组织架构调整 - 公司不再设置监事会和监事，免去王洪亮职工代表监事职务[3] - 推选贾忠振为公司第四届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意35票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4] 会议信息 - 会议于2025年8月11日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为35人[2]

人员任职与离职规定 - 9种情形下董事、高管候选人不得任职[8] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[9] - 3种情形下原人员继续履职[9] 人员补选与文件移交 - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 离职5个工作日内完成文件移交并签确认书[12] 股份转让与追责 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 发现违规董事会审议追责方案[17] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[17] 制度相关 - 制度2025年8月12日经董事会审议通过[3] - 董事会负责解释修改，审议通过日起生效[18][19]

股份与股本 - 公司发行面额股每股面值1元[4] - 公司发起人以特定净资产值折合股本3250万股，其余计入资本公积[4] - 公司已发行股份数为16557.5万股，均为普通股[4] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为财务资助事项作决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因不同情形收购股份有不同决议和处理方式[6] 股份转让限制 - 公开发行前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[8] - 控股股东等持有公开发行前股份自发行上市之日起12个月内不得转让或委托管理[10] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销程序或内容违规决议[12] - 符合条件股东可书面请求相关方诉讼，相关方未诉讼时股东可自行诉讼[13] 股东会相关 - 股东会审议众多重大事项，不同事项有不同审议标准和表决要求[18][19][20][21][22][23][25] - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[25] - 股东会召集、提案、通知、表决等有详细规则[27][28][29][30][31][32] 董事相关 - 董事任职有资格限制和任期规定[47][48] - 董事履职有相关要求，辞任和解任有相应规定[51][52][53] - 董事会组成及职责明确，审议事项有额度和标准限制[54][55][58] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件和期限限制[48][61] - 独立董事行使职权需全体过半数同意，部分事项需其审议后提交董事会[64] 委员会相关 - 董事会设立多个委员会，各委员会职责不同[65][67][68] - 审计委员会负责审核财务信息等，有会议和决议规则[66][67] 高级管理人员相关 - 公司设总经理和副总经理，财务负责人有资格要求[69][70] - 高级管理人员执行职务责任明确[70][71] 监事会相关 - 监事会组成和会议规则明确[73][74][75] 财务与报告 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[76] - 公司利润分配和公积金提取有规定[76][77] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[82][83] - 公司解散需成立清算组，清算有相关程序[85] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东会审议[90]

募集资金 - 2024年1月19日发行3250万股，价格4.6元/股，募资1.495亿元[2] - 2024年1月19日实际募资净额1.2907031869亿元，2月26日超额配售募资净额2073.793922万元，合计1.4980825791亿元[2] 资金相关决议 - 2025年7月1日审议通过《变更部分募集资金用途的议案》《关于新增募集资金专户的议案》[3][4] - 2025年7月17日临时股东会审议通过《变更部分募集资金用途的议案》[3] 资金专户 - 近日与民生证券、招行许昌分行签署《募集资金专户三方监管协议》[4] - 新专户账号374900546610009，开户行招行许昌分行[5] - 截至披露日在多家银行开立专户，包括建行许昌魏都支行等[6]

