上市情况 - 2024年1月26日经同意注册，发行37,375,000股在北交所上市[3] 公司变更 - 注册资本拟变更为16,557.5万元[3] - 股份总数拟变更为16,557.5万股[5] - 董事会成员拟由8名变更为7名，含3名独立董事[5] - 公司类型拟变更为上市、自然人投资或控股[6] - 经营范围拟变更，涵盖多领域[3][4] - 章程名称拟变更[8] 授权事宜 - 董事会授权管理层办理变更具体事宜，有效期至办理完毕[8]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-027 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值 1元，本 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-031 许昌智能继电器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届董事 会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2023 年 9 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840 号）。经北京证券交易所于 2024 年 1 月 23 日出具的《关于同意许昌智能继 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关规定， 以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存 储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金使用情况 | | ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-032 许昌智能继电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，实际募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-028 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司 章程>》议案 1.议案内容： 册资本、公司类型发生变化，由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《许昌智能继电器股份有限公司章程（草 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-029 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 许昌智能继电器股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-033 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，许昌智能继电器股份有限公司拟注 销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司（以下简称"分公司"），并委托公 司相关部门人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：许昌智能继电器股份有限公司海南分公司 经营范围：仪器仪表，智能变配用电控制保护设备，电气火灾监控设备，谐 波治理及电能质量产品，节能、储能及电力电子设备，变配用电屏、台、柜、箱， 楼宇自动化产品，交直流开关设备及不间断电源、防雷产品，地铁及轨道电气产 品，输变配用电设备，变压器，开关，自动化控制系统及相关软件的研发、设计、 生产、安装、销售及技术咨询服务计算机信息系统集成和服务设备租赁及相关技 术服务售电机电工程、建筑机电安装工程设计、施工及技术服务电力工程设计、 安装、施工、运行维护、试验及总承包施工 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-030 许昌智能继电器股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订 <公司章程>公告 | 包；仪器仪表，智能变配用电控制保护 | 售；安防设备制造；安防设备销售；电 | | --- | --- | | 设备，电气火灾监控设备，谐波治理及 | 力电子元器件制造；电力电子元器件销 | | 电能质量产品，节能、储能及电力电子 | 售；机械电气设备制造；城市轨道交通 | | 设备，变配用电屏、台、柜、箱，楼宇 | 设备制造；轨道交通专用设备、关键系 | | 自动化产品，交直流开关设备及不间断 | 统及部件销售；智能输配电及控制设备 | | 电源、防雷产品，地铁及轨道电气产品， | 销售；变压器、整流器和电感器制造； | | 输变配用电设备，变压器，开关，自动 | 配电开关控制设备研发；配电开关控制 | | 化控制系统及相关软件的研发、设计、 | 设备制造；配电开关控制设备销售；计 | | 生产、安装、销售及技术咨询服务；计 | 算机系统服务；信息系统集成服务；租 | | 算机信息系统集成和服务；设备租赁及 | 赁服务（不含许可类租赁服务 ...