入4620.76万元 占比3.17% 游资净流出761.41万元 [3]

股东会安排 - 公司定于2025年9月25日召开第二次临时股东会，股权登记日为9月18日[2] - 调整后股东会审议事项含14项非累积投票议案和2项累积投票议案[10][11] 临时提案 - 9月12日，持有49.76%股份的股东暄洁控股提请增加临时提案[3] - 临时提案为新增2025年度不超1.4亿元借款（授信）额度及提供担保[4] 借款申请 - 新安洁拟向浦发银行重庆分行申请1000万元借款（授信）额度[6] - 新疆中和泰环保拟申请共1.1亿元借款（授信）额度[6] - 重庆万城洁城乡环卫拟申请共2000万元借款（授信）额度[6] 议案计票 - 议案1为特别决议议案，议案3、4.8、5、6对中小投资者单独计票[12]

借款与授信 - 公司及控股子公司拟新增申请不超14000万元借款（授信）额度[3] 股东提案 - 2025年9月12日，持有49.76%股份的股东暄洁控股提请增加临时提案[7] 子公司情况 - 重庆万城洁城乡环卫服务有限公司注册资本1000万元，实缴资本100万元，公司控股90%[8][9] - 2025年6月30日，重庆万城洁城乡环卫服务有限公司资产负债率66.93%，净利润121670.92元[9] - 新疆中和泰环保技术有限公司注册资本3500万元，实缴资本2220万元，公司控股60%[10][11] - 2025年6月30日，新疆中和泰环保技术有限公司资产负债率83.16%，净利润 - 276311.07元[11] 公司资本 - 新安洁智能环境技术服务股份有限公司注册资本和实缴资本均为300283343元[12] 授权期限 - 授权期限自本次议案审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止[5] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，关联方担保不收费[6] 股东会审议 - 公司董事会同意将临时提案提交2025年第二次临时股东会审议[7] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为838248391.99元[13] - 2025年6月30日流动负债总额为159630796.47元[13] - 2025年6月30日净资产为648408837.44元[13] - 2025年6月30日资产负债率为22.65%[13] - 2025年6月30日营业收入为215333302.32元[13] - 2025年6月30日利润总额为 - 21301438.44元[13] - 2025年6月30日净利润为 - 21825159.88元[13] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）为1000元，占经审计净资产的比例为1.49%[18] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0元[18] - 逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额、因担保被判决败诉而应承担的担保金额均为0元[18]

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债差错金额占比及绝对金额等七种情形[8] - 会计报表附注、其他年报信息披露金额占比及未披露等认定为重大错误或遗漏[10] - 业绩预告净利润差异幅度达50%以上认定为存在重大差异[10] 责任追究 - 遵循客观公正、实事求是等原则[7] - 负责人收集资料提交董事会审议[9][11] - 形式包括责令改正、检讨，可附带经济处罚[12] - 结果纳入年度绩效考核指标[12] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[13] - 由董事会负责解释[13] - 自审议通过之日起生效实施[13]