人事变动 - 2024年2月7日提名孙建华、贾忠振为董事候选人，任命张明为财务负责人[3][5] - 陈平泽、宋宽宽、李晓华因个人或退休原因离职[6] - 提名及任命人员均持股0股，占比0%[3][4][5] - 提名、审计委员会同意相关提名[10][11]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-019 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事并调整公司 第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司独立董 事工作制度》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名孙建华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并选举其为公司审计委员会委 员，担任审计委员会召集人，与张宇、赵帅共同组成公司董事会审计委员会。公 ...

提名人许昌智能继电器股份有限公司董事会，现提名 孙建华为许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任许昌智能继电器股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 许昌智能继电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-022 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事提名人声明公告（孙建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （ ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-017 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到独立董事陈平泽先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事王子涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到董事宋宽宽先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到财务负责人李晓华女士递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 许 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-018 许昌智能继电器股份有限公司董事、独立董事、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 7 召开了第三 届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董 事并调整公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会的议案》，同意提名孙 建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同 意任命张明女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止；审议通过《关于提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名贾忠振先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-021 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事候选人声明（孙建华） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人孙建华，已充分了解并同意由提名人许昌智能继电 器股份有限公司董事会提名为许昌智能继电器股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任许昌智能 继电器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-020 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入预计为58,630.13万元，同比增长21.70%[3][4][7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润预计为4,800.67万元，同比增长14.61%[3][4][7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为4,379.74万元，同比增长75.74%[3][4][7] - 2023年基本每股收益预计为0.37元，同比增长8.81%[3][4] - 2023年末总资产预计为87,356.96万元，同比增长17.97%[3][4][7] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为41,865.68万元，同比增长12.95%[3][4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产预计为3.27元，同比增长12.95%[3][4] 业务发展与市场情况 - 公司积极拓展新能源领域，光伏业务快速成长推动收入增长[4] - 2023年公司市场开拓重心在新能源领域和大型集团客户、项目，订单质量提升[5] - 公司主要产品市场需求持续增长，前期储备项目开始实施交付[5]

许昌智能继电器股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-015 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等相关法律法规等规定，公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌 魏都支行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州航空港 区支行、中原银行股份有限公司许昌祥瑞支行及保荐机构民生证券股份有限公司 签署了《募集资金专户三方监管协议》。 三、募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 01 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下： | 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公 | 4105017160080 | 园区综合能源低碳管控系 | | ...

| | 公告日期 2024-01-29 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌智能(831396) 连续竞价 | 成交数量 | 43455944.0 | 成交金额（万 | 33964.17 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | | | 15040364.02 | 15472311.6 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | | | 8513056.06 | 7558396.86 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 5098429.24 | 2057241.06 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4936213.54 | 4509135.01 | | 买5 | 渤海证券股份有限公司 ...