证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-075 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：部分监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。 公司根据 2024 年度第三季度实际经 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-079 龙竹科技集团股份有限公司 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事 ...

资产情况 - 2024年9月30日资产总计4.86亿元，较2023年末减少5.19%[3] - 2024年9月30日货币资金为88,190,459.93元，较2023年12月31日的58,333,532.86元有所增加[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2023年12月31日的50,000,000.00元减少[19] - 2024年9月30日应收账款为25,744,797.10元，较2023年12月31日的33,934,116.98元减少[19] - 2024年9月30日存货为58,446,234.16元，较2023年12月31日的52,075,161.32元增加[19] - 2024年9月30日资产总计为486,027,468.07元，较2023年12月31日的512,636,849.52元减少[20] - 2024年9月30日货币资金74,345,894.31元，2023年12月31日为50,028,281.87元[22] - 2024年9月30日应收账款39,912,565.31元，2023年12月31日为39,470,193.27元[22] - 2024年9月30日固定资产176,743,170.10元，2023年12月31日为184,726,136.69元[23] - 2024年9月30日无形资产21,527,204.98元，2023年12月31日为34,360,434.31元[23] - 2024年9月30日短期借款70,000,000.00元，2023年12月31日为80,064,625.00元[23] - 2024年9月30日应付账款25,284,330.54元，2023年12月31日为31,198,841.68元[23] - 2024年9月30日流动负债合计为114,065,885.40元，较2023年12月31日的137,359,990.00元减少[20] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计524,587,995.42元，2023年12月31日为539,441,372.21元[23][24] - 2024年9月30日所有者权益合计391,421,798.34元，2023年12月31日为389,692,492.85元[24] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入2.23亿元，同比减少6.98%；净利润1815.4万元，同比增长70.18%[4] - 2024年7 - 9月营业收入9229.5万元，同比减少2.79%；净利润1122万元，同比增长60.24%[5] - 净利润为18153948.73元，同比增长70.18%，增加额为1179.58万元[9] - 2024年1 - 9月营业总收入222,766,719.49元，2023年1 - 9月为239,485,185.80元[25] - 2024年1 - 9月营业总成本210,874,162.87元，2023年1 - 9月为232,341,659.33元[25] - 2024年1 - 9月公司净利润为18,153,948.73元，2023年同期为10,667,511.02元[26] - 2024年1 - 9月母公司净利润为24,081,979.24元，2023年同期为18,839,141.18元[28][29] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.07元/股[27] - 2024年1 - 9月母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年同期均为0.13元/股[29] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为174,310,068.16元，2023年同期为190,058,949.86元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为125,128,238.32元，2023年同期为143,228,294.89元[28] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为357,535.16元，2023年同期为1,209.47元[28] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为 - 84,298.99元，2023年同期为20,808.85元[28] - 2024年1 - 9月母公司投资收益为5,962,954.34元，2023年同期为215,783.39元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为26,719,430.71元，2023年同期为20,600,294.23元[28] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期增长51.18%，主要因赎回到期结构性存款及收到转让子公司股权款[7] - 交易性金融资产较上期减少60.00%，因未赎回的结构性存款理财产品金额较少[7] - 销售费用本年累计增长80.84%，因电商运营平台各项费用增加[8] - 财务费用本年累计减少175.74%，因银行借款利息增加、存款利息收入减少[8] - 投资收益本年累计增长2663.40%，因转让子公司股权及理财产品收益增加[8] - 营业外收入本年累计增长911.11%，因获得的政府补助较上年同期增加[8] - 营业利润本年累计增长88.18%，因降本增效、增加新品、跨境电商销售额增加[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为29402539.65元，同比增长40.51%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为34963057.17元，同比下降179.83%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34585483.96元，同比下降451.54%[9] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计243,424,032.10元，流出小计214,021,492.45元，净额29,402,539.65元；2023年同期流入257,606,495.42元，流出236,680,962.38元，净额20,925,533.04元[30][31] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计90,011,431.93元，流出小计55,048,374.76元，净额34,963,057.17元；2023年同期流入25,396,383.39元，流出69,192,588.05元，净额 - 43,796,204.66元[31] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计71,674,540.00元，流出小计106,260,023.96元，净额 - 34,585,483.96元；2023年同期流入88,864,000.00元，流出79,025,656.30元，净额9,838,343.70元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计190,557,370.39元，流出小计156,548,173.91元，净额34,009,196.48元；2023年同期流入211,711,744.91元，流出178,457,369.34元，净额33,254,375.57元[32][33] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计140,011,431.93元，流出小计115,546,223.76元，净额24,465,208.17元；2023年同期流入111,467,837.22元，流出179,955,756.09元，净额 - 68,487,918.87元[33] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计71,674,540.00元，流出小计105,903,640.10元，净额 - 34,229,100.10元；2023年同期流入88,864,000.00元，流出69,025,656.30元，净额19,838,343.70元[33] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额29,856,927.07元，期末余额88,190,459.93元；2023年同期净增加额 - 13,055,887.28元，期末余额78,959,520.36元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额24,317,612.44元，期末余额74,345,894.31元；2023年同期净增加额 - 15,409,767.57元，期末余额71,493,362.19元[33] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金229,482,985.58元，2023年同期为238,520,699.22元[30] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金179,797,356.51元，2023年同期为193,580,173.36元[32] 股权与股东情况 - 总股本为149017825股，普通股股东人数为7525人[11] - 控股股东连健昌、吴贵鹰夫妇期末持股比例分别为21.75%、13.29%[12][13] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股78680170股，占比52.80%[13] - 核心员工有限售股份期末数量减少135800股，无限售股份期末数量减少30298股[11] - 公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票135,800股，注销后股本由149,017,825股变更为148,882,025股[16] - 董事、总经理叶学财等多人持有激励股，均处于锁定期，股权激励费用不影响公司业绩[17] 公司其他事项 - 非经常性损益净额为7495977.03元[10] - 公司存在股权激励计划、股份回购事项、已披露承诺事项、资产担保情况[15] - 房屋建筑物和土地使用权抵押，账面价值分别为132,916,326.47元和25,144,720.36元，占总资产比例分别为27.35%和5.17%[18] - 公司为全资子公司迈拓申请1000万元短期流动资金贷款提供抵押及质押担保[18]

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-076 龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季 度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 1.会议召开时间：2024 年 10 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年度第三季度实际经营情况编制了公司《2024 年第三季度报 告》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024 6.会议列席人员：部分监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-078 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,169,313.65 元，母公司未分配利润为 99,992,941.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 148,882,025 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,865,843.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-079 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 16:00 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三 次临时股东大会的 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-076 龙竹科技集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 第四届监事会第十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2024 年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季 度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的 ...

股份回购与注销 - 公司回购135,800股，占回购前总股本0.09%[3] - 2024年10月15日完成135,800股回购股份注销手续[3] - 回购注销前股份总额149,017,825股，后为148,882,025股[3] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销前56,561,351股占37.96%，后56,425,551股占37.90%[4] - 无限售条件股份注销前后均92,456,474股，占比从62.04%到62.10%[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7]

回购与注销 - 公司回购135,800股，占回购前总股本0.09%[3] - 2024年10月15日完成135,800股回购股份注销手续[3] - 回购股份注销前公司股份总额为149,017,825股，完成后为148,882,025股[3] 股份结构 - 有限售条件股份注销前占比37.96%，注销后占比37.90%[4] - 无限售条件股份注销前占比62.04%，注销后占比62.10%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7]