证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-101 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半 ...

新产品和新技术研发 - 公司“ESS型光储充一体化成套设备”入选2024年河南省首台（套）重大技术装备认定名单[3] - 该设备核心单元累计取得10余项自主核心知识产权[4] - 该设备技术经鉴定达到国内领先水平[4]

1. 布局新能源业务，推进"光储充一体化解决方案"战略 1.1 积极布局"光储充一体化解决方案"，具备整县光伏开发能力 [17][18][19] - 公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 - 公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案 1.1.1 新能源领域软硬件产品丰富，具备县域"光储充一体化解决方案"能力 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司新能源产品系列丰富，包括台区储能解决方案、工商业储能解决方案、光储充解决方案、能源运维云平台、光伏并网逆变器、光伏并网箱、光伏汇流箱、交流充电桩、直流一体式充电桩、直流分体式充电桩等 1.1.2 加快技术布局，进一步推动新能源领域实现"解决方案+服务提供商" [41][42][43][44][45][46] - 公司重视研发，研发费用率处于可比公司中上游位置 - 公司与多家科研机构和高校建立紧密合作关系，积极推动输配电及控制设备制造领域的产学研一体化和新产业融合 2. 光伏消纳矛盾凸显，驱动我国智能配电网+储能需求增长 2.1 分布式光伏装机量增长势头强劲，我国光伏电力消纳矛盾凸显 [10][11][12][13][115][116][122][123] - 中国光伏累计并网容量自2015年43.18GW增长至2023年的608.92GW，其中分布式光伏累计并网容量2015-2023年复合增速达59.55% - 我国分布式光伏装机量发展势头强劲，累计并网容量占比稳步增长 - 预计至2030年我国光伏装机量将进一步增长 2.2 配电侧：智能配电网建设+并网汇流，有望缓解光伏消纳矛盾 [134][135][136][137][140][146][147] - 我国电力系统建设经历了基础电网建设、智能电网建设、新型电力系统建设三个阶段 - 配电网智能化升级将是未来电网发展的主要趋势，国家电网与南方电网在"十四五"期间将合计投资3万亿元以上 2.2.2 整村、整县并网汇流提高电网承载能力，驱动汇流、逆变器等需求增长 [151][152][153][154] - 整村、整县并网汇流有望提高电网承载能力，光伏逆变器、汇流箱和并网箱是光伏并网汇流的核心设备 2.3 用电侧：储能+新能源充电桩快速发展，进一步解决光伏消纳矛盾 [163][166][167][169][170][172][173][176][184][185] - 储能是电力系统中的关键一环，电化学储能为主的新型储能近年来快速发展 - 国内新能源汽车保有量和渗透率快速增长，带动充电桩需求增长 3. 电力设备专精特新"小巨人", 2023年营收5.86亿(+23.46%) 3.1 国家级专精特新"小巨人"，专注智能配电+新能源电力设备 [190][191][192] - 公司主营业务包括智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 3.2 积极拓展新能源领域，2024Q1归母净利润142.80万元(142.38%) [209][210][211][212][213][214][215][216][217] - 公司2016-2023年营业收入和归母净利润保持增长，其中2024年一季度营收和归母净利润大幅增长 - 公司积极拓展新能源领域，2023年新能源业务营收大幅增长

资金使用 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年7月23日，未到期理财产品余额9200万元，占2023年度经审计净资产21.67%[4] 产品投资 - 中国建设银行河南省分行等多机构多款产品投资金额及收益情况[5][6][12][13][14] 风险管控 - 公司采取措施降低现金管理投资风险[8] - 提醒投资者现金管理产品有市场波动风险[10]

关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194 号 二零二四年七月八日 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn E 景 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194号 许昌智能继电器股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"许昌智能") 管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供许昌智能为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 | | 页 次 | | - ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-096 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金》议案 1.议案内容： 的《许昌智能继电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-097 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《许昌智能继电器股份有限公司招股说明书》披露的募集资金用途以及 公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，前述募集资金扣除发行 费用后的净额用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 原拟投入 募集资金 调整后募集 资金投入 项目备案证 明编号 1 新型电化 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-094 许昌智能继电器股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）近期与中粤绿能（广东） 建设工程有限公司签订了《安顺市亿丰实业发展有限公司 30MW 光伏发电一期 6MW 项目 EPC 总承包合同》以及《安顺市亿丰实业 30MW 光伏发电二期 14MW（贵州中 盛物流有限公司）项目 EPC 总承包合作框架协议》，公司提供的光伏电站工程设 计、采购、施工及调试 EPC 总承包工作，合计总金额为 5,200.00 万元（人民币）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 统一社会信用代码：91441900MABXYCFM0M 经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包； 建设工程设计；建设工程监理；电气安装服务；供电业务； ...