龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10404 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10402 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易 ...

公司发展战略 - 公司参与国家重点研发计划项目，获批立项，致力于竹藤资源增值利用关键技术研究[3] - 公司实施2022年股权激励计划，向激励对象合计授予限制性股票221.6万股[4] - 公司获得213项专利，其中包括38项发明专利，展示了在技术创新方面的实力[4] - 公司于2023年实施股权激励计划，预留授予限制性股票443,000股[25] 财务表现 - 公司报告期内实施2次权益分派，每10股派发现金红利分别为1.20元和1.00元[5] - 2023年营业收入为325,124,903.40元，较上年下降5.77%；归属于上市公司股东的净利润为10,086,932.77元，较上年下降76.63%[26] - 公司2023年资产总计为512,636,849.52元，较上年增长0.90%；负债总计为149,845,006.11元，较上年增长21.78%[26] 产品与市场 - 公司在跨境电商平台销售产品，实现销售额达908.23万元，较去年增长1,878.36%[44] - 公司预计2024年完成小批量生产全新"竹材正交复合板"，2025年实现大规模量产[46] - 公司在全球发展高层对话会上共同发起"以竹代塑"倡议，减少塑料污染，助力全球可持续发展[50] 公司治理与社会责任 - 公司积极响应党和国家号召，捐赠资金和物资支持乡村振兴和教育事业[104][105][106] - 公司坚持质量优先，注重客户需求和投诉处理，通过建立客户抱怨处理程序等方式改进产品和服务[108] - 公司恪守合法合规的经营理念，要求供应商签署社会责任承诺书，未达标将终止订单[109] 人才与文化 - 公司在2023年度建立和完善人才培养机制，开展各类体系培训，完成多项认证要求，无承担费用的离退休职工人[184] - 公司核心员工基本情况及变动情况包括薪酬变动情况，其中有人离职、退休，有人被提名为核心员工[186] - 公司员工总计为971人，其中博士0人，硕士5人，本科42人，专科及以下924人[183]

龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（洪梁俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 经公司第三届董事会第三十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 本人被选举为公司第四届董事会独立董事。本人在 2023 年度任职期内，分别出席 了董事会会议 6 次、 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-023 龙竹科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，在 2023 年度内认真履职。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 6 月 27 日届满，公司依法选举第四届 董事会成员及审计委员会成员。即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 27 日，公司第 三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为付 玉女士、刘阳先生、连健昌先生。其中，连健 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-026 龙竹科技集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2023 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-025 龙竹科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会对 2023 年度财务审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-027 龙竹科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙竹科技"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模 板》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 证监许可[2020]1168 号文核准，公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资 金总额为 18 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-021 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（付玉） 以上独立意见均已披露于北京证券交易所官网（www.bse.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 鉴于本人担任公司独立董事的任期于 2 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-028 龙竹科技集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响龙竹科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，该类理财产品主 要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自 主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不 包含投资所获得的利息），资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元且不包含投 资所获得的利息），投资额度累计计 ...

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-018 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...