会议信息 - 职工代表大会2024年4月25日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席32人，实际和授权出席32人[3] - 4月14日邮件发出会议通知[2] 选举结果 - 王洪亮当选第四届监事会职工代表监事[4] - 选举议案同意32票，反对0票，弃权0票[5]

资产和负债变动 - 公司资产总计为909,156,633.21元，较上年期末增长5.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为574,297,738.44元，较上年期末增长37.72%[7] - 货币资金为219,814,818.30元，较上年期末增长53.37%，主要原因是公司收到募集资金1.56亿元[13] - 短期借款为0.00元，较上年期末减少100.00%，主要原因是公司提前偿还了所有未到期的银行贷款[15] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为744,136,697.30元，相比2023年12月31日的696,085,249.23元有所增加[23] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为165,019,935.53元，相比2023年12月31日的165,368,852.45元略有减少[24] - 公司2024年3月31日的资产总计为909,156,633.21元，相比2023年12月31日的861,454,101.68元有所增加[24] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为317,277,435.91元，相比2023年12月31日的426,345,241.38元大幅减少[24] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为10,602,118.09元，相比2023年12月31日的10,652,866.39元略有减少[24] - 公司2024年3月31日的负债合计为327,879,554.00元，相比2023年12月31日的436,998,107.77元大幅减少[25] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为581,277,079.21元，相比2023年12月31日的424,455,993.91元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为909,156,633.21元，与资产总计一致[25] - 公司2024年3月31日的母公司流动资产合计为705,150,562.90元，相比2023年12月31日的653,931,188.00元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的母公司非流动资产中，长期股权投资为91,355,768.07元，相比2023年12月31日的77,178,878.87元有所增加[25] - 公司固定资产从72,264,520.53元增加到72,646,315.41元[26] - 公司无形资产从18,787,104.93元增加到18,921,381.99元[26] - 公司流动负债合计从424,523,522.59元增加到513,228,224.39元[26] - 公司负债合计从435,096,671.79元增加到523,870,293.38元[26] 财务表现 - 营业收入为70,374,480.00元，较上年同期增长23.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1,427,982.76元，较上年同期增长142.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3,910,817.93元，较上年同期增长106.25%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,994,651.94元，较上年同期增长665.22%，主要原因是公司收到募集资金1.56亿元[15] - 其他收益为2,703,061.05元，较上年同期增长700.81%，主要原因是公司收到的政府补助及退税较上年同期增加[15] - 非经常性损益净额为236,569.28元[17] - 公司营业总收入从57,004,118.06元增加到70,374,480.00元[27] - 公司营业总成本从62,501,501.55元增加到77,401,764.85元[27] - 公司净利润从-3,431,636.15元增加到956,498.05元[28] - 公司归属于母公司所有者的净利润从-3,369,215.27元增加到1,427,982.76元[28] - 公司综合收益总额从-3,431,636.15元增加到956,498.05元[28] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额从-3,369,215.27元增加到1,427,982.76元[28] - 公司2024年1-3月营业收入为61,290,103.66元，同比增长14.6%[29] - 公司2024年1-3月净利润为-2,212,685.87元，较去年同期亏损减少66.7%[29] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,910,817.93元，去年同期为-62,569,487.61元[30] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为86,994,651.94元，去年同期为-15,391,180.52元[31] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为84,901,250.87元，去年同期为-78,430,337.13元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-19,904,219.00元和-20,741,988.76元[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为86,994,651.94元和-15,391,180.52元[33] - 公司期末现金及现金等价物余额为181,818,677.11元和3,505,508.03元[33] 股本和股东情况 - 公司总股本从128,200,000股增加到165,575,000股[1] - 无限售股份总数从58,177,448股增加到86,058,043股，占比从45.38%增加到51.98%[1] - 有限售股份总数从70,022,552股增加到79,516,957股，占比从54.62%减少到48.02%[1] - 张洪涛持股26

独立董事提名 - 公司董事会提名张宇为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[4][7][8] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[9] 声明时间 - 声明发布于2024年4月26日[10]

人员提名 - 张宇被提名为许昌智能第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 张宇不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 张宇不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 张宇最近36个月内无相关违法违规受罚记录[4][5] - 张宇兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 张宇在许昌智能连续任职未超过六年[4] - 张宇过往任职独立董事期间出席会议符合要求[5]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 · 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ST fices 郑州市郑东新区中兴南路与寿 利国际中心Ａ座14层、9层 街设,汉日 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00002号 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒(郑州) 律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称 "许昌智能"或"公司"）的委托,指派律师参加 2023年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司 ...

股东大会信息 - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份72,295,508股，占比43.66%[4] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份134,690股，占比0.08%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5][10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数72,214,008股，占比99.89%，反对股数81,500股，占比0.11%[7][9][11][13][15][20][22][25] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数7,713,854股，占比98.95%，反对股数81,500股，占比1.05%[17] - 《2023年度审计报告》等三项议案同意股数72,214,008股，占比99.89%，反对股数81,500股，占比0.11%，弃权股数0股，占比0%[27][30][32] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数7,660,664股，占比98.27%，反对股数81,500股，占比1.05%，弃权股数53,190股，占比0.68%[33] - 《2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数71,680,818股，占比99.81%，反对股数81,500股，占比0.11%，弃权股数53,190股，占比0.08%[35] 其他事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[22] - 律师认为本次股东大会召集、召开等符合规定，召集人和出席人员资格及表决结果合法有效[39] - 备查文件有《许昌智能继电器股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[40] - 中汇会计师事务所出具公司2023年度审计报告和专项审核报告[27][31]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-067 许昌智能继电器股份有限公司 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-063 许昌智能继电器股份有限公司 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 11 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张洪涛先生； 公司董事会秘书：郭世豪先生； 公司财务负责人：张明女士； 民生证券股份有限公司保荐代表人：刘娜女士； 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www. ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-061 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6 ...