公司概况 - 许昌智能继电器股份有限公司保证公告内容真实、准确、完整 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 活动时间与地点：2024年5月14日，公司一楼会议室 [2] - 参会单位及人员：中信证券，董事会秘书郭世豪先生 [2] 业务发展与战略 - 海外市场拓展：成立国际贸易部，参与德国汉诺威电力展及西非塞拉利昂考察 [3] - 未来发展方向：聚焦新能源和数字化配电网，构建电力电子研发团队，实现“三流合一” [3] - 重点突破方向：加强四大体系建设，坚持向新能源和数字能源转型升级 [3] 财务与市场表现 - 毛利率变化：2023年配网自动化系统产品毛利率上升，智能变配电产品销售占比下降 [3] - 新能源业务增长：2023年新能源业务收入18,683.01万元，主要来自工商业光伏电站和新能源设备市场 [4][5] - 国网项目影响：2023年国网配网自动化项目招投标规模提高，公司销售策略重心转向大型优质客户 [4] 具体项目与市场策略 - 新能源项目：中标多个大型光伏项目，销售范围拓展至设备销售 [5] - 市场策略调整：减少智能变配电系统市场开拓力度，转向国网、国电投等大型客户 [4]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-083 许昌智能继电器股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以 下简称"数字能源"）增资 4,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2024 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于对控股子公司增资的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-082 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）重点 梳理了国家电网、国网各省电力公司和中国电能成套设备有限公司、 临涣焦化股份有限公司相关项目中标情况，合计中标金额为 6063.68 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存招标 采购（招标编号：SD24-XYKC-ZB001），中标一二次融合环网箱- 标准化-环保气体，合计中标金额 1212.44 万元； 2、国网黑龙江省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库 存公开招标采购（招标编号：2424AA），中标一二次融合成套环网 箱，合计中标金额 690.26 万元； 许昌智能继电器股份有限公司 3、国网甘肃省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开 招标采购（招标编号：2724AA），中标一二次融合成套柱上断路器， 合计中标金额 574.76 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-070 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 票上市规则（试行）》和《公司章程》的 ...

董事会换届 - 2024年4月26日提名张洪涛等4人为非独立董事候选人，任期三年[2][9] - 同日提名来小康等3人为独立董事候选人，任期三年[3][9] 监事会换届 - 4月26日提名田振军等2人为监事，任期三年[5] - 4月25日选举王洪亮为职工代表监事，任期三年[6] 股份情况 - 张洪涛持股26,075,424股，占比15.75%[2] - 田振军持股480,000股，占比0.29%[5] 其他 - 换届为正常换届，不影响生产经营[8] - 提名委员会审查非独立董事资格，独董提名议案直交审议[9]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-069 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人 的教 ...

候选人提名 - 来小康被提名为许昌智能第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 最近36个月内不能受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在许昌智能连续任职未超六年[4] - 过往任职独立董事时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不能超总数二分之一[5] 承诺事项 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名来小康为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[4][7][8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名孙建华为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[7] - 被提名人需具备会计专业知识和经验[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月26日[9]