募集资金 - 2024年1月19日发行普通股32,500,000股，募资净额129,070,318.69元[2] - 因行使超额配售募资净额20,737,939.22元，2月26日到账[2] - 本次发行合计募资净额149,808,257.91元[2] 账户管理 - 在四家银行开立募集资金专项账户并签监管协议[3] - 三个账户已注销，监管协议终止[4][6] 资金用途 - 2025年7月审议通过变更部分募集资金用途议案[5]

资金募集 - 2024年1月19日发行3250万股，发行价4.60元/股，募资1.495亿元[2] - 本次发行合计募资净额1.4980825791亿元[2] 账户变动 - 开立多个募集资金专项账户[3] - 注销中信、中原银行两账户[4] - 两账户资金转入招行许昌分行账户[6] 资金用途 - 2025年7月相关会议通过变更部分募集资金用途议案[5]

证券日报网讯8月12日晚间，许昌智能发布公告称，选举贾忠振先生为公司职工代表董事。 ...

公司治理结构变更 - 公司第四届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步通过修订相关制度及废止部分规则的议案 [2] 公司公告时间 - 该重大治理结构调整事项于8月12日晚间通过正式公告披露 [2]

公司治理结构变更 - 许昌智能第四届董事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程等相关议案 [2]

制度相关 - 年报信息披露重大差错责任追究制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过[3] - 制度适用于与年报信息披露工作有关的人员[5] 差错处理 - 重大差错包括重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等[8] - 财务报告有重大会计差错，内审调查原因提交董事会决议[6] 责任追究 - 特定情形追究责任人责任，有不同处理方式[10][11] - 追究责任形式多样，董事等可附带经济处罚[13][16]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情包括四类，分重大和一般两类[5][6] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情处理 - 一般舆情由组长或董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情需组长召集会议决策部署并采取措施[12][13] 保密责任 - 违反保密义务将被处分，构成犯罪追究法律责任[15]

独立董事制度通过情况 - 独立董事工作制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任[8] - 独立董事候选人最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 独立董事候选人最近三十六个月内不得受证券交易所或北交所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超期间董事会会议总数二分之一的人员不宜被提名[14] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 北交所收到公司报送材料5个交易日内未提异议，公司可履行决策程序选举[16] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[16] 独立董事补选与解除 - 独立董事不符合条件停止履职或被解除职务，公司应60日内完成补选[16][17] - 独立董事辞职，公司应60日内完成补选，辞职独立董事履职至新任产生[17] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[21] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事应按时出席董事会会议，不得委托非独立董事代出席及投票[25] - 独立董事应向公司年度股东会提交上一年度述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[25][26] 公司对独立董事的义务 - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时披露相关声明、承诺和审查意见[15] - 公司董事会应对独立董事候选人任职资格和独立性核查，不符要求应要求提名人撤销提名并披露[15] - 公司应保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况等[28] - 董事会专门委员会会议原则上应不迟于召开前三日提供相关资料和信息[28] - 公司应提供独立董事履行职责所需工作条件和人员支持[29] - 独立董事聘请中介机构等行使职权的费用由公司承担[29] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[30] 其他 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[24][29] - 独立董事发现公司特定情形应履行尽职调查义务并报告，必要时聘请中介机构专项调查[24] - 独立董事出现特定情形应及时向北交所和证监会派出机构报告[24]

独立董事专门会议制度 - 经2025年8月12日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，全体同意可不受限[6][7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决一人一票，有举手表决等方式[7] - 部分事项经会议审议、全体过半同意后提交董事会[8][9] - 行使特别职权前需经会议讨论[7] - 行使部分职权需全体过半同意[10][11] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[10][11] - 公司保证召开，提供条件、人员支持并承担费用[12] - 经董事会、股东会审议通过后生效实施[15]

关联交易制度概况 - 关联交易管理制度经2025年8月12日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 本制度由董事会拟定或修改、解释，经股东会批准后生效[18] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[5] 交易价格确定 - 成本加成价是在成本基础上加10%的合理利润确定交易价格及费率[10] 价格变动审批 - 清算价格与基准价格相比变动超±5%但不超±10%，由财务部报总经理办公会审批并报董事会备案[10] - 清算价格与基准价格相比变动超±10%，由总经理办公会报董事会审批[11] 价格备案 - 每季度结束后30天内，财务部应将上年度关联交易平均价格报董事会备案[11] 交易审批权限 - 与关联自然人成交金额低于30万元等的关联交易，由法定代表人批准[13] - 与关联自然人交易金额在30万元以上等的关联交易，由董事会审议批准[13] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计总资产2%以上的关联交易，应提交股东会审议[13] 担保审批 - 为关联方（合并范围内子公司除外）提供担保，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[14] 会议决议规则 - 董事会会议所作决议须无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[15] 表决规则 - 股东会就关联交易表决时，关联股东不参与投票、不计入有效表决总数等[15] 交易协议签署 - 关联交易协议不应由同一人代表双方签署[15][16] 关联董事限制 - 关联董事不应在股东会上对关联交易进行说明[15][16] 免审议情况 - 九种关联交易可免予按关联交易方式审议[15][16] 资料置备 - 公司应置备关联交易资料供股东查询[16] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[18]