2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-033 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 公司董事长、总裁：魏延田先生； 公司副总裁、财务负责人：车国荣先生； 公司董事会秘书：蔺志梅女士； 保荐代表人：罗泽先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日分别在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）和上海证券报·中 国证券网（https://www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008），为方便广大投 资者更加深入了解公司年度经营的具体情况，加强互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、李豫湘、罗雄、黄忠因其他事务以通讯方式参与表决。 根据 2023 年第一季度经营状况，公司编制了《2023 年第一季度报告》。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所（http://www ...

证券代码 : 831370 1 证 券 简 称 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公告编号：2023-032 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人（会计主管人员）车国荣保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | ...

5.会议主持人：蔡习标 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-031 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（http://www.bse.cn）信息披露 平台披露的《2023 年第一季度报告》，公告编号：2023-032。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-020 本人崔彦军，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新安洁智 能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-012 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公 司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公 开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金 净额为 33,087.12 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 8-16 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 33,087.12 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8-168 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁 公司）管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新安洁公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-004 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭劼、魏文筠、李豫湘、罗雄因其他事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：魏延田 6.会议列席人员：公司监事会、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司《2022 年度总经理工作报告 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-015 新安洁智能环境技术服务股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变 更会计估计的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 该议案无需提交股东大会审议。 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | | --- | --- | | 3 个月以内（含，下同） | 0.5% | | 4-12 月 | 5% | | 1-2 年 | 10% | | 2-3 年 | 50% | | 3 年以上 | 100% | 2.变更后采取的会计估计 | 账龄 | | 应收账款预期信用损失率（%） | | --- | --- | --- | | | 非政府客户组合 | 政府客户组 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-013 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，新安洁智能环境技术服务股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有 关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如 下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为魏延田、魏文筠，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.28%。 公司存在控股股东，控股股东为暄洁控股股份有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 48.79%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控 ...