会议安排 - 公司于2025年8月12日决定召开股东会，8月27日现场会议召开，网络投票8月26日15:00至8月27日15:00[7][8] - 截至2025年8月21日收市时登记在册股东有权出席[10] 参会情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份70,436,260股，占股本总额42.54%[10] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占股本总额0%[10] 议案审议 - 审议取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等多项议案[12][13] - 各项议案同意股数均为70,436,260股，占比100%[16][17][19][22][24][26][28][30][32][34][36][38][41][43] 会议结果 - 本次股东会召集、召开程序、表决结果合法有效[55]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月27日召开[2] - 8位股东出席，持有70,436,260股表决权股份，占比42.54%[3] - 7位在任董事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》等议案同意股数70,436,260股，占比100%[7][8][9][10][11][12] - 修订《利润分配管理制度》中小股东同意票数5,936,106，比例100%[14]

公司基本情况 - 公司全称为许昌智能继电器股份有限公司 简称许昌智能 证券代码831396 于北交所上市[1] - 公司于2022年12月30日申报IPO 2024年1月26日上市 上市周期为392天 低于A股平均上市周期629.45天[1][2] - 公司属于电气机械和器材制造业 IPO保荐机构及承销商为民生证券 审计机构为中汇会计师事务所[1] 信息披露与监管 - 招股说明书存在披露与回复不一致的情况 被要求单独揭示应收账款周转率低于可比公司平均水平的风险[1] - 2022年8月3日因信披违规被全国股转公司口头警示 2023年9月12日被北交所出具警示函 2023年10月24日被河南证监局出具警示函[2] 发行与募资情况 - 发行市盈率为30.56倍 为行业均值16.97倍的180.08%[6] - 预计募资3.22亿元 实际募资1.72亿元 实际募集金额缩水46.63%[7] - 承销及保荐费用1549.44万元 承销保荐佣金率9.01% 高于整体平均数7.71%[3] 市场表现与股价 - 上市首日股价较发行价格上涨61.30%[4] - 上市三个月股价较发行价格上涨23.26%[5] 上市后业绩表现 - 2024年营业收入同比增长7.37% 归母净利润同比下降8.40% 扣非归母净利润同比下降7.12%[8] 总体评价 - IPO项目总得分64分 分类D级 主要负面因素包括信披质量待提高 多次信披违规遭罚 发行费用率高 发行市盈率高 实际募资缩水及上市后净利润下降[10]

募集资金 - 2024年1月19日发行普通股32,500,000股，募资净额129,070,318.69元[2] - 因行使超额配售募资净额20,737,939.22元，2月26日到账[2] - 本次发行合计募资净额149,808,257.91元[2] 账户管理 - 在四家银行开立募集资金专项账户并签监管协议[3] - 三个账户已注销，监管协议终止[4][6] 资金用途 - 2025年7月审议通过变更部分募集资金用途议案[5]

资金募集 - 2024年1月19日发行3250万股，发行价4.60元/股，募资1.495亿元[2] - 本次发行合计募资净额1.4980825791亿元[2] 账户变动 - 开立多个募集资金专项账户[3] - 注销中信、中原银行两账户[4] - 两账户资金转入招行许昌分行账户[6] 资金用途 - 2025年7月相关会议通过变更部分募集资金用途议案[5]

证券日报网讯8月12日晚间，许昌智能发布公告称，选举贾忠振先生为公司职工代表董事。 ...

公司治理结构变更 - 公司第四届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订相关制度及废止部分规则的议案 [2] 公司公告时间 - 该重大治理结构调整事项于8月12日晚间通过正式公告披露 [2]

公司治理结构变更 - 许昌智能第四届董事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程等相关议案 [2]

制度相关 - 年报信息披露重大差错责任追究制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过[3] - 制度适用于与年报信息披露工作有关的人员[5] 差错处理 - 重大差错包括重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等[8] - 财务报告有重大会计差错，内审调查原因提交董事会决议[6] 责任追究 - 特定情形追究责任人责任，有不同处理方式[10][11] - 追究责任形式多样，董事等可附带经济处罚[13][16]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情包括四类，分重大和一般两类[5][6] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情处理 - 一般舆情由组长或董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情需组长召集会议决策部署并采取措施[12][13] 保密责任 - 违反保密义务将被处分，构成犯罪追究法律责任[15]