股东持股 - 河南许都云联持股21,594,802股，比例13.0423%[2] 减持计划 - 拟减持不超3,311,500股，比例不超2%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格不低于发行价，因资金需求，实施不确定[4][13] 限售规定 - 上市12个月内不得转让，特定条件锁定期延6个月[5][6] - 锁定期届满后3种情形不通过特定方式减持[7] - 24个月内减持价格不低于发行价[8] - 董高人员每年转让不超所持总数25%[8]

会议信息 - 2025年7月17日召开会议[2] - 会议地点为许昌智能科技大厦四楼会议室[3] 参会情况 - 9名股东出席，持71,561,467股，占比43.22%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途的议案》同意股数71,561,467股，占比100%[5] 合规情况 - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[6] 备查文件 - 《许昌智能继电器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[8]

股东会安排 - 7月1日决定召开，7月2日公告7月17日召开[6] - 现场会议7月17日15:00，网络投票7月16 - 17日[7] 参会情况 - 9人代表71,561,467股，占43.22%[9] 议案审议 - 审议《变更部分募集资金用途的议案》[12] - 同意股数71,561,467股，占100%[13]

资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超董事会审议通过之日起12个月[2] 资金归还 - 截至2025年7月15日公司将4000万元归还至募集资金专用账户[3] - 公司及时通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[6] - 现场7月17日15:00召开，网络投票7月16 - 17日15:00[7] 股权与地点 - 股权登记日7月15日，在册普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在河南许昌智能科技大厦四楼会议室[10] 议案情况 - 审议变更部分募集资金用途议案，已获董事会通过[10] - 对中小投资者单独计票，无特别决议和关联回避[11] 登记方式 - 登记方式有信函、传真及上门，不接受电话登记[12] - 登记时间7月15日9:00 - 17:30，地点在董事会办公室[14] 其他信息 - 会议联系方式0374 - 3212398，费用自理[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月1日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是田振军[3] - 2025年6月30日以电话及书面方式发出会议通知[3] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于新增募集资金专户的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[7] 其他事项 - 变更募集资金用途内容详见2025年7月2日公告（编号：2025 - 050）[5] - 董事会授权财务部门办理资金划转及专户开户事宜[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月1日在公司四楼会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于新增募集资金专户的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[7] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[9] 股东会安排 - 公司拟定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东会[8]

募集资金情况 - 公司本次发行股票（超额配售选择权行使前）3250万股，募集资金总额1.495亿元，净额1.2907031869亿元[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行487.5万股，增加募集资金总额2242.5万元，净额2073.793922万元[2] - 最终募集资金总额1.71925亿元，净额1.4980825791亿元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金账户余额合计6698.604506万元[8] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，新型电化学储能系统产业化建设项目累计投入62.18万元，投入进度1.24%[4] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目累计投入1018.45万元，投入进度25.46%[4] - 智能光伏发电及运维系统建设项目累计投入296.03万元，投入进度10.28%[4] - 补充流动资金累计投入3085.85万元，投入进度99.54%[4] - 合计累计投入4462.51万元，投入进度29.79%[4] 项目变更情况 - 原新型电化学储能系统产业化建设项目拟投资5000万元，变更后为62.18万元[6][9] - 原智能光伏发电及运维系统建设项目拟投资2880.83万元，变更后为296.03万元[6][9] - 新增数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目拟投资7522.61万元[6][9] - 公司拟停止使用募集资金继续投资新型电化学储能系统产业化建设项目，原因是新型储能行业结构性过剩与低价低质竞争，项目收益预计不达原预期[12] - 公司拟降低原项目中募集资金投入，不再投资“新型电化学储能系统产业化建设项目”和“智能光伏发电及运维系统建设项目”[17] - 公司拟变更募投项目剩余资金用于投资“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”[17] 新项目情况 - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”建设期24个月[20] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”计划总投资额7800万元，拟使用募集资金75226085.16元，剩余2773914.84元用自有资金补足[23] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”工程费用50520000元，其他费用12570000元，预备费4400000元，流动资金10510000元[23] - 公司已履行“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”备案手续，尚需履行环评批复等手续[34] 资金管理情况 - 公司拟新设募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[24] - 公司董事会授权财务部门办理资金划转及专户开户事宜[25][26] 决策进展情况 - 2025年7月1日公司多会议审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东会审议[35][36] - 公司变更募集资金用途，将原项目剩余资金用于“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”[33] - 公司变更募集资金用途符合战略规划，有利于降低风险、提高盈利能力和竞争力[37] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[38]

融资情况 - 2024年1月19日公司发行3250万股普通股，发行价4.6元/股，募集资金总额1.495亿元，实际净额1.2907亿元[3] - 行使超额配售净额2073.79万元，合计净额1.4981亿元[3] 项目投入 - 截至2025年5月31日，新型电化学储能系统产业化项目累计投入62.18万元，投入进度1.24%[3] - 截至2025年5月31日，园区综合能源低碳管控系统建设项目累计投入1018.45万元，投入进度25.46%[4] - 截至2025年5月31日，智能光伏发电及运维系统建设项目累计投入296.03万元，投入进度10.28%[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金累计投入3085.85万元，投入进度99.54%[4] - 截至2025年5月31日，公司募集资金存储总额6698.6万元[6] 项目费用 - “智能光伏发电及运维系统建设项目”建筑物费用867,516.10元，占比29.30%；设备购置1,238,461.66元，占比41.84%[13] - “智能光伏发电及运维系统建设项目”检测费254,830.19元，占比8.61%；技术服务费325,943.40元，占比11.01%；认证费273,584.91元，占比9.24%[14] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”工程费用50,520,000.00元，其他费用12,570,000.00元，预备费4,400,000.00元，流动资金10,510,000.00元[19] 项目规划 - 变更后数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目拟投资7522.61万元[7] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”计划总投资额为78,000,000.00元，拟使用募集资金75,226,085.16元，自有资金补足2,773,914.84元[19] 政策与市场 - 2025年6月1日起新增光伏项目取消固定电价，采用“市场竞价 + 煤电基准价挂钩”模式[14] - 公司拟降低原项目投入，将剩余资金用于新项目[28] 项目审批 - 2025年7月1日公司多会议审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 公司已履行“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”备案手续，尚需环评批复[30] 项目评估 - 公司变更募集资金用途符合战略规划，可降低风险，提高盈利能力和竞争力[31] - 变更募集资金用途不存在损害公司和股东利益的情形[32] - 保荐机构认为变更符合法规要求，无异议[33][34] - 监事会认为变更不会产生不利影响，符合法规规定[35]

员工持股情况 - 员工持股平台持股21,594,802股，比例13.0423%[3] 减持计划 - 计划减持不高于3,311,500股，比例不高于2%[3][4] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格不低于发行价[4] 限售规定 - 上市12个月内不得转让，特定条件锁定期延6个月[4][5][6] - 锁定期届满后3种情形不减持[6] - 24个月内减持价格不低于发行价[7] - 董高每年转让不超25%，离职6个月内不转让[7] 其他 - 减持计划有不确定性，无控制权变更风险[12][13]