重大信息报告制度 - 重大信息内部报告制度于2025年8月12日经董事会审议通过并生效[2][22] - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[5] 报告情形与要求 - 控股股东等特定情形应2个工作日内向董事会办公室报告[7] - 特定关联交易金额需关注[10] - 大额银行退票等属重大事项[11] - 特定股东股份情况变化需及时披露[12] 报告流程与责任 - 报告义务人可用多种形式报告[17] - 董事会办公室负责分析报告及信息披露[18] - 未及时上报重大事项追究责任人责任[19] 其他规定 - 股东会审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[16] - 对内幕信息知情人登记管理并报备档案[19]

制度情况 - 承诺管理制度经2025年8月12日董事会审议，待股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺行为规范，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、具可操作性，含事项、方式和时限[6][7] - 分析可实现性，不得承诺无法实现事项[5] 履行与变更 - 客观原因无法履行应及时通知披露，非客观需审议[8] 公司职责 - 定期报告披露承诺进展，督促规范履行[9]

战略委员会规程 - 《董事会战略委员会工作规程》于2025年8月12日审议通过[2] - 应由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议制度 - 定期会议每年至少一次，临时会议按需召开[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[22] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[24] 其他 - 总经理办公室负责前期准备并提供材料[12] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 任期与董事会一致，可连选连任[7]

股东会议事规则审议 - 股东会议事规则经2025年8月12日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助行为[11] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保经董事会通过后提交股东会[13] - 公司与关联方成交金额（担保除外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元[14] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[17] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] 股东会通知与提案 - 董事会等收到提议或请求后10日内给出书面反馈，同意的5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[23] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，确定后不得变更[25] - 发出通知后延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[27] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 股东投票相关 - 股东人数超200人后审议影响中小股东利益重大事项需单独计票披露[35] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[36] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[37] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[37] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特殊事项需2/3以上[38] 董事候选人与选举 - 连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东可提董事候选人[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名以上董事应采用累积投票制[39] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[43] 中小股东定义 - 本议事规则所称“中小股东”指除特定股东外其他股东，特定股东为单独或合计持有公司5%以上股份股东及其关联方等[45]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年8月12日经董事会审议，待股东会审议[3] 薪酬方案确定 - 薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事取固定津贴，其他实行年薪制，含多部分[9] - 公司发税前薪酬，代扣代缴个税[12] 薪酬计算与调整 - 岗位变动按月算当年薪酬，违规可降薪或不发奖金[11][12] - 重大变化时调整薪酬需经董事会或股东会批准[14] 专项奖惩设置 - 经审批和批准可设专项奖励或惩罚[14]

制度审议与生效 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 制度经董事会审议通过后生效[22] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款等超过上年末净资产一定比例属内幕信息[8] 报备与保存要求 - 重大事项披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 年报及中报披露后10个交易日内提交报备文件[14] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[14] 保密与责任 - 内幕信息知情人及相关人员在内幕信息公开前保密[17] - 公司保留追究知情人未履行保密义务法律责任权利[20] 信息披露与自查 - 重大事件分阶段披露，信息泄露立即披露[18] - 对知情人买卖股票情况自查，问题2个工作日报送[20]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过[2] 任职规定 - 董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，可连聘连任[14] - 九种情况人员不得担任董事会秘书[7] 职责权力 - 董事会秘书负责信息披露等工作[10] - 董事会秘书有权了解公司财务等情况[12] 聘任解聘 - 候选人不符资格提名人应撤销提名[15] - 任期内出现问题公司应一月内终止聘任[15] - 聘任后两交易日内发布公告并报备[13] - 解聘应两交易日内公告并说明原因[15] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16]

公司制度 - 制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 人员设置与任免 - 公司设总经理1名，任期3年，可连聘连任[6] - 9种情况不得担任总经理[7] - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[8] - 解聘总经理由董事长提出意向和理由，董事会决定；解聘副总经理、财务总监由董事长或总经理提出，董事会决定[8][9] 人员职责 - 总经理主持生产经营管理工作，向董事会报告工作，行使多项职权[11] - 副总经理协助总经理工作，可提议召开总经理办公会议等[15] - 财务总监分管公司财务管理工作，负责制定制度等[16] 会议规定 - 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况可委托副总经理主持[16] - 总经理在特定三种情形下应在2个工作日内召开临时总经理办公会议[17] 工作要求 - 总经理主持实施企业投资计划，重大项目进展需及时向董事长或董事会汇报[20] - 大额款项支出实行董事长、总经理和财务负责人联签制度，日常费用依权限审批[20] - 总经理应定期向董事会书面报告公司经营等情况[21] - 公司经营中出现特定五种情况时总经理应及时向董事会报告[22] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司多项情况，可书面或口头[22] 考核与奖惩 - 考核总经理的指标有销售收入、净利润等[24] - 董事会年初确定当年指标要求，年末根据审计报表考核总经理[24] - 总经理任期内成绩显著可获奖励，失职失误要担责[24]

制度情况 - 投资者关系管理制度于2025年8月12日经第四届董事会第八次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 制度经董事会审议通过之日起生效[24] 管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理具体负责人[9] - 董事会秘书职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[9][10] 管理对象与内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、证券服务机构、媒体、监管部门等[11] - 管理内容涵盖制度建设、内部研究、报告编制等[11][12] 与投资者沟通 - 沟通内容有发展战略、信息披露、经营管理等[12] - 沟通方式包括公告、股东会、说明会等[13][14] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举办年度报告说明会[13] - 应提前至少2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[13] 其他规定 - 接待投资者相关文件资料存档期限为10年[16] - 应加强对网络信息的管理和监控，防止泄露未公开重大信息[17] - 违规泄漏未公开重大信息应立即发布正式公告并采取必要措施[17] - 与特定对象沟通前应要求其出具资料并签署承诺书[18] - 应核查特定对象知会的文件，发现问题及时处理[18] - 向特定对象提供已披露信息资料时应平等对待其他投资者[19] - 投资者关系活动档案应包含参与人员、时间、地点等内容[19] - 从事投资者关系管理的员工应具备多方面素质[21] - 可对员工进行投资者关系管理知识培训[21]

股份转让限制 - 董事、高管任职每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[7] - 权益分派致股份增加，可同比增加当年可转数量[7] - 多种情形下董事、高管所持股份不得转让[8] 股票买卖限制 - 董事、高管在公告前特定时间内不得买卖股票[10] 短线交易规定 - 董事、高管短线交易收益归公司，董事会应收回[10] - 股东有权要求董事会30日内执行，否则可起诉[11] 信息申报与披露 - 新任董事、高管2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动2个交易日内报告并公告[14] - 计划转让股份15个交易日报告并披露减持计划[15] 违规处理 - 违规买卖由董事会追究责任[18] - 公司可多种形式追究责任[19] - 违规买卖董事会收回收益并披露[19] - 禁止买卖期内买卖视情节处分、追究赔偿[19] - 造成重大影响损失可要求民事赔偿[19] - 触犯法规移送司法追究刑事责任[19] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 董事会负责制定、修改和解释[21] - 经董事会审议通过生效[21]