证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-092 龙竹科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 15:00- 16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年半年度 报告业绩说明会，通过网络方式与投资者在线上进行沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （三）上市公司接待人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 三、投资者关系活动主要内容 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-091 龙竹科技集团股份有限公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券 报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）上披露了《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-083），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（周三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关 ...

龙竹科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-091 一、 说明会类型 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券 报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）上披露了《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-083），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（周三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-091 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：连健昌先生； 公司董事、财务总监：王晓民女士； 公司董事会秘书：张丽芳女士； 保荐代表人：王维先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 5 日（周二）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-080 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 综上，我们同意《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 龙竹科技集团股份有限公司 独立董事：洪梁俊、刘阳 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第四届董事会第二次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、针对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们 认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2022 年 股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对回购注销部分 限制性股票及调整回购价格事项发表了独立意见；公司监事会对前述事项发表了同意的 核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-086 龙竹科技集团股份有限公司 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）"第十三 章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二 激励对象个人情况发生变 化的处理"之（三）激励对象离职："激励对象自愿辞职、劳动合同到 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟变更注册资 本并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-087 龙竹科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 一、修订内容 | 原规定 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 司 | | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 第六条 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | | 币 149,146,025 元。 | 民 | | | | | | | | 民 币 | 149 ...

的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-082 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票事项 经核查，公司《2022 年股权激励计划》中 6 名激励对象因个人原因离职，已 不符合激励资格，公司拟回购注销前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 89,000 股。公司本次回购注销事项符合《上市规则》《监管指引 3 号》及公司股权激励计划的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特 别是中小股东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司回购注销 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 ...