智能化开关设备行业概述 - 智能化开关设备集成了现代传感、数字处理、通信和智能控制技术，实现实时监测、自动诊断和远程控制功能，提升电力系统可靠性和效率 [1][2] - 按电压等级分为低压(≤1kV)、中压(1kV-35kV)和高压(≥110kV)智能开关，按功能分为保护型、监测型和通信型，应用场景涵盖配电自动化、新能源并网和工业专用等 [3] - 2024年行业市场规模达1320亿元，同比增长20%，预计2025年突破1500亿元 [1][11] 政策环境 - 国家密集出台《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》等政策，推动智能化开关设备在新型电力系统中的深度应用 [4] - 政策重点支持特高压输变电、柔性直流输电装备研发，加快大功率电力电子器件突破，推动虚拟电厂建设 [5] - 政策目标到2027年虚拟电厂调节能力达2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦 [5] 产业链与市场格局 - 产业链上游为金属/绝缘材料和传感器等核心部件，中游为设备集成制造，下游应用于电网工程、新能源并网和智能家居等领域 [6] - 电力领域占比40%(2024年417亿元)，工业自动化25%-30%，智能家居20%-25% [1][13] - 2020-2024年电网投资从4699亿元增至6083亿元(CAGR 6.67%)，智能电网市场规模2024年1160亿元(+7.69%) [7] 竞争格局 - 形成外资主导高端(施耐德/ABB/西门子)、本土突围中端(国电南瑞/平高电气)、新兴势力(华为/小米)渗透的三级梯队 [15] - 本土企业2024年在电力领域市占率达45%，较2020年提升15个百分点，国电南瑞特高压项目市占28% [15][17] - 华为智能开关产品线上销量占比超60%，复购率35%；平高电气工业自动化领域市占28% [17][18] 技术发展趋势 - 5G-A和边缘智能技术推动行业向第三代"全息感知-智能决策-精准控制"阶段演进 [1][11] - 设备向模块化设计发展，标准化接口降低定制成本，绿色节能技术使能耗降低30%以上 [19][20] - AI与边缘计算实现故障预测和用电模式自适应调节，故障识别时间缩短至毫秒级 [15][19] 应用场景拓展 - 智能家居领域2018-2024年市场规模从3997.5亿元增至8767.4亿元(CAGR 13.98%)，精装修市场配套率2025年预计超60% [9][21] - 工业领域助力工厂能耗降低15%-20%，公共设施领域提升城市能源管理效率40%以上 [21] - 新能源并网设备适应光伏/风电波动性，支持孤岛检测与柔性并网功能 [3][13]

业绩总结 - 公司及子公司合计中标国家电网相关项目金额为15297.43万元[1] 中标项目详情 - 国网冀北电力2025年配电箱中标281.79万元[1] - 国网湖南省电力2025年配电箱中标460.04万元[1] - 国家电网2025年华中、川渝区域柱上断路器中标637.46万元[2] - 国家电网2025年华北区域柱上断路器中标894.38万元[2] - 国家电网2025年华北区域环网箱中标2120.68万元[2] - 国家电网2025年东北区域环网箱中标762.24万元[2] - 国家电网2025年华东区域环网箱中标5231.12万元[2] - 国网湖北电力2025年配电箱中标866.85万元[2] - 国网河南省电力2025年高压开关柜中标1291.79万元[2]

中标项目概况 - 公司及子公司近期中标国家电网有限公司相关项目 合计金额达1 53亿元[1] - 具体中标项目包括国网冀北电力有限公司 国网湖南省电力有限公司 国家电网有限公司等多个单位的配网物资协议库存招标采购[1] - 中标项目还涉及一二次融合成套柱上断路器和环网箱协议库存招标采购[1] 业务影响 - 中标将对公司经营业绩产生积极影响[1] - 中标有助于公司进一步拓展市场[1] - 中标将提升公司品牌效应[1]

