股东会安排 - 公司于2025年4月23日决定5月16日召开2024年年度股东会[5] - 董事会于2025年4月25日发布股东会相关公告[5] - 现场会议于2025年5月16日15:30召开，网络投票时间为5月15 - 16日15:00[6] 股东投票情况 - 参加表决股东及代理人10人，所持表决权股份158,103,093股，占比52.65%[7] - 公司有表决权股份总数300,283,343股，回购股份5,996,657股无表决权[7] - 出席现场会议并投票股东及代理人10人，网络投票股东0人[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为158,103,093股，占比100%[11][14][18][20][29][31][35][37][38][40] - 中小投资者未参与投票表决[32] 会议合规情况 - 股东会表决、召集和召开程序均符合规定，合法有效[41][42] - 法律意见经签字盖章后生效，一式两份[43]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-034 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：由于董事长魏延田因公出差，会议由副董事长赵晓光主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 158,103,093 股，占公司有表决权股份总数的 52.65%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （注：截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日，公司回购股份总数 5,996,657 股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 17:00，地点是上海证券报•中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为线上投资者，上市公司接待人员有董事长、总裁魏延田，副总裁、财务负责人刘灵，董事会秘书蔺志梅 [3] 公司科技转型进展 - 2024年是重庆市重大科技专项项目研发第一年，与重庆邮电大学联合开展环境数据采集与模型构建等工作 [4] - 构建智慧环卫生态管理系统，推进数智化生产运营管理试点，启动研究示范基地建设 [4] - 加速科技研发成果落地，推动数字化研发成果应用，提升生产管理数字化、精细化水平 [4] 新疆油基岩屑资源化利用项目进展 - 公司投资11,000万元建设该项目，建设周期约1 - 2年，分2期建设 [5] - 已取得建设用地、环评批复文件，完成厂房施工图设计并启动建设，其余工作正常推进 [5] 公司应收账款情况 - 截止2024年12月31日，应收账款余额6.38亿元，账龄3个月以内0.99亿元、4 - 12个月1.45亿元、1 - 2年1.24亿元、2 - 3年0.89亿元、3年以上1.8亿元 [6] - 已计提坏账1.72亿元，占应收账款余额的27.03%，按单项计提应收账款额2.26亿元、计提准备1.2亿元，按组合计提应收账款额4.22亿元、计提准备0.52亿元 [6] 应收账款催收措施 - 实施应收账款“四分类法”管理，落实主体责任，推行绩效考核与工作指标匹配政策，多渠道催收 [7] - 部分项目采取法律诉讼措施，对汝南、中牟、青州、永城等项目单项计提坏账准备 [7] - 响应国务院条例，积极推进对账、欠款备案、沟通催收工作 [7]

新产品和新技术研发 - 2024年开展重庆市重大科技专项项目多项研发并构建体系、转化成果[4] 市场扩张和并购 - 投资1.1亿元在新疆建设油基岩屑资源化利用项目，已启动建设[5] 业绩总结 - 2024年末应收账款余额6.38亿元，已计提坏账1.72亿元[6] 其他新策略 - 实施应收账款“四分类法”管理，多渠道催收[7] - 借政策推进对账、备案、催收工作[7]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-032 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）和上海证券报·中国 证券网（https://www.cnstock.com）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 009）、《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。为方便广大投资者更 加深入了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营的具体情况，加强互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明 ...

前十大流通股东累计持有： 14399.95万股，累计占流通股比： 53.84%，较上期变化： -701.41万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 暄洁控股股份有限公司 | 11753.97 | 43.95 | 不变 | | 重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙) | 745.95 | 2.79 | -232.74 | | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司回购专用证 | | | | | 券账户 | 599.67 | 2.24 | 不变 | | 蒋荣贵 | 313.09 | 1.17 | 新进 | | 程廷 | 191.50 | 0.72 | 新进 | | 魏文筠 | 184.07 | 0.69 | 不变 | | 李香兰 | 173.74 | 0.65 | 新进 | | 张建华 | 158.36 | 0.59 | 新进 | | 李贵实 | 140.01 | 0.52 | 新进 | | 马红线 | 139.59 | 0.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对新安洁 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，新安洁 由主承销商申万宏源承销保荐采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民 币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金 监管账户 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-016 新安洁智能环境技术服务股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《舆 情管理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议， 由董事会审议通过即生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提升新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者及公司合法权益，根据相关法律法规的规定和《公 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-025 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新安洁智能环境技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。报 告期内，公司未发生重大组织结构调整或管理层变动，内部控制环境保持稳定。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-021 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合 2025 年度高 级管理人员及核心骨干薪酬方案、公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水 平，公司制定了《2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案》。 一、董事薪酬方案 （一）非独立董事 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事 津贴。 2、未在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领薪，不额 外领取董事津贴。 （二）独立董事 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 三、高级管理人员薪 ...