证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-029 龙竹科技集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董 事会第八次会议，审议《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审 议。公司薪酬考核委员会对回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项发表了同意的 意见并同意提交董事会审议；公司监事会对前述事项发表了同意的核查意见。 1、业绩不达标 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第九章 激 励对象获授权益、行使权益的条件"之"二 行使权益的条件"之（三）公司业绩指标的规 定：本激励计划首次授予的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，首次授予各年度业 绩 ...

龙竹科技集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码 · 沪 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10403号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的龙竹科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 ...

是证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-034 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 67,057,045.50 元，）共计 124,492,984.95 元，占最近三年年均归属于上市公司股 东的净利润比例为 304.07%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派预案符 合法律法规及公司章程、利润分 ...

龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10404 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10402 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-023 龙竹科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，在 2023 年度内认真履职。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 6 月 27 日届满，公司依法选举第四届 董事会成员及审计委员会成员。即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 27 日，公司第 三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为付 玉女士、刘阳先生、连健昌先生。其中，连健 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-031 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-025 龙竹科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会对 2023 年度财务审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收 ...

龙竹科技集团股份有限公司 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-018 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司大会议室 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-017 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》的 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-021 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（付玉） 以上独立意见均已披露于北京证券交易所官网（www.bse.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为龙竹科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《龙 竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事 制度》等有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席会议的情况 鉴于本人担任公司独立董事的任期于 2 ...