减持计划公告 - 艾罗能源多名董监高因个人资金需求计划减持不超过总股本0.78% [1] - 奥普光电控股股东长春光机所计划减持240万股（总股本1%） [1] - 博迁新材股东新辉投资计划减持261.6万股（总股本1%） [1] - 德艺文创董事欧阳军计划减持30万股（总股本0.0965%） [3] - 鼎胜新材股东普润平方及关联方计划减持不超过总股本3% [3] - 光莆股份控股股东林瑞梅计划减持847.49万股（总股本3%） [3] - 恒通股份股东刘振东计划减持2142.56万股（总股本3%） [4] - 红宝丽控股股东及实控人计划减持1470.54万股（总股本2%） [4] - 华大九天股东大基金和上海建元计划减持814.41万股（总股本1.5%） [4] - 华森制药控股股东及一致行动人计划减持417.58万股（总股本1%） [5] - 惠云钛业控股股东及一致行动人计划减持1192.09万股（总股本2.98%） [5] - 迦南科技控股股东及董事计划减持1661.57万股（迦南集团1493.27万股+黄斌斌168.3万股） [5] - 金马游乐四名控股股东及高管计划减持760万股（邓志毅471.2万+李勇201.7万+林泽钊50.82万+高庆斌37.28万） [6] - 九菱科技控股股东及两名董事计划减持126万股（徐洪林60万+许文怀33万+张青33万） [6] - 口子窖股东刘安省计划减持1000万股（总股本1.67%） [6] - 绿通科技股东创钰铭晨及一致行动人计划减持482.93万股（总股本3.39%） [7] - 美迪西股东林长青计划减持200万股（总股本1.49%） [7] - 润都股份股东李希计划减持1004.68万股（总股本3%） [8] - 四会富仕股东四会明诚和天诚同创计划减持423.8167万股（四会明诚308.7771万+天诚同创115.0396万） [11] - 天力锂能股东富德基金计划减持540万股（总股本4.55%） [11] - 新炬网络股东上海森枭和程永新计划减持406.7908万股（上海森枭244.0745万+程永新162.7163万） [12] - 许昌智能员工持股平台计划减持331.15万股（总股本2%） [12] - 耀皮玻璃股东中国复合材料集团计划减持1869.8321万股（总股本2%） [13] - 一博科技股东领誉基石计划减持625.1301万股（总股本3%） [13] - 中国西电股东通用电气新加坡公司计划减持15377.647万股（总股本3%） [14] 减持实施完成 - 铂科新材股东铂科天成及一致行动人减持1.01%股份 梅建军减持8134股（总股本0.0476%） [1] - 博盈特焊股东前海股权基金和中原前海基金合计减持394.48万股（总股本2.99%） [1] - 泛亚微透股东南方精工累计减持216.89万股（总股本2.38%） 持股比例降至4.95% [3] - 国瑞科技股东龚瑞良累计减持729.73万股（总股本2.48%） 持股比例降至19.97% [3] - 鸿泉物联股东千方科技减持86.9977万股（总股本0.86%） 持股比例降至12.8% [4] - 华策影视实控人傅梅城累计减持260万股（总股本0.14%） 持股比例降至18.19% [4] - 聚飞光电高管减持完成 李丹宁减持37万股 于芳减持39.5万股 邢美正未减持 [6] - 利民股份董事孙敬权累计减持150万股（总股本0.3434%） [7] - 龙芯中科股东中科百孚减持388.616万股 鼎晖祁贤减持118.3022万股 鼎晖华蕴减持87.3042万股 [7] - 隆华新材股东新余隆振减持98.66万股（总股本0.2294%） 持股比例降至4.999996% [7] - 明月镜片控股股东及实控人累计减持248.32万股（总股本1.2323%） [7] - 南京聚隆股东张金诚减持42.0285万股 刘兆宁减持22.2645万股 [8] - 陕建股份总法律顾问郑发龙减持41.8万股（总股本0.0011%） [9] - 斯菱股份监事梁汉洋减持8.7万股（总股本0.0545%） [10] - 同洲电子股东瑞众人寿保险累计减持745.9万股（总股本0.9999%） [12] - 延华智能高管张泰林减持63700股（总股本0.0089%） [13] - 裕兴股份股东北京人济房地产减持34.5万股（总股本0.09%） [13] - 章源钨业董事及高管合计减持134.43万股（总股本0.1119%） [13] - 浙江力诺高管卢正原减持13000股（总股本0.0094%） [14] - 中闽能源股东华兴新兴减持532.5381万股（总股本0.28%） 不再持股 [14] 减持计划终止或未实施 - 欣龙控股股东海南筑华减持计划期满未实施 仍持有4550.8591万股（总股本8.45%） [12]

股东持股 - 河南许都云联持股21,594,802股，比例13.0423%[2] 减持计划 - 拟减持不超3,311,500股，比例不超2%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格不低于发行价，因资金需求，实施不确定[4][13] 限售规定 - 上市12个月内不得转让，特定条件锁定期延6个月[5][6] - 锁定期届满后3种情形不通过特定方式减持[7] - 24个月内减持价格不低于发行价[8] - 董高人员每年转让不超所持总数25%[8]

会议信息 - 2025年7月17日召开会议[2] - 会议地点为许昌智能科技大厦四楼会议室[3] 参会情况 - 9名股东出席，持71,561,467股，占比43.22%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途的议案》同意股数71,561,467股，占比100%[5] 合规情况 - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[6] 备查文件 - 《许昌智能继电器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[8]