会议信息 - 2024年10月30日在公司三楼会议室现场召开会议[5] - 会议通知于2024年10月18日以电话方式发出[5] - 会议主持人是田振军[3] 议案审议 - 审议通过《关于审议2024年三季度报告的议案》[5] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日在公司四楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 2024年10月18日电话发出会议通知[3] 议案表决 - 《关于审议2024年三季度报告的议案》全票通过[6] - 《关于拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》全票通过[7] 审议情况 - 两议案分别通过审计、战略委员会审议[6][7] - 两议案均无需提交股东大会审议[6][7]

5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-114 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-113 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于审议 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-115 许昌智能继电器股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本议案在提交董事会之前已经公司 第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （一）基本情况 为进一步实现许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全球化 发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司 ...

业绩总结 - 公司合计中标金额7077.38万元[2] 市场扩张 - 国网山东省电力公司项目中标911.72万元[2] - 国网江西省电力有限公司项目中标2223.95万元[2] - 华润登封电厂项目中标345.98万元[2] - 国家电投集团重庆电力有限公司项目中标169.37万元[3] - 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司项目中标122.60万元[3] - 山东电力工程咨询院有限公司项目中标1280.79万元[3] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司项目中标522.97万元[3] 未来展望 - 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司等项目预估金额1500万元[3] - 中标项目对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应有积极影响[3]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-111 许昌智能继电器股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标代理机构出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及国 家电力投资集团等相关项目的中标单位，合计中标金额为 7077.38 万 元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年 8 月物资公开招标采购，中标一 二次融合环网箱，合计中标金额 911.72 万元； 2、国网江西省电力有限公司 2024 年新增配网物资（省网）协议 库存公开招标采购，中标一二次融合成套环网箱，合计中标金额 2223.95 万元； 3、华润登封电厂引热入郑市区输配管网工程项目经开隔压站高 低压配电柜采购与服务，合计中标金额 345.98 万元； 4、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北 京）科技有限公司二〇二四~二〇二五年度第一批箱式变压 ...

企业荣誉 - 公司复核通过第三批国家级专精特新“小巨人”企业且公示结束[2] 未来展望 - 秉持“专精特新”理念推动技术研发和产品创新[4] - 拓宽发展路径扩大国际交流参与国际市场竞争[4] 业绩影响 - 本次复核通过不对公司当期业绩产生重大影响[5]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-110 一、基本情况 近日，根据河南省工业和信息化厅发布的《关于河南省第六批专精特新"小 巨人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"或"许昌智能"）复核通过第三批国家 级专精特新"小巨人"企业。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 许昌智能自 2021 年荣获第三批专精特新"小巨人"企业以来，公司秉持 "专精特新"的发展理念，始终专注于新型电力（新能源）装备产业链的精耕细 作和专业化发展，持续致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，以前瞻性 的视野和不懈的努力，在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断 取得新突破，成为行业优秀的智能配用电系统解决方案提供商和新能源系统解决 方案提供商。 此次成功通过专精特新"小巨人"企业复核，不仅是对许昌智能过往成绩的 充分肯定，更是对未来发展的鼓舞和激励。下一步，公司将继续 ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额6,244,405股，占总股本3.76%，9月9日可交易[2] - 多家股东解除限售，如贝寅资管1,050,000股，占0.63%[3] 股份结构 - 无限售股份94,149,366股，占比56.86%；有限售71,425,634股，占比43.14%，总股本165,575,000股[5] 减持披露 - 解除限售股东减持前将及时披露信息[7]