| | 公告日期 无 | 2023-11-02 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 龙竹科技(831445) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9149855 | 成交金额（万 元） | 4237.09 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | | | | 3635667.1 | 165023.43 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | | 1931573.67 | 0 | | 买3 | 东方证券股份有限公司镇江东吴路证券营业部 | | | | 1470659.92 | 0 | | 买4 | 财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部 | | | | 1401530.52 | 0 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 | | | | 1286023.02 | 0 | | ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 31 日，地点是公司及子公司，形式为现场调研及电话调研 [2] - 调研机构有吴羽（中国）投资有限公司等 4 家，上市公司接待人员为董事长连健昌和财务总监王晓民 [2] 业绩情况 - 三季度营业收入 9494.02 万元，同比上涨 39.20%，环比上涨 30.52%；净利润同比上涨 66.29%，环比上涨 191.87%，业绩下滑趋势出现拐点 [3] - 大客户订单量回升，三季度销售额同比增加 39.90%，环比增加 47.96% [4] - 主要客户订单减少对收入的不利影响基本在第三季度消除，市场逐渐回暖 [6] 公司措施 - 对外开拓跨境电商业务，7 月组建电商团队，搭建多个平台，三季度跨境电商业务销售额比二季度增长 63.20%，利润增长 285.79% [4] - 对内实施“降本增效”策略，三季度综合毛利率较前两季度均提升 6 个百分点以上 [4] 新品进展 - 竹青皮衣架系列产品产能利用率为 67.80%，产能有较大提升空间 [5] - 竹承重支架系列产品生产线基本建成并试产，正式出货时间待客户通知 [5] - 竹吸管系列产品小批量试产完成，竹纤维纸吸管产品食安证申请进入告知承诺阶段，预计 2024 年上半年量产 [5] 销售渠道与营收 - 重视销售渠道开拓，维护线下客户并布局线上电商平台 [7] - 第四季度营收情况以公司披露信息为准 [7]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-117 龙竹科技集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 回答：公司三季度实现营业收入 9,494.02 万元，较上年同比上涨 39.20%， 环比上涨 30.52%；净利润同比上涨 66.29%，环比上涨 191.87%。从三季度在 手订单和财务数据来看，公司今年业绩下滑的趋势已经出现了拐点。 业绩的回升，主要原因为公司大客户的订单量有所回升，三季度销售额同 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 31 日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研及电话调研 调研机构：吴羽（中国）投资有限公司、苏州第一建筑集团有限公司、苏州 长祥股权投资合伙企业（有限合伙）、申万宏源 上市公司接待人员：董事长连健昌、财务总监王晓民 二、 调研的主要问题及公 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-115 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 股东大会是公司的权力 | | 第四十五条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | | 机构，依法行使下列职权： | | …… | | …… | | （十四）审议批准变更募集资金用途 | | （十四）审议批准变更募集资金用途 | | 事项（包括单个募投项目节余募集资金 | | 事项（包括单个募投项目节余募集资金 | | 用于非募投项目（包括补充流动资 | | 用于非募投项目（包括补充流动资 | | 金））；审议批准全部募投项目完成后占 | | 金））；审议批准全部募投项目完成后高 | | 募集资金净额 10% ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-104 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-113 龙竹科技集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立战略发展委员会，并制定本规 则。 第二条 战略发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略发展委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-105 龙竹科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，制定本制度。 第二章 关联方与关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-112 龙竹科技集团股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 提名委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不受公司其他部门 或个人的干预。提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 提名委员会议事规 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-109 龙竹科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 龙竹科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件和本公司章程并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董 ...

龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-103 龙竹科技集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，独立董事的选任、履职 应当符合中国证监会和北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，其中 一名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长1人，副董事长1人。公司董 事、董事长的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及《公司章程》相关规 定。 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策行为，保证董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...